Piovan S p A : 30.03.2021 - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

RELAZIONE

SUL GOVERNO

SOCIETARIO

E GLI ASSETTI

PROPRIETARI

ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Emittente: Piovan S.p.A.

Sito web: www.piovangroup.com

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2020

Data di approvazione della Relazione: 19 marzo 2021

INDICE
GLOSSARIO.....................................................................................................................................	5
1. PROFILO DELL'EMITTENTE .....................................................................................................	7

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del

31/12/2018	....................................................................................................................................	8
a.	Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) .............................	8
b.	Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) ...................	8
c.	Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) ...................	8
d.	Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) ................	8
e.	Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art.
	123-bis, comma 1, lettera e), TUF) ........................................................................................	9
f.	Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) ..............................	10
g.	Accordi tra Azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) .........................................	10
h. Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni
	statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1 TUF) ...........	10

1. Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex

	art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)...............................................................................	11
	j. Attività di Direzione e Coordinamento (ex. Art. 2497 e ss. c.c.) ..........................................	12
3.	COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)....................................................	12
4.	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ......................................................................................	13
	4.1	Nomina e sostituzione (Ex Art. 123-bis, Comma 1, Lettera L), TUF) ...........................	13
	4.2	Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) .............................	17
	4.3	Ruolo del consiglio di amministrazione.......................................................................	20
	4.4	Organi delegati ............................................................................................................	23
	4.4.1	Amministratori delegati .....................................................................................	23
	4.4.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione.....................................................	24
	4.4.3	Comitato esecutivo ............................................................................................	29
	4.4.4	Informativa al consiglio ......................................................................................	29
	4.5	Altri Consiglieri Esecutivi .............................................................................................	29
	4.6	Amministratori Indipendenti.......................................................................................	29
	4.7	Lead Independent Director..........................................................................................	30
5.	TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ............................................................	30
6.	COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) ...................	31
7.	COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE............................................................................	32
	7.1	Composizione e funzionamento del comitato nomine e remunerazione...................	32

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7.2	Funzioni del comitato..................................................................................................	33
8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI........................................................................	35
9. COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ...............................................................	35
9.1	Composizione e funzionamento del comitato controllo, rischi e sostenibilità ...........	35
9.2	Funzioni attribuite al comitato controllo, rischi e sostenibilità...................................	36
10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ............................................	38
10.1	Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ..	40
10.2	Responsabile della funzione di Internal Audit.............................................................	40
10.3	Modello organizzativo ex Decreto Legislativo 231/2001 ............................................	41
10.4	Società di revisione .....................................................................................................	43

10.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e

funzioni aziendali ........................................................................................................

43

10.6 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione

	dei rischi ......................................................................................................................	45
11.	INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ......................	46
	11.1. Procedura per operazioni parti correlate....................................................................	46
	11.2. Comitato operazioni parti correlate............................................................................	46
	11.3. Interessi degli amministratori .....................................................................................	47
12.	NOMINA DEI SINDACI...........................................................................................................	47
13.	COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2,
lettere d) e d-bis), TUF) ................................................................................................................	50
14.	RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ..............................................................................................	54
15.	ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF).......................................................	55
16.	ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO......................................................................................	57
17.	CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO ..................................	57
18.	CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE
GOVERNANCE ..............................................................................................................................	57
	ALLEGATO 1...............................................................................................................................	59
TABELLE........................................................................................................................................	62
	TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI.........................................................	62
	TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI ...................	63
	TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE .................................................................	64

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GLOSSARIO

In aggiunta alle definizioni contenute nella presente Relazione, i seguenti termini avranno il significato ad essi di seguito attribuito:

Assemblea: l'Assemblea degli azionisti di Piovan S.p.A..

Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance costituito e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. Alla Data della Relazione (come di seguito definita), il Codice di Autodisciplina non è più in vigore.

Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato il 31 gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance costituito e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

Codice Civile / cod. civ. / c.c.: il codice civile.

Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale di Piovan S.p.A..

Consob: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Consiglio / Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A..

Data della Relazione: la data di approvazione della presente Relazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A., ossia il 19 marzo 2021.

Dirigente Preposto: il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi dell'art 154-bis del TUF.

Emittente: l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione, ossia Piovan S.p.A..

Esercizio / Esercizio 2020: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Gruppo Piovan o Gruppo: collettivamente l'Emittente e le società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

MTA: il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

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