Il consiglio di amministrazione (il "Consiglio") (gli "Amministratori") di Tian Lun Gas Holdings Limited (la "Società") ha annunciato che con effetto dal 2 giugno 2023: (i) il signor Liu Jin si è dimesso da Amministratore indipendente non esecutivo a causa del suo desiderio di dedicare più tempo agli affari personali; e (ii) la signora Zhao Jun si è dimessa da Amministratore indipendente non esecutivo a causa del suo desiderio di dedicare più tempo agli affari personali. Il signor Liu Jin e la signora Zhao Jun hanno confermato che (i) non hanno alcun reclamo nei confronti dell'Azienda in relazione alle loro dimissioni; (ii) non hanno alcun disaccordo con il Consiglio di amministrazione; e (iii) non ci sono altre questioni in relazione alle loro dimissioni che devono essere portate all'attenzione di The Stock Exchange of Hong Kong Limited e degli azionisti dell'Azienda. Nomina di un amministratore non esecutivo e di amministratori indipendenti non esecutivi: Il Consiglio ha annunciato che con effetto dal 2 giugno 2023: (i) il signor Zhang Daoyuan è stato nominato Amministratore non esecutivo; (ii) il signor Lei Chunyong è stato nominato Amministratore non esecutivo indipendente; e (iii) la signora Zhou Lin è stata nominata Amministratore non esecutivo indipendente.

I dati biografici degli amministratori sono riportati di seguito: Zhang Daoyuan Il signor Zhang Daoyuan ("signor Zhang"), 36 anni, è figlio del signor Zhang Yingcen. È uno degli azionisti di controllo della Società. Alla data del presente annuncio, Tian Lun Group Limited detiene 471.171.300 Azioni della Società, pari a circa il 47,99% delle Azioni emesse della Società.

Gold Shine Development Limited, posseduta al 60%, al 20% e al 20% rispettivamente da Zhang Yingcen, Zhang e Sun Yanxi, possiede direttamente e interamente Tian Lun Group Limited. Pertanto, il signor Zhang è anche uno degli Azionisti di controllo della Società. Il signor Zhang ha ricoperto il ruolo di Amministratore non esecutivo della Società dal 13 ottobre 2010 al 27 dicembre 2012.

Il signor Zhang ha ricoperto il ruolo di assistente del direttore generale e di direttore marketing di Henan Tian Lun Real Estate Limited (attualmente Henan Tian Lun Real Estate Group Limited), vicepresidente e responsabile delle informazioni di Henan Tian Lun Investment Holdings Company Limited () e vicepresidente di Henan Tian Lun Real Estate Group Limited, rispettivamente dal dicembre 2007. Il signor Zhang ha conseguito una laurea in finanza presso la Griffith University in Australia nel novembre 2007. Zhang è attualmente membro del 13° Comitato Provinciale di Henan della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, vicepresidente dell'Associazione di Comunicazione della Cultura Internazionale Cinese d'Oltremare di Henan () e vicepresidente dell'Associazione dei Giovani Imprenditori di Henan ().

Lei Chunyong Lei Chunyong ("Lei"), 45 anni, ha accumulato oltre 20 anni di esperienza nella contabilità e nella revisione contabile. È stato partner di Xigema Cpas. Attualmente è il vice direttore della filiale di Henan di Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP.

Ha conseguito la laurea in Finanza e Fiscalità, specializzandosi in finanza e contabilità nel luglio 2000 ed è membro dell'Istituto Cinese dei Dottori Commercialisti. Salvo quanto sopra indicato, negli ultimi tre anni il signor Lei non ha ricoperto alcun incarico di amministratore in altre società pubbliche i cui titoli sono quotati su un mercato azionario di Hong Kong o all'estero, né ha ricoperto altre posizioni presso la Società e altri membri del Gruppo o altri incarichi importanti e qualifiche professionali. Il signor Lei non ha alcun rapporto con altri Amministratori, dirigenti, azionisti sostanziali o di controllo della Società e non ha altri interessi nelle Azioni che devono essere divulgati ai sensi della Parte XV dell'SFO.

Zhou Lin La signora Zhou Lin ("Zhou"), di 45 anni, è professore associato dell'Università di Economia e Diritto di Henan e si occupa principalmente di ricerca nei settori della gestione e della contabilità, come le mappe strategiche, i sistemi di controllo della gestione, la gestione del budget, la gestione dei costi, ecc. La signora Zhou ha conseguito una laurea in revisione contabile presso l'Università di Zhengzhou, un master in contabilità presso l'Università di Economia e Finanza di Henan e un dottorato in contabilità presso l'Università di Economia e Finanza di Shanghai, rispettivamente nel giugno 2000, luglio 2007 e giugno 2011. La signora Zhou è un talento contabile leader nella provincia di Henan e un talento di alto livello nella provincia di Henan.

La signora Zhou è un membro dell'Istituto cinese di contabilità pubblica certificata. Salvo quanto sopra indicato, negli ultimi tre anni la signora Zhou non ha ricoperto alcun incarico di amministratore in altre società pubbliche i cui titoli sono quotati su un mercato mobiliare di Hong Kong o all'estero, né ha ricoperto altre posizioni presso la Società e altri membri del Gruppo o altri incarichi importanti e qualifiche professionali. La signora Zhou non ha alcun rapporto con altri Amministratori, dirigenti, azionisti sostanziali o di controllo della Società e non ha altri interessi nelle Azioni che devono essere divulgati ai sensi della Parte XV dell'SFO.

Modifica della composizione dei Comitati del Consiglio di Amministrazione: Il Consiglio desidera inoltre annunciare che, a partire dal 2 giugno 2023, la composizione del Comitato di revisione, del Comitato di remunerazione, del Comitato di nomina e del Comitato ambientale, sociale e di governance (il "Comitato ESG") è stata modificata come segue: (i) La signora Zhao Jun e la signora Ou Yaqun hanno cessato di essere membri del Comitato di revisione. Il signor Lei e la signora Zhou sono stati nominati membri del Comitato di revisione. (ii) Il signor Liu Jin e la signora Zhao Jun hanno cessato di essere membri del Comitato di nomina.

Lei e Zhou sono stati nominati membri del Comitato di nomina. (iii) La signora Zhao Jun ha cessato di essere il presidente del Comitato di remunerazione. La signora Zhou è stata nominata presidente del Comitato di remunerazione.

(iv) Il signor Liu Jin ha cessato di essere il membro del Comitato ESG. La signora Ou Yaqun è stata nominata membro del Comitato ESG.