Prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione: attribuite le cariche sociali, valutati i requisiti di indipendenza dei consiglieri e nominati i componenti dei comitati endoconsiliari / Modificato il calendario eventi societari 2021

COMUNICATO STAMPA

Prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione:

• Attribuite le cariche sociali, valutati i requisiti di indipendenza dei consiglieri e nominati i componenti dei comitati endoconsiliari
• Modificato il calendario eventi societari 2021

Firenze, 20 maggio 2021 Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A.,

nominato da parte degli azionisti tenutasi in data 18 maggio 2021, si è riunito in data odierna per eleggere le cariche sociali e per conferire le deleghe di gestione così come previsto dallo Statuto vigente e dal Codice di Corporate Governance 2020, cui la Società aderisce.

ano amministrativo ha confermato Marco Carrai Presidente del Consiglio di Amministrazione e Roberto Naldi Amministratore Delegato della Società, individuando anche quale chief executive officer ai fini del Codice di Corporate Governance 2020. In virtù delle deleghe conferite, il Presidente Marco Carrai e

Delegato Roberto Naldi sono da considerarsi esecutivi.

Inoltre, il CdA ha nominato quale Vice Presidente il Consigliere Stefano Bottai.

Il CdA di Toscana Aeroporti S.p.A., sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi sia del D. Lgs. n. 58/1998 che del Codice di Corporate Governance 2020, in capo agli amministratori Elisabetta Fabri, Antonella Mansi, Giorgio De Lorenzi, Patrizia Pacini, Mirko Romoli Fenu, Claudio Bianchi, Nicoletta De Francesco e Cristina Martelli. Inoltre, il CdA ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance 2020 in capo al consigliere Stefano Bottai e dei requisiti ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 in capo al consigliere Saverio Panerai. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati

dal Consiglio di Amministrazione per valutare

dei propri componenti.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha definito la struttura di governance della Società, provvedendo ad istituire i seguenti comitati endoconsiliari che risultano così composti:

Comitato Esecutivo: Marco Carrai (Presidente), Roberto Naldi, Mariano Andres Mobilia Santi, Antonella Mansi e Claudio Bianchi.

Comitato Controllo e Rischi anche con funzioni di Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate: Stefano Bottai, Mirko Romoli Fenu e Patrizia Pacini.

Comitato Nomine e Remunerazioni: Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Gino Mannocci.

Confermati i componenti Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 che risulta composto da Edoardo Marroni, componente esterno con funzione di Presidente, da Michele Giordano come componente esterno e da Nico Illiberi, Direttore Legale & Compliance TA, come componente interno.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha confermato Marco Gialletti Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

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Modifica del calendario eventi societari 2021

A parziale modifica del Calendario degli Eventi Societari 2021, diffuso in data 18 dicembre 2020,

la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021 avrà luogo in data 8 settembre 2021 anziché in data 4 agosto 2021. Il Calendario degli eventi societari 2021

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aeroporti.com.

Contatti:

Toscana Aeroporti S.p.A. Gabriele Paoli Responsabile Investor Relations [e-mail]

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