Yolo S p A : Estratto avviso convocazione assemblea ordinaria 29-30 aprile 2024

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

ORDINARIA DI YOLO GROUP S.P.A.

I Signori Azionisti di Yolo Group S.p.A. ("Società" o "Yolo") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 12:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 12:00, con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
3. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione legale per il periodo 2024-2026 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d.lgs 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (18 aprile 2024); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, e per il conferimento della delega e la presentazione di proposte di deliberazione;

1. la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità di presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società www.yolo-insurance.com (sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid "e-Market storage", consultabile al sito internet www.emarketstorage.it.

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet www.yolo-insurance.com (sezione "Governance/ Assemblee degli Azionisti"), con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Simone Ranucci Brandimarte