Relatech S p A : 12/04/2022 Gazzetta Ufficiale – Estratto dell’avviso di convocazione

PERMALINKTORNA AL SOMMARIOTORNA ALL' ELENCO

RELATECH S.P.A.

(GU Parte Seconda n.42 del 12-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 9.30, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Sindacale e della Societa' di Revisione. Presentazione del consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 1.2 destinazione del risultato di esercizio

Collegio bilancio

2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 2.2 determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri

2.3 determinazione del compenso spettante ai componenti Consiglio di Amministrazione 2.4 nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio Amministrazione

del

di

3) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti conseguenti:

e

3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

3.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonche' dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 30 dicembre 2020 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si precisa che fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'epidemia ancora in corso, la Societa' ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo prorogato dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che hahttps://www.gazzettaufficiale.it/atto/parte_seconda/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-12&atto.codiceRedazi…

convertito il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 e, pertanto, la riunione si svolgera' con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le modalita' di cui all'avviso di convocazione integrale disponibile sul sitowww.relatech.com, sezione Investor Relations-Documenti Societari-Assemblee, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalita' precisate nell'avviso integrale di convocazione.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date 19 aprile 2022), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Societa' e reperibilita' della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sitowww.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari-Assemblee, nonche' sul sito internetwww.borsaitalina.it, sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione epidemica da Covid 19, verranno rese disponibili sul sitowww.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari-Assemblee, e con le altre modalita' previste dalla legge.

Milano, 12 aprile 2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidenteTX22AAA4412

ing. Pasquale Lambardi

Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

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