SG S p A : Modulo Delega Rappresentante Designato azionisti

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA E DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO, AHOLDING S.R.L., AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2022 ALLE ORE 15:00,

IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 28 APRILE 2022, STESSA ORA, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Aholding S.r.l. con sede legale in Ivrea (Torino), Via Monte Navale n. 9, codice fiscale n. 08136950014 e con sede operativa in Via Circonvallazione n. 5, 10010 Banchette (Torino) (di seguito anche, "Aholding"), in qualità di "Rappresentante Designato", ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, da SG Company Società Benefit S.p.A. (di seguito anche, la "Società "), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione e occorrendo per il giorno 28 aprile 2022 in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Italia Oggi" nei termini di legge.

Il presente modulo di delega ("Modulo Delega"), unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, dovrà pervenire in originale presso la sede legale di Aholding S.r.l., in Via Monte Navale n. 9, 10015 Ivrea (Torino), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea e quindi entro le ore 23:59 del giorno 25 aprile 2022 (o il 26 aprile 2022 in caso di assemblea in seconda convocazione) con una delle seguenti modalità:

• - a mezzo lettera raccomandata A/R;

• - a mezzo di file in formato "pdf" allegato ad un messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata:[e-mail].

Il Modulo Delega e le istruzioni di voto possono essere revocati entro il suddetto termine con le medesime modalità.

Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.

Aholding, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Aholding e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, Aholding dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni fornite con il presente Modulo Delega.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce)

Il/la sottoscritto/a…….. ………………………………………………………………… . …………………………………………………… , nato/a il … ................................... a .................................................................. ,

C.F. ……………………………… ... ………… , residente a …………… .….…….… via… ....…………….....……………… .. …………… ., n.ro telefono …………………………………………… email ………………… . ………………… .……….., titolare del diritto di voto (1)

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento alle n° ………. ………… .. azioni di SG Company Società Benefit S.p.A. Cod. ISIN IT0005337172 registrate nel conto titoli n° …………………………………………………………………………………………… . ………………… presso ……………………… . ……………………………………… ABI …………………… CAB …………………………… (2)

Riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario:

• - comunicazione n° ………………………………………………………………… . (informazione facoltativa).

• - effettuata da ………… . ………………………………………………………………………………………… . ………………

• - eventuali codici identificativi .............................................. ………(informazione facoltativa).

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di autorizzare Aholding al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

………………………………………… .. ……………………………… .. …………………… .….. sottoscrive la presente delega in qualità di

•  creditore pignoratizio

•  riportatore

•  usufruttuario

•  custode

•  gestore

•  rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

•  altro (specificare) ………………………………………………… . ………………………… .

.........……………......... lì …………………… . ………………………………… ..….

Firma ………………......................................................

• (1) Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:

  • a) per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;

  • b) per le persone giuridiche, oltre ad un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione.

• (2) Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili

• (3) dall'estratto del dossier titoli.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - trasmettere ad Aholding S.r.l.)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di SG Company Società Benefit S.p.A convocata per il giorno 27 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 28 aprile 2022 in seconda convocazione.

A)DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

ORDINE DEL GIORNO	FAVOREVOLE alla proposta di ……………………	CONTRARIO	ASTENUTO
Parte Ordinaria
1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31.12.2021 e della Relazione di Impatto ivi allegata. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Parte Straordinaria
1. Modifica statutaria per procedere alla separazione dell'OPAendosocietaria dal richiamo agli articoli 108 e 111 del Testo Unico Finanziario	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Modifica statutaria degli obiettivi di beneficio comune che SG Company SB S.p.A. si è posta quale Società Benefit.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Modifica statutaria legata all'introduzione della possibilità di emettere azioni a voto plurimo.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
4. Modifica statutaria per il cambio di denominazione da AIM Italia in Euronext Growth Milan	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

B)CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (1), il/la sottoscritta con riferimento ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

CONFERMAORDINE DEL GIORNO LE ISTRUZIONIREVOCA LE ISTRUZIONIMODIFICA LE ISTRUZIONI (*)Favorevole Contrario Astenuto Parte Ordinaria
1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31.12.2021 e della Relazione di Impatto ivi allegata. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Parte Straordinaria
1. Modifica statutaria per procedere alla separazione dell'OPAendosocietaria dal richiamo agli articoli 108 e 111 del Testo Unico Finanziario.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Modifica statutaria degli obiettivi di beneficio comune che SG Company SB S.p.A. si è posta quale Società Benefit.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Modifica statutaria legata all'introduzione della possibilità di emettere azioni a voto plurimo.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
4. Modifica statutaria per il cambio di denominazione da AIM in Euronext Growth Milan.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(1)

Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modificadell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea (2), con riferimento ai punti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI (*)	MODIFICA LE ISTRUZIONI
Favorevole	Contrario	Astenuto
Parte Ordinaria
1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31.12.2021 e della Relazione di Impatto ivi allegata. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
Parte Straordinaria
1. Modifica statutaria per procedere alla separazione dell'OPAendosocietaria dal richiamo agli articoli 108 e 111 del Testo Unico Finanziario;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Modifica statutaria degli obiettivi di beneficio comune che SG Company SB S.p.A. si è posta quale Società Benefit;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Modifica statutaria legata all'introduzione della possibilità di emettere azioni a voto plurimo;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
4. Modifica statutaria per il cambio di denominazione da AIM in Euronext Growth Milan	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).