Repertorio n. 66.479Raccolta n. 23.344

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"PIOVAN S.P.A."

tenutasi ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020

prorogato dall'art. 71 D.L. 104/2020

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di ottobre ( 20 - 10 - 2020 )

In Padova, nel mio studio Padova, via Tommaseo n. 76/D. Avanti a me Giorgio Gottardo, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova,

è presente il signor:

PIOVAN Nicola nato a Padova il giorno 24 settembre 1963 e do- miciliato per la carica presso la sede della società di cui oltre, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni denominata "PIOVAN S.P.A." con sede in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, capitale sociale di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) in- teramente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 02307730289, parti- ta I.V.A.: 02700490275, R.E.A. n.: VE-235320, codice LEI: 8156007367A2044B7685, PEC: piovanspa@legalmail.it, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, quotata pres- so il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR.

Detta persona, della cui identità personale sono certo,

PREMESSO QUANTO SEGUE:

  • in data tredici ottobre scorso, dalle ore dieci e minuti trenta, si è svolta l'assemblea ordinaria degli azionisti della predetta società "PIOVAN S.P.A." come oltre specifica- to;
  • della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio in qualità di segretario;
  • ai sensi di legge e come consentito dalla Massima Notarile n. 187/2020 del Consiglio Notarile di Milano in materia di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, il presente verbale non sarà chiuso simultaneamente all'as- semblea, anche considerate le modalità di svolgimento della riunione stessa.
    Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi ne- cessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di depo- sito e pubblicazione ai sensi di legge, in quanto non è sta- to possibile chiudere il verbale simultaneamente all'assem- blea ordinaria degli azionisti della predetta società "PIO- VAN S.P.A." per quanto sopra detto.
    Tutto ciò premesso, con il presente atto si fa constare come segue dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria degli azio- nisti del giorno 13 ottobre 2020 della predetta Società con- vocata presso la sede legale della stessa e tenutasi con la

Giorgio Gottardo

Notaio

Via N. Tommaseo n. 76/D

35131 Padova

Tel. 049/8234400

Registrato a Padova il 21/10/2020 n.35142 serie 1T

€ 200,00

presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del sottoscritto notaio presso la predetta sede e con l'ausi- lio di strumenti di audio-video conferenza:

"Il giorno tredici ottobre duemilaventi, alle ore dieci e mi- nuti trenta, in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società per Azioni denominata "PIOVAN S.P.A." con sede in Santa Maria di Sala, via delle Industrie n. 16, capitale sociale di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscri- zione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo: 02307730289, partita I.V.A.: 02700490275, R.E.A. n.: VE-235320, codice LEI: 8156007367A2044B7685, PEC: piovan- spa@legalmail.it, società di nazionalità italiana, costitui- ta in Italia, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione della distribuzione di dividendi, a valere sulle riserve di utili degli esercizi precedenti, pari a Eu- ro 5.602.223,00; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 14.4 dello statuto sociale; deliberazioni ineren- ti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di ammini- strazione PIOVAN Nicola, il quale, designato me notaio a fun- gere da Segretario della presente Assemblea per farne consta- re da pubblico verbale le risultanze, dà atto di quanto se- gue:

  1. - la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei termini di cui all'art. 125 bis T.U.F., mediante avviso di unica convocazione pubblicato:
    - sul sito Internet della Società all'indirizzo www.piovangroup.com, sezione "Investor Relations" in data 10 settembre 2020;
    - per estratto in data 11 settembre 2020 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
    - e messo a disposizione in data 10 settembre 2020 presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", consultabile sul sito www.1info.it;
  2. - la presente assemblea, come espressamente previsto nel- l'avviso di convocazione, si svolge, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.L. 18/2020 e s.m.i., con tut- ti gli intervenuti esclusivamente collegati in audio-video conferenza mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams;
  3. - la presente Società è quotata presso il Mercato Telema- tico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. segmento STAR;
  1. - il capitale sociale di nominali euro 6.000.000,00 (sei- milioni virgola zero zero) è suddiviso in numero 53.600.000 (cinquantatremilioniseicentomila) azioni ordinarie prive del valore nominale, non emesse operando in regime di demateria- lizzazione;
  2. - l'ammontare totale dei diritti di voto disponibili alla data odierna è pari a 67.078.526;
  3. - le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;
  4. - la Società rientra nell'elenco delle società individua- te come PMI ai sensi dell'art. 1, TUF;
  5. - non risulta siano state effettuate sollecitazioni di de- leghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998;
  6. - la Società ha incaricato Computershare S.p.A. ad agire quale rappresentante designato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'ar- ticolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito, con modi- ficazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
  1. - secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, possono assistere all'Assemblea, mediante collegamento in au- dio-video conferenza, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di re- visione, nonché, con il consenso del Presidente, professioni- sti, consulenti, esperti, analisti finanziari ovvero giorna- listi qualificati accreditati per la singola Assemblea;
  2. - a norma dell'art. 120 comma 1 del TUF si indicano le se- guenti partecipazioni rilevanti:
    -- società "PENTAFIN S.P.A.", titolare di una quota di parte- cipazione pari al 57,915% (cinquantasette virgola novecento- quindici per cento) del capitale sociale comprensivo delle a- zioni proprie;
    -- società "ALLIANZ IARD SA", titolare di una quota di parte- cipazione pari al 7,799% (sette virgola settecentonovantano- ve per cento) del capitale sociale comprensivo delle azioni proprie;
    -- società "7-INDUSTRIES HOLDING BV", titolare di una quota di partecipazione pari al 9,282% (nove virgola duecentottan- tadue per cento) del capitale sociale comprensivo delle azio- ni proprie;
  3. - ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e del Regolamento Ue 2016/679 ("GDPR"), i da- ti dei partecipanti all'Assemblea verranno raccolti e tratta- ti dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione de- gli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
  4. - è altresì collegata in audio conferenza, Computershare S.p.A., in persona di Alessandra Cucco, munita di specifico incarico, in qualità di soggetto legittimato all'assistenza

assembleare al fine di coadiuvare la Presidenza nelle opera- zioni di verifica degli intervenuti e computo dei relativi voti esercitati dagli azionisti;

  1. - per il Consiglio di Amministrazione sono presenti di persona, se medesimo in qualità di Presidente e il consiglie- re Filippo Zuppichin, mentre sono collegati in audio-video conferenza, i consiglieri Mario Cesari, Marco Maria Fumagal- li, Lucia Giancaspro; sono assenti giustificati i consiglie- ri MIO Chiara e STEVANATO Marco;
  2. - per il Collegio Sindacale sono presenti, in audio-video conferenza, il Presidente Carmen Pezzuto e il sindaco effet- tivo Luca Bassan; è assente giustificato il sindaco effetti- vo Patrizia Santonocito;
  3. - come indicato nell'avviso di convocazione:
  • l'intervento alla presente assemblea è consentito esclusi- vamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi degli artt. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) e 106 del D.L. 18/2020 così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • la Società ha nominato "COMPUTERSHARE S.P.A.", con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, quale Rappresentante Designa- to, per il conferimento delle deleghe e delle relative istru- zioni di voto e ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet il modulo per il conferimento del- la delega;
    s) - ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.), le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designa- to, sono computate ai fini della regolare costituzione del- l'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte al- l'ordine del giorno non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;
    t) - il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono in- teressi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibere all'ordine del giorno;
    u) - a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione dei soci presenti per delega ad intervenire all'Assemblea nonché la conformità alle vigenti norme di leg- ge e di statuto delle deleghe esibite dal Rappresentante De- signato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.), che vengono acquisite agli atti della Società;
    v) - entro i termini di legge sono state rilasciate al Rap- presentante Designato n. 26 (ventisei) deleghe, per comples- sive n. 46.660.540 (quarantaseimilioniseicentosessantamila- cinquecentoquaranta) azioni ordinarie le quali danno diritto a numero 60.139.066 (sessantamilionicentotrentanovemilases- santasei) voti, pari all'89,654722 (ottantanove virgola sei-
    centocinquantaquattromilasettecentoventidue) dell'ammontare

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Piovan S.p.A. published this content on 23 October 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 October 2020 08:34:09 UTC