Sede in Roma- Via O/avio Gasparri n. 13/17

Capitale Sociale Euro 2.624.785,00 i.v.

Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Roma

03743761003

COMUNICATO STAMPA

ERRATA CORRIGE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Roma, 21 maggio 2021 - Si comunica che con riferimento all'avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria pubblicato in data odierna sul quoZdiano Milano Finanza, è presente un errore materiale nell'indicazione della record date. Si riporta di seguito l'errata corrige dell'avviso di convocazione, il cui estra/o sarà pubblicato anche sul quoZdiano Milano Finanza in data 22 maggio 2021.

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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TELESIA S.P.A.

I Signori AzionisZ sono convocaZ a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Telesia S.p.A., in prima convocazione, per il giorno 7 giugno 2021 alle ore 12.00, in Milano, presso la sala conferenze in Via Marco Burigozzo n. 5, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 giugno 2021, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

  1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relaZvo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenZ e conseguenZ.
  2. DesZnazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenZ e conseguenZ.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli ar/. 6 (Capitale sociale), 8 (IdenZficazione degli azionisZ), 12 (OPA Endosocietaria), 13 (PrevenZva autorizzazione assembleare), 14 (Convocazione), 16 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 17 (Rappresentante in assemblea), 22 (Consiglio di Amministrazione), 23 (Nomina e sosZtuzione degli amministratori), 24 (Adunanze del Consiglio) 30 (Collegio Sindacale), 31 (Nomina e sosZtuzione dei sindaci) dello Statuto. Deliberazioni inerenZ e conseguenZ.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea indicaZ nell'Avviso di convocazione restano subordinate alla compaZbilità con la normaZva vigente o provvedimenZ emanaZ dalle Autorità competenZ in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le eventuali variazioni saranno tempesZvamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso di convocazione e/o comunque a/raverso i canali informaZvi previsZ dalla normaZva tempo per tempo vigente.

In ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, nel rispe/o del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 converZto in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ulZmo integrato e modificato dal Decreto Legge del 20 dicembre 2020, n. 183, converZto con modifiche in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato della Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del

Decreto legislaZvo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'arZcolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo Decreto, al fine di consenZre il più ampio uZlizzo di tale strumento di voto a distanza per tug gli azionisZ, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisZ, dei dipendenZ, degli esponenZ, e dei consulenZ della Società.

Informazioni sul capitale sociale di Telesia S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale so/oscri/o e versato è pari a Euro 2.624.785 ed è rappresentato da 2.624.785 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria da diri/o ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'arZcolo 83-sexies del TUF, sono legigmaZ a intervenire in Assemblea e a esercitare il diri/o di voto - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effe/uata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze delle scri/ure contabili relaZve al termine della giornata contabile del segmo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 27 maggio 2021, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conZ successivamente a tale data non rilevano ai fini della legigmazione all'esercizio del diri/o di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 2 giugno 2021. Resta ferma la legigmazione all'intervento e al voto - che potrà essere esercitata, in via esclusiva, tramite Rappresentante Designato - qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il sudde/o termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi ele/ronici.

Fermo restando quanto precede, l'intervento in Assemblea dei soggeg legigmaZ (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenZ degli Organi Sociali, il Segretario incaricato, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzaZ dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le sudde/e esigenze sanitarie, potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'idenZficazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispe/o delle disposizioni normaZve applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

Deleghe di voto e Rappresentante Designato della Società

Ai sensi dall'art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea di ciascun sogge/o legigmato può avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, che, per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato nello Studio Legale Trevisan & AssociaZ, o suoi sosZtuZ in caso di impedimento ("Rappresentante Designato"), mediante conferimento di delega e/o subdelega scri/a, alternaZvamente ai sensi:

  • dell'art. 135-undecies del TUF, mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato"; ovvero
  • dell'art. 135-novies del TUF, con facoltà di uZlizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub- delega";

con le modalità di seguito descri/e.

  • Delega ex art. 135-undecies TUF ("delega al Rappresentante Designato")

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scri/a ai sensi dell'arZcolo 135-undecies del TUF, senza spese per il delegante (fa/a eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tu/e o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF deve essere conferita mediante la so/oscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato" disponibile, con le relaZve indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.telesia.it, sezione "Investor RelaZons".

Il Modulo di delega al Rappresentante Designato, debitamente compilato, con le istruzioni di voto scri/e, corredato da copia di un documento d'idenZtà del delegante, avente validità corrente (ovvero, qualora si trag di persona giuridica, del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne a/esZ qualifica o poteri), deve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data

dell'Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 3 giugno 2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 23:59 del 4 giugno 2021), mediante una delle seguenZ modalità alternaZve:

  1. per le deleghe con firma autografa, mediante corriere o le/era raccomandata A/R. all'indirizzo: Studio Legale Trevisan & AssociaZ, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano (Rif. "Delega Assemblea TELESIA 2021");
  2. per le deleghe con firma ele/ronica qualificata o firma digitale, mediante posta cerZficata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.

L'invio al prede/o indirizzo di posta ele/ronica cerZficata della delega, so/oscri/a con firma ele/ronica qualificata o digitale ai sensi della normaZva vigente, soddisfa il requisito della forma scri/a.

La delega, con le relaZve istruzioni di voto, sono revocabili entro i medesimi termini e con le medesime modalità previste per il conferimento (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 3 giugno 2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 23:59 del 4 giugno 2021).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare cosZtuzione dell'Assemblea. La delega non ha effe/o con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

  • Delega ex art. 135-novies TUF ("delega al Rappresentante Designato")

Coloro i quali non intendessero avvalersi della delega ex art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternaZva, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega e/o sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135- undecies, comma 4 del TUF (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto), contenente istruzioni di voto su tu/e o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, con facoltà di uZlizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega", disponibili sul sito internet della Società, all'indirizzo www.telesia.it, sezione "Investor RelaZons".

Le deleghe e sub-deleghe, con le relaZve istruzioni di voto scri/e, dovranno pervenire, unitamente a copia di un documento d'idenZtà del delegante, avente validità corrente (ovvero, qualora si trag di persona giuridica, del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne a/esZ qualifica o poteri), entro e non oltre le ore 12.00 del 4 giugno 2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le ore 12.00 del 7 giugno 2021, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà acce/are deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il sudde/o termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari): (i) allo Studio Legale Trevisan & AssociaZ, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano - Italia, ovvero mediante posta ele/ronica cerZficata, all'indirizzo: r a p p r e s e n t a n t e - d e s i g n a t o @ p e c . i t o v v e r o a m e z z o p o s t a e l e / r o n i c a , a l l ' i n d i r i z z o : rappresentantedesignato@trevisanlaw.it(Rif. "Delega Assemblea TELESIA 2021"), ovvero, in alternaZva, (ii) alla Società, mediante posta ele/ronica cerZficata, all'indirizzo: legale@pec.telesia.it.

Le deleghe e sub-deleghe, con le relaZve istruzioni di voto, sono revocabili entro i medesimi termini e con le medesime modalità previste per il conferimento (ossia, entro e non oltre le ore 12.00 del 4 giugno 2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le ore 12.00 del 7 giugno 2021, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

Inoltre, per eventuali chiarimenZ inerenZ al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in parZcolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile conta/are il Rappresentante Designato agli indirizzi sopra indicaZ e/o al Numero verde 800 134 679 (in giorni e orari lavoraZvi).

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'arZcolo 14 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10 % del Capitale Sociale avente diri/o di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da tra/are, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenZ proposZ. L'avviso integraZvo dell'Ordine del Giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il segmo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno devono essere accompagnate da una relazione illustraZva che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministraZvo entro il termine ulZmo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da tra/are

non è ammessa per gli argomenZ sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un proge/o o di una relazione da essi proposta.

Diri/o di porre domande sull'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'arZcolo 14 dello Statuto Sociale, i soggeg legigmaZ all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata ele/ronica all'indirizzo legale@pec.telesia.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande avenZ lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita cerZficazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di Ztolarità del socio o, in alternaZva, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Ulteriori informazioni sui dirig e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società, all'indirizzo www.telesia.it.

Documentazione

La documentazione relaZva alle materie poste all'Ordine del Giorno sarà messa a disposizione degli AzionisZ e di coloro ai quali spe/a il diri/o di voto nei termini di legge e, in parZcolare, sarà depositata presso la sede sociale (Via O/avio Gasparri n. 13/17, 00152- Roma) e sarà pubblicata sul sito internet della società (www.telesia.it) nei termini di legge. Gli azionisZ hanno facoltà di o/enerne copia.

Roma, 22 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Andrea Panerai

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Telesia S.p.A. published this content on 21 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 May 2021 18:02:01 UTC.