Il Consiglio di Amministrazione di Vivanta Industries Limited, nella sua riunione del 30 maggio 2024, in base alle raccomandazioni del Comitato di Nomina e Remunerazione, ha preso in considerazione e approvato la nomina della signora Vinita Keswani (numero di iscrizione A71155) a Segretario della Società e Ufficio di Conformità della Società con effetto dal 30 maggio 2024, ai sensi della Sezione 203 del Companies Act, 2013 e della Normativa 6 dei Regolamenti SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015. La signora Apeksha Vyas (DIN: 09469295) ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore indipendente della Società con effetto dal 30 maggio 2024.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda apprezza il suo prezioso contributo e il suo sostegno durante il suo mandato come Amministratore indipendente dell'Azienda. Inoltre, la Società ha ricevuto la conferma da parte della signora Apeksha Vyas (DIN: 09469295) che non vi sono motivi sostanziali per le sue dimissioni oltre a quelli indicati nella sua lettera di dimissioni del 30 maggio 2024. La signora Vinita Keswani è una segretaria d'azienda qualificata con un'ottima conoscenza delle Leggi societarie, dei Regolamenti di quotazione, della stesura di accordi (legali, commerciali e di altro tipo), della revisione segretariale delle entità quotate, delle azioni societarie come l'emissione di azioni su base preferenziale e di diritto e del processo CIRP ai sensi del Codice di insolvenza e fallimento del 2016, degli adempimenti FEMA come il deposito del Modulo InVi, FC-GPR sul portale RBI FIRMS.

Nella sua riunione, il Consiglio ha anche preso in considerazione la ricostituzione del Comitato di revisione, del Comitato per le nomine e le remunerazioni, del Comitato per le relazioni con gli azionisti e del Comitato per gli amministratori indipendenti. La ricostituzione del Comitato di revisione è stata affidata ai seguenti membri con effetto dal 30 maggio 2024: Tushar Gandh- Presidente, Amministratore indipendente, Jainil Raseshkumar Bhatt- Membro, Amministratore non esecutivo e non indipendente, Nidhi Bansal- Membro, Amministratore indipendente, Rushabh Anilkumar Shah- Membro, Amministratore indipendente. Ricostituzione del Comitato di Nomina e Remunerazione con i seguenti membri a partire dal 30 maggio 2024: Tushar Gandh- Presidente, Amministratore indipendente, Jainil Raseshkumar Bhatt- Membro, Amministratore non esecutivo e non indipendente, Nidhi Bansal- Membro, Amministratore indipendente, Rushabh Anilkumar Shah- Membro, Amministratore indipendente.

Ricostituzione del Comitato per le relazioni con gli stakeholder con i seguenti membri a partire dal 30 maggio 2024: Tushar Gandh- Presidente, Amministratore indipendente, Jainil Raseshkumar Bhatt- Membro, Amministratore non esecutivo e non indipendente, Rushabh Anilkumar Shah- Membro, Amministratore indipendente, e Nidhi Bansal- Membro, Amministratore indipendente. Ricostituzione del Comitato per le Relazioni con gli Azionisti con i seguenti membri a partire dal 30 maggio 2024: Tushar Gandh- Presidente, Amministratore indipendente, Rushabh Anilkumar Shah- Membro, Amministratore indipendente, e Nidhi Bansal- Membro, Amministratore indipendente, Rushabh Anilkumar Shah- Membro, Amministratore indipendente.