RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI
(PREDISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTT. 123-TER DEL TUF E 84-QUATER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, NONCHÉ DELL'ART. 6
DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE PROMOSSO DA BORSA ITALIANA S.P.A.)
Approvata dal Consiglio di Amministrazione di TESMEC S.p.A.
in data 12 marzo 2021
1
GLOSSARIO | |
Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel | |
Codice di Autodisciplina o | luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso |
Codice | da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e |
Confindustria. | |
Il Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato in | |
data 31 gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance | |
delle società quotate e promosso da Borsa Italiana, ABI, Ania, | |
Codice di Corporate | Assogestioni, Assonime e Confindustria. Le società che adottano il |
Governance | Codice di Corporate Governance lo applicano a partire dal primo |
esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020, | |
informandone il mercato nella relazione sul governo societario da | |
pubblicarsi nel corso del 2022. | |
Comitato per la | Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine costituito da |
Remunerazione e le | |
Tesmec ai sensi del Codice. | |
Nomine o Comitato | |
Consiglio di | |
Amministrazione o | Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec. |
Consiglio | |
Collegio Sindacale | Il Collegio Sindacale di Tesmec. |
Dirigenti con | I dirigenti, di cui all'art. 65, comma 1-quater, del Regolamento |
Emittenti, che richiama la definizione fornita nell'Allegato 1 al | |
Responsabilità | |
Regolamento Parti Correlate, eventualmente individuati dal | |
Strategiche | |
Consiglio di Amministrazione. | |
Gruppo | Tesmec e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 93 del |
TUF. | |
Istruzioni al | Le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da |
Regolamento di Borsa | Borsa Italiana S.p.A. |
La Politica di Remunerazione predisposta dal Comitato per la | |
Remunerazione e le Nomine nella riunione del 12 marzo 2020 e | |
approvata in data 13 marzo 2020 dal Consiglio di | |
Politica di | Amministrazione, come descritta nella Sezione I della presente |
Remunerazione o Politica | Relazione. La Politica di Remunerazione così predisposta e |
approvata sarà sottoposta all'approvazione con voto vincolante | |
dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno | |
21 maggio 2020. | |
Regolamento del | Il Regolamento del Comitato per la Remunerazione e le Nomine. |
Comitato | |
2 |
Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. | |||||||
Regolamento Emittenti | 11971 del | 14 maggio | 1999 | in materia di | emittenti, | come | |
successivamente modificato e integrato. | |||||||
Regolamento Parti | Il | Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. | |||||
17221 del 12 marzo 2010, in materia di operazioni con parti | |||||||
Correlate | |||||||
correlate, come successivamente modificato e integrato. | |||||||
La presente relazione sulla politica in materia di remunerazione | |||||||
Relazione | e sui compensi corrisposti redatta ai sensi degli artt. 123-ter del | ||||||
TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché in | |||||||
conformità all'art. 6 del Codice. | |||||||
Tesmec o Società o | Tesmec S.p.A. | ||||||
Emittente | |||||||
TUF | Il | Decreto | Legislativo | 24 | febbraio 1998, | n. 58 | come |
successivamente modificato e integrato. | |||||||
3
INDICE
Premessa | 5 |
PREMESSA | 6 |
SEZIONE I: POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE | 7 |
1. Politica in materia di remunerazione dei Componenti degli organi di amministrazione, ai direttori
generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche | 7 |
- Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione ed eventuale revisione della Politica di Remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili
della corretta attuazione di tale Politica...................................................................................... | 7 |
- Intervento del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, composizione (con la distinzione tra consiglieri non esecutivi e indipendenti), relative competenze e modalità di funzionamento ed
eventuali ulteriori misure volte a evitare o gestire i conflitti di interesse ..................................... | 8 |
- Compenso e condizioni di lavoro dei dipendenti del [Gruppo] nella determinazione della
Politica ................................................................................... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
- Nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della
Politica di Remunerazione.......................................................................................................... | 8 |
- Finalità perseguite con la Politica di Remunerazione, principi che ne sono alla base ed i cambiamenti della Politica di Remunerazione rispetto alla politica da ultimo approvata
dall'assemblea degli azionisti .................................................................................................... | 9 |
- Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione
complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo .......... | 10 | |
g) | Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari .................................................. | 12 |
- Con riferimento alle componenti variabili, descrizione degli obiettivi di performance finanziari e non finanziari in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la
variazione della remunerazione ............................................................................................... | 12 |
- Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della
remunerazione ........................................................................................................................ | 12 |
- Informazioni volte a evidenziare il contributo della Politica di Remunerazione e, in particolare, della politica in materia di componenti variabili della remunerazione, alla strategia aziendale, al
perseguimento degli interessi a lungo termine della Società ..................................................... | 12 |
- Termini di maturazione dei diritti (cd. vesting period), eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi
e, se previsti, meccanismi di correzione ex post della componente variabile ............................. | 12 |
- Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei
criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi ................................................................ | 13 |
4
- Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del
rapporto di lavoro.................................................................................................................... | 13 |
- Informazioni sulla presenza di coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche,
diverse da quelle obbligatorie .................................................................................................. | 14 |
- Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi
(presidente, vice presidente, etc.)............................................................................................. | 14 |
- Indicazioni circa l'eventuale utilizzo di politiche retributive di altre società come riferimento
per la definizione della Politica di Remunerazione .................................................................... | 15 |
- Elementi della Politica di Remunerazione ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare e le eventuali ulteriori condizioni procedurali in base alle quali la deroga può
essere applicata....................................................................................................................... | 15 | |
2. Politica in materia di remunerazione dei componenti del Collegio Sindacale | 15 | |
SEZIONE II - COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO 2020 AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI | ||
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI CON | ||
RESPONSABILITÀ STRATEGICHE 17 | ||
PRIMA PARTE - VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE | 17 | |
1.1 | Voci che compongono la remunerazione ...................................................................... | 17 |
1.1.1 | Consiglio di Amministrazione ................................................................................... | 17 |
1.1.2 | Collegio Sindacale .................................................................................................... | 18 |
1.1.3 | Direttore Generale e Dirigenti con Responsabilità Strategiche.................................... | 18 |
1.2 | Accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto .......... | 19 |
1.3 | Deroghe alla politica di remunerazione......................................................................... | 19 |
1.4 | Meccanismi di correzione della componente variabile ................................................... | 19 |
1.5 | Informazioni di confronto............................................................................................. | 19 |
SECONDA PARTE - TABELLE | 21 | |
Tabella 1:Compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio | ||
Sindacale, al Direttore Generale e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell'esercizio 2020 23 | ||
Tabella 2: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti del Consiglio di | ||
Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche 26 | ||
Tabella 3: Informazioni sulle partecipazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del | ||
Collegio Sindacale, del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche 27 |
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Tesmec S.p.A. published this content on 31 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2021 16:25:56 UTC.