TESMEC S.P.A. - Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022 -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Ai sensi del Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020, come successivamente prorogato, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di TESMEC S.P.A. del 21 aprile 2022, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 011-0923200 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo sedeto@computershare.it.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

  • informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica) *.......................................................................................................

nato/a a *............................................................

il *..............................

C. F. *…………………………

residente a (città) *………………………………… (via, piazza) *……………………………………………………………………………………………….

telefono * …………………………, e-mail …………………………….

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 08/04/2022 (Record Date) in qualità di:

intestatario delle azioni - rappresentante legale -

delegato o procuratore

con potere di subdelega

creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode -

gestore - altro (specificare) …………………………………………………..

per n. ..............................

azioni ordinarie TESMEC

(3) intestate a (persona fisica o giuridica) ………………………………………………………………… …… nato/a a *...............................................................

il *..............................

C. F./ Codice LEI…………………………

residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) …..………………………………………………………………………………………………

  1. registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ……………..
  2. come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) *…………………………………………………………………………………...

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

  • in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.
  • in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.
  • del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA .............................

Doc. identità (6) *(tipo) ……………rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA …………………..................................................

1

TESMEC S.P.A. - Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022 -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

ISTRUZIONI DI VOTO

AVVERTENZA

Il modulo delle istruzioni di voto potrebbe richiedere modifiche per includere eventuali proposte integrative delle materie all'ordine del giorno presentate dagli azionisti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, questo modulo sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte. In caso di presentazione di proposte che implichino il rilascio di nuove istruzioni di voto, le istruzioni già conferite sul solo argomento oggetto di integrazione perdono di efficacia e la riacquistano solo previo rilascio di istruzioni di voto anche sulle nuove proposte. Restano comunque valide ed efficaci le istruzioni di voto sugli altri argomenti.

Il sottoscritto (7)

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

ISTRUZIONI DI VOTO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Tesmec e delle relative relazioni, compresa la

Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

Sezione A2 - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F

C

A

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

Sezione A2 - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F

C

A

2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

Sezione A2 - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F

C

A

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

Sezione A2 - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F

C

A

3 Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata

dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

Sezione A2

- voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F

C

A

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sezione A2

- voto per proposta presentata da azionisti unitamente alla lista n ______ (10)

F

C

A

Sezione A2

- voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F

C

A

2

TESMEC S.P.A. - Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022 -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

4.2

Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Sezione A2 - voto per proposta presentata da azionisti unitamente alla lista n ______ (10)

F

C

A

Sezione A2 - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F

C

A

4.3

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sezione A - voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)

N …

C

A

4.4

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sezione A2

- voto per proposta presentata da azionisti unitamente alla lista n ______ (10)

F

C

A

Sezione A2

- voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F

C

A

4.5

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sezione A2

- voto per proposta presentata da azionisti unitamente alla lista n ______ (10)

F

C

A

Sezione A2

- voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F

C

A

5. Nomina del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

5.1 - Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Sezione A - voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11)

N …

C

A

5.2 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Sezione A2

- voto per proposta presentata da azionisti unitamente alla lista n ______ (10)

F

C

A

Sezione A2

- voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F

C

A

5.3 - Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Sezione A2

- voto per proposta presentata da azionisti unitamente alla lista n ______ (10)

F

C

A

Sezione A2

- voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)

F

C

A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione

F

C

A

della discussione sul bilancio (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario).

DATA

FIRMA

3

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Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12 del 20 aprile 2022 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari) con una delle seguenti modalità:

  1. Via internet tramite il collegamento al sito dell'emittente che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;
  2. Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo tesmec@pecserviziotitoli.itcopia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
  3. Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo tesmec@pecserviziotitoli.it;
  4. Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo pec tesmec@pecserviziotitoli.ituna copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino;
  5. Via FAX al numero: 011/0923202.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

  1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma .
  2. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
  3. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
  4. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
  5. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
  6. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
  7. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate a i fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono comp utate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
  8. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della societàwww.tesmec.com.
    Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto diffo rme da quello indicato nelle Sezioni A e/o A2 delle istruzioni.
    Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).
  9. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presenta ta e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
  10. Indicare il numero della lista (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste. Nel caso di una sola lista le espressioni di voto riguardano tale unica lista

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Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "Computershare" o il "Titolare"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento - che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

  • contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
  • di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail:"dataprotection@computershare.it". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx.

Computershare S.p.A.

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Tesmec S.p.A. published this content on 11 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 March 2022 12:59:03 UTC.