Somec S p A : Integrazione del comunicato stampa del 29 aprile 2021

SOMEC S.P.A.

INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO STAMPA DEL 29 APRILE 2021

IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD

AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEGLI

AZIONISTI DEL 29 APRILE 2021

San Vendemiano (TV), 6 maggio 2021

Ad integrazione di quanto già riportato nel comunicato stampa diffuso al mercato in data 29 aprile 2021, su richiesta delle Autorità di Vigilanza, Somec S.p.A. fornisce le seguenti ulteriori informazioni in merito all'approvazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea del 29 aprile 2021 relativo alla proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale.

Delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale

In data 29 aprile 2021, l'Assemblea, in sede straordinaria, ha approvato la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione:

1. una delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi degli artt. 2443 e 2441 del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del 10% del capitale sociale di Somec preesistente alla data del primo esercizio della delega e per un importo massimo complessivo di Euro 20 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo (la "Delega con Diritto di Opzione ex artt. 2443 e 2441 del Codice Civile");
2. una delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro e mediante emissione di nuove azioni ordinarie Somec prive di valore nominale nei limiti del (a) 10% del capitale sociale di Somec preesistente alla data del primo esercizio della delega ovvero
3. 1. la maggiore percentuale del capitale sociale di Somec preesistente alla data del primo esercizio della delega che venisse consentita dalla normativa pro tempore vigente entro comunque il limite massimo del 20% (la "Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile"); e/o
4. una delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura e mediante emissione di nuove azioni ordinarie Somec prive di valore nominale nei limiti del 10% del capitale preesistente l'esercizio della delega, (la "Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile" e congiuntamente alla Delega con Diritto di Opzione ex artt. 2443 e 2441 del Codice Civile e alla Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, le "Deleghe" e ciascuna anche una "Delega");

il tutto da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa (vale a dire il termine massimo di cui all'art. 2443 del Codice Civile), anche attraverso una combinazione delle Deleghe che precedono e con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo.

L'assemblea ha conseguentemente modificato l'art. 7 dello Statuto Sociale.

Con riferimento alla Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile e alla Delega ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, le azioni potranno essere offerte in tutto o in parte ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi investitori italiani ed esteri,

1

industriali e finanziari, partner strategici e industriali e/o agli attuali azionisti e collaboratori della Società, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile.

Le Deleghe si inquadrano nel contesto di un importante processo di sviluppo del proprio business, avviato ormai da alcuni anni da Somec, volto al mantenimento e rafforzamento della propria posizione competitiva sui mercati in cui opera e alla creazione di valore. Tali Deleghe sono dirette a supportare in modo sinergico tale processo.

Si precisa, a tal fine, che il Consiglio di Amministrazione non intende dare immediato esercizio alla Deleghe, e che la Società informerà tempestivamente il mercato in merito all'esercizio delle predette Deleghe.

Per ogni ulteriore informazione in merito alle Deleghe, si rinvia alla relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile nella sezione Investor Relations - Assemblea degli Azionisti sul sito internet www.somecgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

///

Il verbale dell'Assemblea e lo Statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

www.somecgroup.com

Il Gruppo Somec è uno dei principali player mondiali, specializzato nella progettazione e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche, cucine professionali. Tutte le principali attività del gruppo operano su commessa, progettando e producendo sistemi unici adatti alle condizioni di utilizzo più estreme e agli standard di sicurezza e qualità dell'ingegneria navale e civile. I progetti curati dal Gruppo si distinguono, infatti, per l'unicità e l'alto contenuto di know how specifico, tipico delle grandi commesse ad alto valore aggiunto. Attraverso gli anni e grazie alle referenze di Somec e del suo management, l'azienda ha acquisito una reputazione di qualità, affidabilità ed efficacia nell'implementazione del progetto che la rende leader a livello globale. Il Gruppo Somec ha sede principale in Italia a San Vendemiano, in provincia di Treviso, e controllate in Inghilterra, Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada, impiega circa 800 persone e sviluppa ricavi per 220 milioni di euro nel 2020.

Investor Relations office:	Ufficio stampa:
email: [e-mail]	Close to Media
tel. [phone]		email: [e-mail]
		tel. [phone]

2