TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S p A : Perfezionata l’acquisizione indiretta di TAS S.p.A. da parte di Solidus BidCo S.p.A. -

Comunicato Stampa

Perfezionata l'acquisizione indiretta di TAS S.p.A. da parte di

Solidus BidCo S.p.A.

Dimissioni del presidente di TAS S.p.A. Dario Pardi, del consigliere Umberto Pardi e del consigliere indipendente Giancarlo Maria Albini - Cooptati i nuovi membri del consiglio di amministrazione e nomina dell'AD Valentino Bravi anche quale presidente - nuova composizione dei comitati endo-consiliari e nomina del nuovo lead independent director

Milano, Italia - 25 gennaio 2022 - Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 21 ottobre 2021 e 10 gennaio 2022 da Tecnologia Avanzata dei Sistemi - TAS S.p.A. (l'"Emittente" o "TAS"), l'Emittente, su richiesta del proprio azionista di controllo indiretto GUM International S.r.l. ("GUM International"), nonché di Solidus BidCo S.p.A. ("Solidus BidCo"), società il cui capitale sociale è indirettamente detenuto dai fondi Gilde Buy-Out Fund VI C.V. e Gilde Buy-Out Fund VI 2 C.V. (tali fondi, congiuntamente, "Gilde"), rende noto che in data odierna ha avuto luogo l'esecuzione ("Closing") del contratto di compravendita (il "Contratto di Compravendita") per l'acquisto da parte di Solidus BidCo dell'intero capitale sociale di GUM International e 2BP S.r.l. ("2BP") e quindi, indirettamente, dell'intero capitale sociale di OWL S.p.A. ("OWL"), controllante diretta di TAS.

Si ricorda che, per effetto del Closing, Solidus BidCo promuoverà, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 102, 106 e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 45 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie dell'Emittente diverse dalle azioni detenute, direttamente e indirettamente, da Solidus BidCo ad un prezzo di Euro 2,20 per azione ordinaria (l'"OPA"). Maggiori informazioni sull'OPA saranno rese note nel comunicato stampa che verrà pubblicato, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, in data odierna.

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TAS rende altresì noto che, nell'ambito del Closing, il presidente e membro esecutivo del consiglio di amministrazione dell'Emittente Dario Pardi, il consigliere non esecutivo Umberto Pardi e il consigliere indipendente Giancarlo Maria Albini (quest'ultimo anche lead independent director ai sensi del codice di corporate governance delle società quotate,

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presidente del comitato per le nomine e la remunerazione, nonché membro del comitato controllo, rischi e parti correlate) hanno rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche.

Le dimissioni di Dario Pardi e Umberto Pardi hanno avuto luogo in virtù degli accordi previsti dal Contratto di Compravendita, mentre le dimissioni del dott. Albini sono motivate dall'opportunità di agevolare il processo di avvicendamento del management dell'Emittente. L'Emittente coglie l'occasione per ringraziare sentitamente i consiglieri dimissionari per l'attività svolta a favore di TAS.

Sulla base delle informazioni a disposizione di TAS e note al mercato, Dario Pardi, anteriormente al Closing, deteneva indirettamente - tramite GUM International S.r.l., nella quale era titolare, indirettamente per il tramite di GUM Consulting S.p.A. di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale - il controllo dell'Emittente, e a partire dalla data odierna non detiene più alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in TAS. Umberto Pardi e Giancarlo Maria Albini, per quanto noto all'Emittente, non detengono, direttamente o indirettamente, azioni di TAS.

Non è previsto il riconoscimento di indennità o altri benefici a seguito della cessazione da tali cariche.

In sostituzione dei suindicati amministratori dimissionari, il consiglio di amministrazione di TAS ha nominato per cooptazione, ai sensi di legge e dello statuto sociale, quali consiglieri non indipendenti di TAS gli esponenti di Gilde sig.ri Maurits Edward Boomsma, Giuseppe Franze e Gianluigi Manna, che resteranno in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti e nessuno dei quali risulta destinatario di deleghe operative. Sulla base delle informazioni a disposizione di TAS, tali consiglieri non detengono, direttamente o indirettamente, azioni di TAS.

I curriculum vitae dei neo-nominati consiglieri saranno resi disponibili sul sito internet di TAS all'indirizzo www.tasgroup.it, nella sezione Investors/Governance.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre nominato quale presidente l'attuale amministratore delegato Valentino Bravi, nonché determinato la seguente nuova composizione dei comitati endo-consiliari:

Comitato controllo, rischi e parti correlate:

Ambrosella Ilaria Landonio - Presidente e consigliere indipendente;

Annunziata Magnotti - consigliere indipendente;

Roberta Viglione - consigliere indipendente.

Comitato per le nomine e la remunerazione:

Carlotta de Franceschi - Presidente e consigliere indipendente;

Annunziata Magnotti - consigliere indipendente;

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Ambrosella Ilaria Landonio - consigliere indipendente.

Infine, il consiglio di amministrazione ha designato quale lead independent director ai sensi del codice di corporate governance delle società quotate il consigliere Roberta Viglione, ed ha attribuito la funzione di investor relations al CFO di TAS Paolo Colavecchio.

TAS Group

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Per contatti: Paolo Colavecchio

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