Technogym S p A : Nomina Amministratore Delegato e conferimento deleghe operative

Il Consiglio di Amministrazione:

• Nomina Nerio Alessandri Amministratore Delegato
• Attribuisce deleghe operative al Vice Presidente Pierluigi Alessandri e al Consigliere Carlo Capelli
• Nomina i componenti dei Comitati endoconsiliari

Cesena, 7 maggio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. (MTA: TGYM) (la 'Società '), nominato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 5 maggio scorso, si è riunito in data odierna ed ha provveduto alla nomina delle cariche sociali e al conferimento delle deleghe operative ai propri componenti.

In particolare, il Consiglio ha nominato, per tutta la durata del suo mandato e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, il Presidente Nerio Alessandri alla carica di Amministratore Delegato della Società e Pierluigi Alessandri alla carica di Vice Presidente, conferendo ad entrambi, oltre che al Consigliere Carlo Capelli, le necessarie deleghe operative. Il Consigliere Carlo Capelli è stato inoltre nominato amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, ha inoltre accertato in capo a tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, come richiesto dalla normativa vigente, e ha provveduto alla verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 58/98 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate in capo ai consiglieri Maria Cecilia La Manna, Francesca Bellettini, Vincenzo Giannelli, Chiara Dorigotti, Melissa Ferretti Peretti e Luca Martines. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Ai sensi della Raccomandazione n. 13 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, il Consiglio ha designato Maria Cecilia La Manna quale Lead Independent Director chiamato a svolgere le funzioni di cui alla Raccomandazione n. 14 del suddetto codice.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla nomina dei componenti del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni - approvandone i relativi regolamenti - e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate come segue.

Il Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità è composto da Maria Cecilia La Manna (Presidente), Maurizio Cereda (Vice Presidente) e Chiara Dorigotti.

Il Comitato Nomine e Remunerazione è composto da Vincenzo Giannelli (Presidente), Melissa Ferretti Peretti (Vice Presidente) e Luca Martines.

Il Comitato per Operazioni con parti Correlate è composto da Maria Cecilia La Manna (Presidente), Chiara Dorigotti (Vice Presidente) e Luca Martines.

Il Consiglio ha provveduto da ultimo a nominare i componenti del nuovo Organismo di Vigilanza fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, nelle persone del dott. Giuliano Boccanegra, dell'Avv. Riccardo Pinza, e dell'Avv. Andrea Ciani nella qualità di Presidente.