Promact Impex Limited, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 17 luglio 2023, ha preso atto delle dimissioni della signora Payalben J. Patel dalla sua posizione di Direttore della Società con effetto dal 17 luglio 2023 a causa della sua pre-occupazione. Preso atto delle dimissioni del signor Ravi L. Patel dalla sua posizione di Amministratore indipendente della Società con effetto dal 17 luglio 2023 a causa della sua pre-occupazione. Inoltre, poiché la Società soddisfa il requisito di amministratori indipendenti nel suo Consiglio di amministrazione senza occupare il posto vacante creato da tali dimissioni, il requisito della sostituzione con un nuovo amministratore indipendente per occupare il posto vacante non si applica in questo caso.

Nel suo ultimo ruolo, la signora Payalben J. Patel è stata associata alla Società dall'11 ottobre 2018 in qualità di Amministratore non esecutivo. La signora Payalben J. Patel ha espresso la sua intenzione di dimettersi dalla carica di Direttore della Società con effetto dal 17 luglio 2023. Il signor Ravi L. Patel è associato alla Società dal 23 settembre 2017 in qualità di Amministratore indipendente.

Ravi L. Patel ha espresso la sua intenzione di dimettersi da Amministratore indipendente della Società con effetto dal 17 luglio 2023. Ricostituzione del Comitato di revisione con i seguenti membri: Miteshkumar A. Patel, Presidente, Amministratore non esecutivo e indipendente; Akash D. Patel, Membro, Amministratore non esecutivo e indipendente; Ankit J. Patel, Membro, Amministratore delegato. Ricostituzione del Comitato di Nomina e Remunerazione con i seguenti membri: Akash D. Patel, Presidente, Amministratore non esecutivo e indipendente; Miteshkumar A. Patel, Membro, Amministratore non esecutivo e indipendente; Nikita J. Patel, Membro, Amministratore non esecutivo.

Ricostituzione del Comitato per le relazioni con gli stakeholder con i seguenti membri: Akash D. Patel, Presidente, Amministratore non esecutivo e indipendente; Miteshkumar A. Patel, Membro, Amministratore non esecutivo e indipendente; Nikita J. Patel, Membro, Amministratore non esecutivo.