"La denuncia penale trasmessa alla (Procura Generale)... riguarda le azioni di... un uomo d'affari belga vicino a Joseph Kabila, e (a) UBS a Ginevra e Zurigo, dove ha ricevuto fondi di origine losca", ha dichiarato venerdì in un comunicato il gruppo elettorale svizzero Public Eye, che ha presentato la denuncia insieme ad altri due gruppi.

"Documenta possibili atti di riciclaggio di denaro e un possibile fallimento nell'esercitare la dovuta diligenza sulle transazioni finanziarie all'interno della più grande banca svizzera, al fine di prevenire i reati di riciclaggio di denaro".

UBS ha rifiutato di commentare.

La denuncia penale, presentata all'Ufficio del Procuratore Generale della Svizzera, si concentra sulle transazioni per un totale di 19 milioni di dollari che, secondo loro, sono state inviate ai conti UBS del presunto socio a Zurigo e Ginevra nel 2012 e nel 2013.

I gruppi affermano che i fondi in questione riconducono al pagamento di tangenti e, separatamente, a un meccanismo di credito non regolamentato presso la banca centrale congolese, che secondo Public Eye "potrebbe costituire un'appropriazione indebita di fondi pubblici".

Un avvocato di Kabila non ha risposto immediatamente alle richieste di commento per telefono e via SMS.

Anche la persona nominata da Public Eye non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento inviata tramite LinkedIn.

L'Ufficio del Procuratore Generale ha confermato di aver ricevuto la denuncia penale.

"La denuncia penale sarà ora esaminata secondo la procedura abituale", ha detto un portavoce in una dichiarazione inviata via e-mail.

In base alla denuncia, l'ufficio del Procuratore Generale può decidere di aprire un procedimento penale, assegnare tale procedimento ai procuratori regionali o stabilire che non è necessario alcun procedimento.