Recordati : Avviso stampa (su il Sole 24 Ore) - estratto avviso di convocazione assemblea dei soci 20.04.2021

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A. Sede legale: Via Matteo Civitali, 1 - Milano

Capitale sociale: € 26.140.644,5 i.v.

C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 00748210150 Società Soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di Rossini Luxembourg S.àr.l

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea Ordi-naria, in unica convocazione, il giorno 20 aprile 2021, alle ore 9:30, con le modalità di cui infra, per deliberare sul seguente ordine del giorno

• 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti:

  • a) Bilancio al 31 dicembre 2020;

  • b) Destinazione dell'utile di esercizio 2020.

• 2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:

  • a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;

  • b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2020.

• 3. Proposta di approvazione del Piano di Stock Option 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

• 4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del D.L. del 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con legge del 26 febbraio 2021, n.21, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), a cui dovrà

essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione integrale. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Le informazioni riguardanti:

• - il capitale sociale di Recordati S.p.A. e la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 9 aprile 2021);

• - la rappresentanza in Assemblea tramite il Rappresen-tante Designato dalla Società;

• - il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;

• - l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;

• - la reperibilità del testo integrale delle proposte di de-liberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'As-semblea - è pubblicato nel sito Internet della Società all'indirizzohttps://www.recordati.it/it/investors/assem-blee_degli_azionisti/, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore".

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Andrea Recordati

Milano, 20 marzo 2021