TD Bank ha assunto Georgia Stavridis da Royal Bank of Canada per diventare vicepresidente della gestione del rischio dei crimini finanziari, un ruolo di nuova creazione, hanno detto tre fonti a Reuters.

È stata nominata responsabile della compliance di HSBC Bank Canada nel 2020 e si è trasferita a RBC all'inizio di quest'anno, dopo l'acquisizione dell'unità nazionale di HSBC per 10 miliardi di dollari.

Stavridis sarà incaricata della strategia, delle prestazioni e dei risultati dell'unità di intelligence finanziaria in Canada.

In ottobre, TD Bank è diventata la più grande banca nella storia degli Stati Uniti a dichiararsi colpevole di aver violato una legge federale volta a prevenire il riciclaggio di denaro, e ha accettato di pagare oltre 3 miliardi di dollari in sanzioni per risolvere le accuse.

Nell'ambito del processo di correzione del suo programma di conformità e di rischio, TD ha assunto una serie di dirigenti, tra cui Herb Mazariegos, il suo responsabile globale antiriciclaggio di BMO, funzionari senior del Federal Bureau of Investigations e del Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Marcy Forman e Jacqueline Sanjuas di Citi, e molti altri.

Nel 2013, HSBC Holdings Plc è stata multata per 1,92 miliardi di dollari da investigatori federali e statali negli Stati Uniti, con l'accusa di aver violato le regole progettate per fermare il riciclaggio di denaro e impedire le transazioni con Paesi sotto sanzioni statunitensi.

Diversi dirigenti di HSBC hanno lasciato RBC da quando, a settembre, è scaduta una garanzia di sei mesi per il loro mantenimento.