TXT e S p A : Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2021

TXT e-solutions Group

SEMESTRALETXT e-solutions Group

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE

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RELAZIONE SUL

XT e-solutions Group

GOVERNO SOCIETARIO

E GLI ASSETTI

SEMESTRALETXT e-solutions

Group

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RESOCO◆NTO INTERMEDIODI  AL 31/12/2021

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Ai sensi dell'Art. 123-bis del TUF

GESTIONE

AL 31/12/202ANNUALE

AL 31/12/2021

AL 30 SETTEMBRE 2021

ALL 311//112//202A1 NNUALE ◆

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Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021

ALL311//112//20211

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Indice

1. PROFILO DELL'EMITTENTE ................................................................................................................................................................................................ 7

2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis, comma 1, TUF) alla data del

31/12/2021 ........................................................................................................................................................................................................................................ 8

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) ............................................................... 8

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) ................................................. 8

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) ............................................... 8

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) ......................................... 9

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. '123-

bis, comma 1, lettera e), TUF) .................................................................................................................................................................................... 9

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) ........................................................................... 9

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) ...................................................................................... 9 h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie

in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1) .................................................................................... 9 i) Accordi tra la società e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta

pubblica di acquisto ........................................................................................................................................................................................................ 10 l) norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori, nonché alla modifica

dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva ............... 10

m) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art.

123-bis, comma 1, lettera m), TUF) ....................................................................................................................................................................... 10

Attività di direzione e coordinamento (ex. Art. 2497 e ss. c.c.) ................................................................................................. 11

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) ............................................................................................................ 11

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ..................................................................................................................................................................... 12

4.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera L), TUF) .................................................................................. 12

4.2. Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) .......................................................................... 14

4.3. Ruolo del consiglio di amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) .............................. 20

4.4. Organi delegati ......................................................................................................................................................................................................... 23

4.5. Altri consiglieri esecutivi ................................................................................................................................................................................... 30

4.6. Amministratori indipendenti ........................................................................................................................................................................ 30

4.7. Lead independent director ............................................................................................................................................................................. 31

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ............................................................................................................................... 32

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) ....................................................... 34

7. COMITATO PER LE NOMINE ..................................................................................................................................................................................... 34

8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE ............................................................................................................................................................... 34

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI .............................................................................................................................................. 36

10. COMITATO PER IL CONTROLLO E RISCHI ................................................................................................................................................... 40

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ................................................................................................... 42

11.1.Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.. 44

11.2. Responsabile della funzione di Internal Audit ............................................................................................................................ 45

11.3. Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 ............................................................................................................................................ 46

11.4. Società di revisione ............................................................................................................................................................................................... 47

11.5. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ............................................................... 47

11.6. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi .............................................................................................................................................................................................................................................. 48

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ................................................................ 48

13. NOMINA DEI SINDACI ................................................................................................................................................................................................ 53

14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF) .............................................................................................................…………………………………………………………………………………………………… ..54

• 15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..57

• 16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) ............................................................................................................ 58

• 17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) ……………… 61

• 18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .................................................................................... 61

59 TABELLA 1: Informazioni sugli assetti proprietari .......................................................................................................................... 62

60 TABELLA 2: Struttura del consiglio di amministrazione e dei comitati .................................................................. 62

61 TABELLA 3: Struttura del Collegio sindacale ......................................................................................................................................... 62

GLOSSARIO

Codice/Codice di Autodisciplina 2020: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod. Civ. / C.C.: il codice civile.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Emittente: l'emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione. Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).