TESMEC S.P.A. TESMEC S.P.A. - Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2022
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea
TESMECS.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il 21 aprile 2022, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.tesmec.com(Governance / Assemblee degli azionisti).
La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 19 aprile 2022 può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.
Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.
MODULO DI DELEGA
Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)
- informazioni obbligatorie
Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica) ................................................................................................................................ | nato/a a *............................................................ | il *.............................. | |
C. F.*………………………………………………… | |||
residente a (città) *………………………………… (via, piazza) *…..……………………………………………………………………………………………. | |||
telefono * …………………………, e-mail ……………………………. | |||
(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 08/04/2022 (Record Date) in qualità di: | intestatario delle azioni - rappresentante legale - | creditore pignoratizio - | |
riportatore - | usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare) ………………………………………………….. | ||
per n. ................................................ | azioni ordinarie TESMEC | ||
(3) intestate a (persona fisica o giuridica)* ……………………………………………………………………………………... nato/a a *............................................................ | il *.............................. | ||
C. F./ Codice LEI ………….……………………… | |||
residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) …..……………………………………………………………………………………………… |
- registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ……………..
- come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) *…………………………………………………………………………………...
DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:
- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.
DATA ............................. | Doc. identità (6) *(tipo) ……………rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA ………………….................................................. |
Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto di seguito riportate. Il modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.tesmec.com(Governance / Assemblee degli azionisti). (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito anche mediante richiesta telefonica al n. 011 0923200.
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Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea
ISTRUZIONI DI VOTO
(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)
AVVERTENZA
Il modulo delle istruzioni di voto potrebbe richiedere modifiche per includere eventuali proposte integrative delle materie all'ordine del giorno presentate dagli azionisti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, questo modulo sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte. In caso di presentazione di proposte che implichino il rilascio di nuove istruzioni di voto, le istruzioni già conferite sul solo argomento oggetto di integrazione perdono di efficacia e la riacquistano solo previo rilascio di istruzioni di voto anche sulle nuove proposte. Restano comunque valide ed efficaci le istruzioni di voto sugli altri argomenti.
Il sottoscritto (7)
DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:
ISTRUZIONI DI VOTO | |
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO | Favorevole, Contrario, |
Astenuto | |
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Tesmec e delle relative relazioni, compresa la
Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) | F | C | A |
Sezione A2 - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A |
1.2 Destinazione del risultato di esercizio. | |||
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) | F | C | A |
Sezione A2 - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A |
2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) | F | C | A |
Sezione A2 - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A |
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2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi.
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) | F | C | A |
Sezione A2 - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A |
3 Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata | |||
dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti. | |||
Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9) | F | C | A |
Sezione A2 - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A |
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Sezione A2 - voto per proposta presentata da azionisti unitamente alla lista n ______ (10) | F | C | A | |||
Sezione A2 - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A | |||
4.2 | Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione. | |||||
Sezione A2 - voto per proposta presentata da azionisti unitamente alla lista n ______ (10) | F | C | A | |||
Sezione A2 - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A | |||
4.3 | Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. | |||||
Sezione A - voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11) | N …. | C | A | |||
4.4 | Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. | |||||
Sezione A2 | - voto per proposta presentata da azionisti unitamente alla lista n ______ (10) | F | C | A | ||
Sezione A2 | - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A | ||
4.5 | Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. | |||||
Sezione A2 | - voto per proposta presentata da azionisti unitamente alla lista n ______ (10) | F | C | A | ||
Sezione A2 | - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A | ||
5. Nomina del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. | ||||||
5.1 | Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti. | |||||
Sezione A - voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (11) | N … | C | A | |||
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5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
Sezione A2 | - voto per proposta presentata da azionisti unitamente alla lista n ______ (10) | F | C | A |
Sezione A2 | - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A |
5.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
Sezione A2 | - voto per proposta presentata da azionisti unitamente alla lista n ______ (10) | F | C | A |
Sezione A2 | - voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10) | F | C | A |
Eventuale azione di responsabilità
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione | F | C | A |
della discussione sul bilancio (nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario). |
DATA | FIRMA |
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Avvertenze per la compilazione e la trasmissione
1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il 19 aprile 2022 con una delle seguenti modalità:
- Via internet tramite il collegamento al sito dell'emittente che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;
- Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo tesmec@pecserviziotitoli.itcopia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma
Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo tesmec@pecserviziotitoli.it; - Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo pec tesmec@pecserviziotitoli.ituna copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino;
- Via FAX al numero: 011/0923202.
La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.
- Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
- Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
- Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
- Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
- Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
- Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
- Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono comp utate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
- Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito interne t della societàwww.tesmec.com.
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e/o A2 delle istruzioni.
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione). - La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presenta ta e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
- Indicare il numero della lista (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste. Nel caso di una sola lista le espressioni di voto riguardano tale unica lista
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Tesmec S.p.A. published this content on 11 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 March 2022 12:59:03 UTC.
