Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. in data 26 marzo 2021

La presente relazione è pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.tasgroup.it

nella sezione "Investors/Governance"

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Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

SOMMARIO

GLOSSARIO

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PREMESSA

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QUADRO DI SINTESI

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SEZIONE I - POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

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SEZIONE II - COMPENSI CORRISPOSTI

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Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

GLOSSARIO

In aggiunta alle definizioni contenute nella presente Relazione, i seguenti termini avranno il significato a essi di seguito attribuito:

Amministratori: i membri del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A.

Assemblea: l'assemblea degli azionisti di TAS S.p.A.

CASH Industrial EBITDA: è l'EBITDA escluso capitalizzazioni, oneri non ricorrenti e effetti applicazione

IFRS16.

Codice di Corporate Governance o Codice: il nuovo Codice di Corporate Governance delle Società Quotate pubblicato approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, che sostituisce il previgente Codice di Autodisciplina ed è applicabile dall'esercizio 2021.

Comitato per le nomine e la remunerazione o Comitato: il Comitato per le nomine e la remunerazione, costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. ai sensi del Codice di Corporate Governance.

Consiglio o CdA: il Consiglio di amministrazione di TAS S.p.A.

Dirigenti Strategici: gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del Gruppo.

EBITDA di Gruppo: è il risultato operativo ante ammortamenti e svalutazioni consolidato riportato in bilancio. Il valore si intende al netto dei costi per i compensi variabili spettanti al Presidente, all'Amministratore delegato e ai dipendenti del Gruppo.

Gruppo: TAS S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 93 TUF come dettagliato nella

Premessa

Industrial EBITDA: è l'EBITDA escluso gli oneri non ricorrenti.

OWL: OWL S.p.A., con sede legale a Milano in via dell'Annunciata 23/4, capitale sociale di Euro 120.000,00, iscritta al registro Imprese di Milano con il n. MI-1857978, codice fiscale 03222440160, azionista di controllo di TAS.

Piano Industriale: il piano industriale del Gruppo relativo al periodo 2020-2022

Piano MBO: piano di remunerazione annua variabile, conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali (Management by Objectives).

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Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Piano di Stock Option 2020-2022: il piano di stock option riservato ai dipendenti del gruppo TAS - inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche - per il periodo 2020-2022 approvato dall'Assemblea degli azionisti di TAS del 29 aprile 2020.

Politica di Remunerazione o Politica: la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione degli Amministratori, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti del Collegio Sindacale, per l'esercizio 2021.

Regolamento CNR: il regolamento che disciplina composizione, nomina, compiti e funzionamento del

Comitato.

Regolamento Emittenti: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Relazione o Relazione sulla Remunerazione: la presente relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, dell'art. 84-quater e dell'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti, nonché in conformità al Codice di Corporate Governance.

Collegio Sindacale: il Collegio sindacale di TAS S.p.A.

Società o Emittente o TAS: TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., in forma abbreviata TAS S.p.A., con sede legale a Roma in Via Cristoforo Colombo, 149, capitale sociale di Euro 24.330.645,50 interamente versato, suddiviso in n. 83.536.898 azioni prive di valore nominale, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il n. RM-732344, codice fiscale 05345750581, partita IVA 03984951008, quotata al MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., soggetta a direzione e coordinamento da parte di OWL S.p.A.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", e sue successive modifiche ed integrazioni.

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Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

PREMESSA

La presente Relazione è articolata nelle seguenti sezioni:

  • la Sezione I illustra la "Politica in materia di remunerazione" (la "Politica di Remunerazione") adottata dalla Società per gli Amministratori, i Dirigenti Strategici e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, i componenti del Collegio Sindacale, per l'esercizio 2021, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica di Remunerazione;
  • la Sezione II illustra i compensi erogati a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle società da quest'ultima controllate, nonché dalle società collegate, nell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020 agli Amministratori, ai Dirigenti Strategici e ai membri del Collegio Sindacale, fornendo una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione. La Sezione II, ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4 del Regolamento Emittenti, riporta altresì, nell'apposita tabella in calce alla Relazione, i dati relativi alle partecipazioni detenute - nella Società e in società da questa controllate - dagli Amministratori, dai membri del Collegio Sindacale e dai Dirigenti Strategici, nonché dai rispettivi coniugi non separati legalmente e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libri dei soci, dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori, dai Dirigenti Strategici e dai membri del Collegio Sindacale.

In conformità alle normative e in linea con i valori di trasparenza e responsabilità perseguiti da TAS, si intende garantire con la presente Relazione un'appropriata informativa in merito alle strategie e ai processi adottati per la definizione e implementazione della Politica di Remunerazione per gli Amministratori, i Dirigenti Strategici e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, i componenti del Collegio Sindacale, per il 2021.

Ai fini della relazione si rappresenta quanto segue.

A) Composizione del CdA.

Con riguardo agli Amministratori, si precisa che l'Assemblea aveva nominato in data 26 aprile 2017 un consiglio di amministrazione composto di nove membri, individuati sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di controllo OWL, stabilendo la durata dell'incarico in tre esercizi, ossia fino alla data dell'Assemblea che convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2019. Il CdA risultava così composto:

  1. Dario Pardi (Presidente)
  2. Valentino Bravi (Amministratore delegato)
  3. Carlo Felice Maggi (Vice-Presidente)

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TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. published this content on 07 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 April 2021 15:31:07 UTC.