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Le cifre non riportate in precedenza mostrano che la Russia è riuscita ad aggirare le sanzioni che bloccano le importazioni di contanti e suggeriscono che i dollari e gli euro rimangono strumenti utili per il commercio e i viaggi, anche se Mosca si sforza di ridurre la sua esposizione alle valute forti.
I dati doganali, ottenuti da un fornitore commerciale che registra e compila le informazioni, mostrano che il contante è stato trasportato in Russia da Paesi come gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia, che non hanno imposto restrizioni al commercio con la Russia. Il Paese di origine di oltre la metà del totale non è stato indicato nei registri.
Il Governo degli Stati Uniti a dicembre ha minacciato sanzioni per le istituzioni finanziarie che aiutano la Russia ad aggirare le sanzioni e ha imposto sanzioni alle aziende di Paesi terzi per tutto il 2023 e il 2024.
Lo yuan cinese ha superato il biglietto verde per diventare la valuta straniera più scambiata a Mosca, anche se persistono problemi di pagamento significativi.
Dmitry Polevoy, responsabile degli investimenti presso Astra Asset Management in Russia, ha affermato che molti russi desiderano ancora valuta estera in contanti per i viaggi all'estero, così come per le piccole importazioni e i risparmi domestici.
"Per i privati, il dollaro è ancora una valuta affidabile", ha detto a Reuters.
La banca centrale russa e l'autorità per le sanzioni degli Stati Uniti, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), non hanno risposto alle richieste di commento.
La Russia ha iniziato ad etichettare il dollaro e l'euro come "tossici" nel 2022, poiché le sanzioni hanno tagliato il suo accesso al sistema finanziario globale, ostacolando i pagamenti e il commercio. Circa 300 miliardi di dollari delle riserve estere della Banca di Russia in Europa sono stati congelati.
Un portavoce della Commissione Europea ha dichiarato di non poter commentare i singoli casi di applicazione delle sanzioni. Il portavoce ha detto che l'Unione Europea si impegna con i Paesi terzi quando sospetta che le sanzioni vengano aggirate.
I registri doganali riguardano il periodo compreso tra marzo 2022 e dicembre 2023 e Reuters non ha potuto accedere a dati più recenti.
I documenti mostrano un'impennata delle importazioni di contanti poco prima dell'invasione. Tra novembre 2021 e febbraio 2022, sono entrati in Russia 18,9 miliardi di dollari e banconote in euro, rispetto ai soli 17 milioni di dollari dei quattro mesi precedenti.
Daniel Pickard, International Trade & National Security Practice Group Leader dello studio legale statunitense Buchanan Ingersoll & Rooney, ha affermato che il picco di spedizioni prima dell'invasione suggerisce che alcuni russi volevano isolarsi da possibili sanzioni.
"Mentre gli Stati Uniti e i loro alleati hanno imparato l'importanza dell'azione collettiva per massimizzare le conseguenze economiche, la Russia ha imparato come evitare e mitigare le stesse conseguenze", ha detto Pickard. Ha aggiunto che i dati quasi certamente sottostimano i flussi di valuta effettivi.
DEFLUSSI LIMITATI
La banca centrale russa ha rapidamente limitato i prelievi di contanti in valuta estera da parte dei privati dopo l'invasione dell'Ucraina, nel tentativo di sostenere l'indebolimento del rublo.
Secondo i dati, solo 98 milioni di dollari in banconote di dollari ed euro hanno lasciato la Russia tra febbraio 2022 e fine 2023.
Gli afflussi di valuta estera, invece, sono stati molto più elevati. Il più grande dichiarante di valuta estera è stata una società poco conosciuta, Aero-Trade, che offre servizi di shopping duty-free negli aeroporti e a bordo dei voli. Ha dichiarato circa 1,5 miliardi di dollari in banconote durante questo periodo.
Aero-Trade ha registrato 73 spedizioni di 20 milioni di dollari o euro ciascuna, tutte sdoganate all'aeroporto Domodedovo di Mosca, un hub internazionale vicino alla sede centrale dell'azienda. Le spedizioni sono state descritte nelle dichiarazioni doganali come scambi o entrate dal commercio a bordo.
Nella maggior parte dei casi, Aero-Trade è stata indicata solo come dichiarante, l'entità che prepara e presenta la documentazione doganale. Reuters non ha potuto identificare i clienti di Aero-Trade e non ha potuto determinare la fonte o la destinazione del denaro contante.
Il proprietario di Aero-Trade, Artem Martynyuk, ha dichiarato a Reuters di dubitare dell'autenticità dei documenti doganali. Ha rifiutato di commentare ulteriormente. L'azienda ha dichiarato in un comunicato che "Aero-Trade non è impegnata nella fornitura di valuta forte alla Russia".
Secondo i registri doganali, una spedizione di 20 milioni di euro gestita da Aero-Trade è stata importata nel febbraio dello scorso anno da Yves Rocher Vostok, una filiale del gruppo cosmetico francese Yves Rocher, che gestisce ancora decine di negozi in Russia. I dati non riportavano alcun Paese di origine o nome del fornitore.
Groupe Rocher, la società madre in Francia, ha dichiarato che né il gruppo né Yves Rocher Vostok hanno mai avuto alcun legame con Aero-Trade o richiesto il trasferimento in questione.
"Yves Rocher Vostok, come tutte le entità di Groupe Rocher, rispetta la legge", ha detto un portavoce del gruppo. "Non ha mai cercato e non cercherà mai di aggirare le sanzioni sulle importazioni di banconote in dollari ed euro in Russia".
ORO, ARMI, BANCHE
Più di un quarto dei 2,27 miliardi di dollari in banconote è stato importato dalle banche, in gran parte in pagamento di metalli preziosi, secondo i registri doganali e una persona che ha familiarità con le transazioni.
Diverse banche russe hanno ricevuto contanti per un valore di 580 milioni di dollari dall'estero tra marzo 2022 e dicembre 2023 e hanno esportato quantità approssimativamente equivalenti di metalli preziosi. In molti casi, le spedizioni di oro o argento sono andate alle aziende che hanno fornito le banconote, secondo i registri.
Per esempio, il prestatore russo Vitabank ha importato banconote per 64,8 milioni di dollari dall'azienda turca di commercio d'oro Demas Kuyumculuk nel 2022 e nel 2023. Nello stesso periodo, Vitabank ha esportato 59,5 milioni di dollari in oro e argento alla società turca.
Una persona che ha familiarità con le operazioni di Demas ha confermato che l'azienda ha preso parte a una serie di transazioni in contanti in cambio di oro che hanno coinvolto Vitabank e altri due istituti di credito russi tra marzo 2022 e settembre 2023.
La persona ha detto che la consegna di banconote dagli Emirati Arabi Uniti alla Russia era l'unica soluzione che Demas aveva trovato per completare i contratti a lungo termine firmati prima dell'entrata in vigore delle sanzioni occidentali con i fornitori d'oro russi, pur rispettando le normative turche e internazionali relative ai pagamenti transfrontalieri.
Con le sanzioni che hanno di fatto tagliato fuori la Russia dal sistema finanziario occidentale, non era più possibile saldare le fatture con il tradizionale bonifico bancario, ha detto la persona.
Rinnegare gli accordi esistenti avrebbe esposto Demas a sanzioni finanziarie e a rischi di reputazione, ha detto la persona. Il commerciante d'oro turco non ha mai fatto affari con entità sottoposte a sanzioni occidentali e segue rigorosamente tutte le procedure di conformità nazionali e internazionali, ha aggiunto la persona.
Nel terzo trimestre dello scorso anno, una volta completati tutti i contratti prebellici con le aziende russe, Demas ha terminato gli scambi bidirezionali, ha detto la persona.
Vitabank, gli Emirati Arabi Uniti e la direzione delle comunicazioni della Presidenza turca non hanno risposto alle richieste di commento di Reuters.
Tra gli altri principali importatori di contanti c'erano entità controllate da Rostec, il conglomerato militare-industriale di proprietà statale, come risulta dai documenti.
Rostec, che è sotto sanzioni statunitensi dal 2014, non ha risposto alle domande di Reuters sui pagamenti in contanti ricevuti.
