Rosetti Marino : April 11, 2024 Modello di delega per intervento in Assemblea 29.04.2024

MODELLO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Rosetti Marino S.p.A., che avrà luogo il 29/04/2024 in 1° convocazione ed, occorrendo, in 2° convocazione il 06/05/2024

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede sociale in Ravenna, Via Trieste n. 230, per il giorno 29/04/2024 alle ore 10:30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 06/05/2024 alle ore 10:30, stesso luogo, (di seguito, l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Esame delle proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/03/2024, già esaminate con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione nella sua seduta del 28/03/2024. Deliberazioni inerenti e connesse.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2025-2026 e nomina del suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi Componenti, con determinazione altresì dei relativi emolumenti, tenendo conto delle inerenti proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/03/2024.
4. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2025-2026 e nomina del suo Presidente, con determinazione altresì dei relativi emolumenti, tenendo conto delle inerenti proposte del Comitato Nomine & Remunerazioni del 18/03/2024.

con il presente modulo, il sottoscritto____________________________________________(1) nato a

________________________________________(*)eresidentein

________________________________________________(*), preso atto del contenuto dei documenti relativi

agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori ed essendo(2):

[ ]	azionista di Rosetti Marino S.p.A. in quanto titolare di n. _______________ azioni ordinarie
[ ]	legale rappresentante di __________________________, titolare di n. ___________ azioni ordinarie
[ ]	titolare del diritto di voto relativamente a n. _________ azioni ordinarie in qualità di
	________________________________(3)

DELEGA

il sig.___________________________(*), nato a ___________________________(*) il ____________ (*) ad

intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea
DATA _________________	FIRMA__________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

[ ] viene esercitato dal delegato discrezionalmente

[ ] non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA _________________

FIRMA__________________________________

(1) Nome completo del delegante

(2) Apporre una croce sulla voce che interessa

(3) Indicare il titolo giuridico (usufruttuario, detentore in pegno, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni

(*) Dati obbligatori