SITI B&T S p A : Delega ex art. 135-novies TUF

SITI B&T GROUP S.P.A.

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN

ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto del comma 3 dell'art. 1, D.L. 125/2020, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("TUF"). A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135- undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega ordinaria.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di SITI B&T GROUP S.p.A. che avrà luogo il giorno 30 aprile 2021 alle ore 9:30 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 15 aprile 2021 sul sito internet della società all'indirizzo www.sitibt.com, nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega1) Nome*……………………………………………….

Cognome*……………………………………….

nato/a a*……………………………………………il* ……………………………………………...

residente in ……………………………….…via ………………………………………………

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………

Email ………………………………… Telefono n. *……………………………..

Documento di identità valido (tipo) * ………………………(da allegare in copia) n. ………….……………

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

• soggetto cui è attribuito il diritto di voto
• rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione

della persona giuridica titolare del diritto di voto2)* …………………………………………… con

sede legale in* …………………………………………… via* ………………………. Codice

fiscale/Partita IVA ……………………………………… (da allegare in copia la documentazione

comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:
□ azionista	□ creditore pignoratizio	□ riportatore
	□ usufruttuario	□ custode
	□ gestore	□ altro (specificare) ………………

relativamente a n.* ………………..… azioni ordinarie SITI B&T Group S.p.A. (ISIN IT0005171936) di cui

alla comunicazione (ex art. 83-sexiesD.Lgs. n. 58/1998) n. ………………………… effettuata

dall'intermediario ……………………………………………………………………………… ABI ……………… CAB

………………

• Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.
  2 Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.

delega/sudelega

l'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro, nata a Roma il 23 settembre 1972, Codice Fiscale DLTDTL72P63H501L, che potrà farsi sostituire dall'Avv. Paolo Orlando Daviddi, nato a Milano il 20 giugno 1963, Codice Fiscale DVDPRL63H20F205A, entrambi domiciliati presso lo Studio Legale Grimaldi in Milano, Corso Europa 12, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

__________________________	________________________________
(Luogo e Data)	(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

__________________________	________________________________
(Luogo e Data)	(Firma del delegante)

L'Avv. Donatella de Lieto Vollaro rende noto che non sussistono né in capo alla medesima né in capo al suo sostituto situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Nel caso si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il delegato e il suo sostituto si asterranno dall'esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato non esprimerà alcun voto per tali argomenti

2

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato - Barrare le caselle prescelte)

Il/lasottoscritto/a(denominazione/dati anagrafici)*___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

delega l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria degli azionisti di SITI B&T Group S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020

favorevole

contrario

astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

• conferma le istruzioni
• revoca le istruzioni

modifica le istruzioni:

favorevole

contrario

astenuto

2. Destinazione del risultato di esercizio

• favorevole alla proposta presentata da ______________________

contrario a tutte le proposte

astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

• conferma le istruzioni
• revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: favorevole alla presentata da ______________________

• contrario a tutte le proposte
• astenuto su tutte le proposte

3. Modifica degli articoli 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 28 e 29 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

• favorevole alla proposta presentata da ______________________

contrario a tutte le proposte

astenuto su tutte le proposte

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

• conferma le istruzioni
• revoca le istruzioni

modifica le istruzioni: favorevole alla presentata da ______________________

• contrario a tutte le proposte
• astenuto su tutte le proposte

__________________________	________________________________
(Luogo e Data)	(Firma del delegante)

AZIONE DI RESPONSABILITA'

3

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Delegato/Sostituto a votare secondo la seguente indicazione:

favorevole

contrario

astenuto

__________________________	________________________________
(Luogo e Data)	(Firma del delegante)

4

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

• La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante
• La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
• Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari

Modalità di invio

La delega deve pervenire unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

a tutti i seguenti indirizzi di posta elettronica: (i) [e-mail]; (ii) [e-mail], indicando nell'oggetto "Delega Assemblea SITI B&T Group 2021".

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

_______________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a SITI B&T Group S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

5