L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dell'India ha imposto una multa di 188,2 milioni di rupie (2,25 milioni di dollari) alla borsa di criptovalute più grande del mondo, Binance, per aver operato nel Paese in violazione delle normative locali contro il riciclaggio di denaro.

L'India richiede ai fornitori di servizi di asset digitali virtuali, come le borse di criptovalute, di essere registrati presso l'UIF come entità di segnalazione e di rispettare le sue norme antiriciclaggio.

Binance non ha risposto immediatamente a un'e-mail di richiesta di commento.

A maggio, Binance aveva

registrato

con l'UIF, in quanto la borsa ha cercato di riprendere le operazioni nel Paese dopo che l'autorità di vigilanza aveva emesso degli avvisi di garanzia nei confronti di nove borse offshore che operavano in violazione delle norme locali.

L'organo di vigilanza aveva anche chiesto al Ministero dell'elettronica e della tecnologia dell'informazione di bloccare l'accesso online alle borse.

La borsa di criptovalute KuCoin si era registrata presso l'UIF a marzo, ma aveva dovuto affrontare una sanzione minore di 3,45 milioni di rupie.

L'agenzia canadese antiriciclaggio aveva anche

imposto

una multa di 4,38 milioni di dollari a Binance a maggio per violazione delle norme antiriciclaggio.

Changpeng Zhao, l'ex amministratore delegato di Binance, è stato

condannato

a quattro mesi di carcere a maggio dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Richard Jones a Seattle, dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato le leggi del Paese contro il riciclaggio di denaro. (1 dollaro = 83,4970 rupie indiane) (Servizio di Jaspreet Kalra; Editing di Sohini Goswami)