Login
E-mail
Password
Mostra password
Ricorda
Password dimenticata?
Iscriviti gratuitamente
Registrazione
Registrazione
Parametri
Parametri
Quotazioni dinamiche 
OFFON
  1. Home
  2. Azioni
  3. Italia
  4. Borsa Italiana
  5. TXT e-solutions S.p.A.
  6. Notizie
  7. Riassunto
    TXT   IT0001454435

TXT E-SOLUTIONS S.P.A.

(TXT)
Prezzo stimato in tempo reale. Tempo reale stimato Cboe Europe - 21/01 10:00:39
9.21 EUR   -1.50%
19/01TXT E S P A: Riepilogo operazioni su azioni proprie
PU
2021TXT E S P A: acquisisce Quence
PU
2021TXT: acquisisce Quence per rafforzare offerta Fintech
DJ
RiassuntoQuotazioniGraficiNotizieRatingAgendaSocietąFinanzaConsensusRevisioniDerivati 
RiassuntoTutte le notizieAltre lingueComunicati stampaPubblicazioni ufficialiNotizie del settore

TXT e S p A : Verbale assemblea degli azionisti - 13 settembre 2021

29-09-2021 | 12:22

Repertorio N.83171

Raccolta N. 24304

Dott. Ferdinando Cutino - Notaio

21023 Besozzo (VA) - Via Roncari, 1/7 - Tel. 0332/773288 - 773133 21100 Varese (VA) - Via Finocchiaro Aprile, 5 - Tel 0332/280318

COPIA AUTENTICA

dell'atto in data 15 settembre 2021

VERBALE DI ASSEMBLEA "TXT E-SOLUTIONS S.p.A."

_________________________________________________________

ALLEGATI

A............................................C..............................................

B............................................D..............................................

STUDIO NOTARILE

Repertorio n. 83171

Raccolta n. 24304

FERDINANDO CUTINO

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di settem-

bre, alle ore 11.30

In Besozzo, Via Roncari n.7

Lì 15 settembre 2021

Io sottoscritto Dottor Ferdinando Cutino, Notaio in Besozzo,

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano,

Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, do atto, con il presen-

te verbale che in data 13 settembre 2021 presso la sede so-

ciale di "TXT E-SOLUTIONS S.p.A." in Milano (MI), Via Frigia

n.27, con inizio alle ore 10.00

Registrato a Varese

HO ASSISTITO

all'assemblea dei soci della società

il 27/09/2021

"TXT E-SOLUTIONS S.p.A."

con sede in Milano (MI), Via Frigia n.27, con capitale socia-

N. 32115

le deliberato, sottoscritto e versato di Euro 6.503.125,00,

iscritta nel Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi,

Serie 1T

codice fiscale 09768170152, REA n. MI-1316895, società quota-

ta presso il mercato telematico azionario segmento star ge-

Esatti €. 200,00

stito da Borsa Italiana S.p.A.,

alle ore 10.00 in Milano

convocata in data 13 settembre 2021

(MI) Via Frigia n.27, - in convocazione unica - per discute-

re e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Imposta di bollo

Parte ordinaria

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

assolta in modo

a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi del art. 2386 co-

dice civile conseguente alle dimissioni del Consigliere Va-

virtuale in €. 156,00

lentina Cogliati;

2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Fabienne Dejean

Schwalbe;

Parte straordinaria:

3. Trasferimento della sede legale della Società; conseguen- te modifica all'art. 2 dello Statuto sociale;

4. Modifica dell'art.15 dello Statuto Sociale.

Nel luogo di convocazione era presente il Signor MAGNI ENRI- CO, nato a Sulbiate (MB) il giorno 17 gennaio 1956, residen- te a Montevecchia (LC) in Via del Ceresè n.1, codice fiscale MGN NRC 56A17 I998G e domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra- zione della società, che a norma dell'art.12 dello Statuto sociale, ha assunto la presidenza dell'assemblea e quindi

HA CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito inter- net della società in data 5 agosto 2021, nonchè sul quotidia- no "il Giornale" del 6 agosto 2021, che si allega al presente verbale, in copia, sotto la lettera "A" e nell'osservanza dell'art.84 del Regolamento Emittenti;

- che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n.18/2020 (cd. "cura Italia") convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e prorogato dal D.L. 23 luglio 2021 n.105) che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza covid-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, "TXT E-SOLUTIONS S.p.A.", al fine di ridurre al minimo i ri- schi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi delle facoltà previste della citata normativa e quindi:

* di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avven- ga esclusivamente tramite il "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbra- io 1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei so- ci;

* di individuare in "COMPUTERSHARE S.P.A." con sede in Mila- no (MI), Via Lorenzo Mascheroni n.19, capitale sociale Euro

126.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale 06722790018, il "rappre- sentante designato", ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e conseguentemente:

(i) l'intervento dei soci ai quali spetta il diritto di voto e cioè i soggetti indicati nella comunicazione di cui al- l'art. 83-sexies TUF effettuata dall'intermediario ex art. 83-novies comma 1 lettera c) TUF, avverrà esclusivamente tra- mite "COMPUTERSHARE S.P.A.", con le modalità indicate nell'avviso di convocazione;

(ii) il conferimento al predetto "rappresentante designato" delle deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, avverrà utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dal "rappresentante designato" in accordo con la società e disponibile sul sito internet della società, con la precisazione che al "rappresentante designato" possono es- sere altresì conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della società;

* di prevedere lo svolgimento dell'assemblea anche con moda- lità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di teleco- municazione che garantiscano l'identificazione dei parteci- panti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

quanto sopra cosicchè l'assemblea si svolga nel rispetto del- la vigente normativa in materia, dello statuto sociale, nonchè delle norme e misure per il contenimento del contagio in vigore e attenendosi alle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. 3/2020 del 20 aprile 2020;

- che il Consiglio di Amministrazione era presente al comple- to nelle persone di esso Presidente e dei Consiglieri MISANI DANIELE STEFANO, nato a Milano (MI) il giorno 14 ottobre 1977, codice fiscale MSN DLS 77R14 F205Q, SAVIOLO STEFANIA ALBA MARIA, nata a Milano (MI) il giorno 14 marzo 1965, codice fiscale SVL SFN 65C54 F205N, MAGNI MATTEO, nato a Vimerca- te (MB) il giorno 28 marzo 1982, codice fiscale MGN MTT 82C28 M052D, GENERALI PAOLA, nata a Calcinate (BG) il giorno 14 ottobre 1975, codice fiscale GNR PLA 75R54 B393T e GOTTA CARLO, nato a Torino (TO) il giorno 31 agosto 1963, codice fiscale GTT CRL 63M31 L219Q, dei quali, presenti presso la sede sociale il Presidente MAGNI ENRICO ed il Consigliere MI- SANI DANIELE STEFANO e collegati in telecomunicazione i Con- siglieri SAVIOLO STEFANIA ALBA MARIA, MAGNI MATTEO, GENERALI PAOLA e GOTTA CARLO;

- che il Collegio Sindacale era presente al completo nelle persone del Presidente BASILICO MARIO ANGELO, nato a Milano (MI) il giorno 27 febbraio 1960, codice fiscale BSL MNG 60B27 F205N e dei Sindaci Effettivi CAMERETTI LUISA, nata a San Giorgio a Cremano (NA) il giorno 11 novembre 1965, codice fiscale CMR LSU 65S51 H892P e VERGANI FRANCO, nato a Lec- co (LC) il giorno 13 marzo 1966, codice fiscale VRG FNC 66C13 E507H, dei quali, presente presso la sede sociale il Sindaco Effettivo VERGANI FRANCO e collegati in telecomunica- zione il Presidente BASILICO MARIO ANGELO ed il Sindaco Ef- fettivo CAMERETTI LUISA;

- che il capitale sociale di "TXT E-SOLUTIONS S.p.A." sotto- scritto e versato è pari ad Euro 6.503.125,00 (seimilionicin- quecentotremilacentoventicinque virgola zero zero) diviso in n. 13.006.250 (tredicimilioniseimiladuecentocinquanta) azio- ni ordinarie da nominali 0,5 (zero virgola cinque) Euro ca- dauna e le azioni della società sono ammesse alle negoziazio- ni presso il mercato telematico azionario organizzato e ge- stito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che la società detiene n.1.240.772 (unmilioneduecentoqua- rantamilasettecentosettantadue) azioni proprie;

- che per "COMPUTERSHARE S.P.A.", individuata dalla società

quale "rappresentante designato" ai sensi del-

l'art.135-undecies TUF, era collegata in telecomunicazione la dottoressa GUSMAROLI GIULIA nata a Milano (MI) il giorno

29 novembre 1996, codice fiscale GSM GCH 96S69 F205C, la qua-

le ha dichiarato che erano rappresentate in assemblea

n.5.211.751 (cinquemilioniduecentoundicimilasettecentocin- quantuno) azioni ordinarie pari al 40,071127% (quaranta vir-

gola zero settantunomilacentoventisette per cento) del capi-

tale sociale su n.13.006.250 (tredicimilioniseimiladuecento-

cinquanta) azioni ordinarie costituenti l'intero capitale so-

ciale, che tutte le n.5.211.751 (cinquemilioniduecentoundici-

milasettecentocinquantuno) azioni sono legittimate all'inter-

vento ed all'esercizio del diritto di voto su tutti gli argo- menti all'ordine del giorno sia per la parte ordinaria sia

per la parte straordinaria dell'assemblea, che, ai sensi del-

le vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la le-

gittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto al

voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge delle deleghe;

- che l'elenco nominativo, trasmesso da "COMPUTERSHARE S.P.A.", dei partecipanti all'assemblea per il tramite del

"rappresentante designato" con l'indicazione delle rispetti- ve azioni possedute, completo di tutti i dati richiesti dal- la Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le

quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'in- termediario ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, viene alle- gato al presente verbale sotto la lettera "B";

- che le comunicazioni dell'intermediario ai fini dell'inter- vento all'assemblea dei soggetti legittimati sono state ef- fettuate con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, come pure nei termini di legge sono state effettuate le comunicazioni dal "rappresentante desi- gnato" alla società;

- che il collegamento di coloro che partecipano all'assem- blea in teleconferenza garantisce l'identificazione dei par- tecipanti all'assemblea, la possibilità di partecipare alla discussione e di rilasciare dichiarazioni pertinenti all'or- dine del giorno, la possibilità di accertare la votazione ed

i suoi risultati con l'identificazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti;

HA DICHIARATO

l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, regolarmente

costituita

in unica

convocazione

a

termine di legge e di

statuto ed idonea a deliberare su

tutti gli argomenti all'or-

dine del giorno;

HA INFORMATO

- che non

risulta sia

in relazione all'assem-

stata promossa,

blea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti TUF;

- che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto perveni- re domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'as- semblea ai sensi dell'art. 127-ter TUF;

  • che ai sensi del regolamento UE sulla protezione dei dati n.679/2016 (c.d. "gdpr"), i dati dei partecipanti all'assem- blea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamen- te ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e che non verrà effettuata alcuna regi- strazione audio dell'assemblea;
  • che non possono essere introdotti, nei locali ove si svol- ge l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi gene- re, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza sua specifica autorizzazione;
  • che i soggetti che partecipano direttamente o indirettamen- te, in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120 TUF del capitale sociale sottoscritto e versato, rappresenta- to da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi del predetto art. 120 TUF e da altre informazioni a disposi- zione, sono i seguenti:

dichiarante

azionista diretto

n.azioni

quota % su cap.ord.

Magni Enrico

Laserline spa

3.853.081

29,6248419;

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.

Disclaimer

TXT e-solutions S.p.A. published this content on 29 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 September 2021 10:21:00 UTC.


© Publicnow 2021
Tutte le notizie su TXT E-SOLUTIONS S.P.A.
19/01TXT E S P A: Riepilogo operazioni su azioni proprie
PU
2021TXT E S P A: acquisisce Quence
PU
2021TXT: acquisisce Quence per rafforzare offerta Fintech
DJ
2021TXT E-SOLUTIONS S.P.A. (BIT: TXT) ha acquisito Quence Srl.
CI
2021BORSA: commento di chiusura
DJ
2021TXT E S P A: annuncia due nuove acquisizioni Fintech
PU
2021TXT: 2 nuovi acquisizioni Fintech
DJ
2021TXT: nuovi investimenti nel Fintech
PU
2021TXT E-SOLUTIONS: Misani, investimento in Banca Fucino e' positivo
DJ
2021TXT E-SOLUTIONS: Misani, business sostenibilita' molto redditizio
DJ
Pił notizie
Dati finanziari
Fatturato 2021 92,0 M 104 M -
Risultato netto 2021 5,40 M 6,12 M -
Liqui. netta 2021 5,00 M 5,66 M -
P/E ratio 2021 21,3x
Rendimento 2021 0,73%
Capitalizzazione 110 M 125 M -
VS / Fatturato 2021 1,14x
VS / Fatturato 2022 0,96x
N. di dipendenti -
Flottante -
Grafico TXT E-SOLUTIONS S.P.A.
Durata : Periodo :
TXT e-solutions S.p.A.: grafico analisi tecnica TXT e-solutions S.p.A. | MarketScreener
Grafico a schermo intero
Trend analisi tecnica TXT E-SOLUTIONS S.P.A.
Breve TermineMedio TermineLungo Termine
TrendNeutraleRialzistaRialzista
Evoluzione del Conto di Risultati
Consensus
Vendita
Acquisto
Raccomandazione media ACCUMULARE
Numero di analisti 1
Ultimo prezzo di chiusura 9,35 €
Prezzo obiettivo medio 12,70 €
Differenza / Target Medio 35,8%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Daniele Stefano Misani Chief Executive Officer, MD & Executive Director
Eugenio Forcinito Group Chief Financial Officer
Enrico Magni Chairman
Guido Angelo Ingenito Chief Information Officer
Stefania Saviolo Independent Director
Settore e Concorrenza
Var. 1genCapi. (M$)
TXT E-SOLUTIONS S.P.A.-7.79%125
ORACLE CORPORATION-5.15%220 899
SAP SE-1.54%164 491
SERVICENOW, INC.-20.66%102 482
CONSTELLATION SOFTWARE INC.-12.97%34 723
DOCUSIGN, INC.-18.30%24 624