Il giudice fallimentare Martin Glenn, che sta supervisionando il caso della piattaforma di prestito di criptovalute nel Capitolo 11, ha nominato l'ex procuratore Shoba Pillay come esaminatore indipendente a settembre, incaricandola di indagare sulle accuse dei clienti di Celsius di aver operato come uno schema Ponzi e di riferire sulla gestione dei depositi di criptovaluta da parte della società.

Celsius, con sede a Hoboken, New Jersey, ha richiesto la protezione dei creditori ai sensi del Capitolo 11 lo scorso luglio a Manhattan, dopo aver bloccato i prelievi dei clienti dalla sua piattaforma. Ha elencato un deficit di 1,19 miliardi di dollari nel suo bilancio.

Celsius aveva acconsentito all'esame di un esaminatore dopo aver raggiunto un accordo che riduceva un'indagine ad ampio raggio proposta dall'organo di vigilanza fallimentare del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalle autorità statali di regolamentazione dei titoli di Texas, Vermont e Wisconsin.

Dopo aver nominato Pillay, Glenn ha ampliato il suo ruolo chiedendole di occuparsi dei reclami persistenti dei clienti sulla condotta di Mashinsky.

Mashinsky è stato citato in giudizio all'inizio di questo mese dal Procuratore Generale di New York Letitia James, che ha affermato che ha frodato gli investitori con miliardi di dollari in valuta digitale, nascondendo la salute carente della piattaforma di prestito.

Un avvocato di Mashinsky non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, ma ha detto in precedenza che il suo cliente nega le accuse e si aspetta di difendersi vigorosamente in tribunale. Un portavoce di Celsius non ha risposto immediatamente per un commento.

Mashinsky, 57 anni, è un imprenditore che ha fondato aziende come Arbinet, quotata in borsa nel 2004, e Transit Wireless, che fornisce servizi wi-fi alla metropolitana di New York.

In centinaia di interviste, post sul blog e livestream come volto pubblico di Celsius, Mashinsky ha promesso ai suoi clienti che avrebbero ricevuto alti rendimenti se avessero depositato beni digitali sulla sua piattaforma, con un rischio minimo, secondo la causa dell'AG di New York.

Gli esaminatori fallimentari possono fornire a tribunali, giudici e creditori uno sguardo imparziale sui fallimenti di un'azienda in bancarotta, ma il loro costo è una fonte frequente di controversie quando sono disponibili fondi limitati per pagare i debiti esistenti.

La borsa di criptovalute FTX, che è fallita a novembre, ha resistito alle richieste di un esaminatore nel proprio caso di Chapter 11, citando il costo di sovrapposizione delle indagini.

L'amministratore delegato di FTX, John Ray, che ha lavorato con gli esaminatori nei fallimenti di Enron e Residential Capital, ha dichiarato in un documento del tribunale che le relazioni degli esaminatori in quei due fallimenti sono costate complessivamente 150 milioni di dollari e hanno fornito benefici "minimi" ai creditori.

Pillay e il suo team hanno chiesto di essere pagati per 1,86 milioni di dollari per il lavoro svolto in ottobre e per 1,69 milioni di dollari per novembre, secondo i documenti del tribunale.