Il Consiglio di amministrazione di Coolpad Group Limited ha annunciato che il signor Ngai Tsz Hin Michael ("signor Ngai") ha rassegnato le dimissioni da Amministratore non esecutivo indipendente, da presidente del Comitato di nomina (il "Comitato di nomina") del Consiglio di amministrazione e da membro del Comitato di remunerazione (il "Comitato di remunerazione") e del Comitato di revisione (il "Comitato di revisione") del Consiglio di amministrazione con effetto dall'11 ottobre 2023, in quanto desidera dedicare più tempo ai suoi altri impegni. Il signor Ngai ha confermato di non avere alcun disaccordo con il Consiglio e non ci sono questioni in relazione alle sue dimissioni che debbano essere portate all'attenzione di The Stock Exchange of Hong Kong Limited (la "Borsa") o degli azionisti della Società. Il Consiglio desidera esprimere la sua sincera gratitudine al signor Ngai per il suo prezioso contributo al Gruppo durante il suo mandato.

Nomina di un Amministratore indipendente non esecutivo Il Consiglio ha annunciato che la signora Wang Guan ("signora Wang") è stata nominata Amministratore indipendente non esecutivo e membro di ciascuno dei Comitati di Remunerazione, di Revisione e di Nomina con effetto dall'11 ottobre 2023. La signora Wang, di 36 anni, è attualmente partner di Jingtian & Gongcheng. La signora Wang si è laureata presso l'Università Normale di Pechino con una doppia laurea in Giurisprudenza ed Economia e ha conseguito un Master in Giurisprudenza presso la New York University.

La signora Wang è stata ammessa all'Ordine degli Avvocati di New York nel 2010 e ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione legale nella Repubblica Popolare Cinese nel 2013. Nel 2016, la signora Wang ha ottenuto il China Securities Investment Fund Industry Practitioner Certificate. Nel 2022, ha ottenuto il Certificato di Qualificazione per Amministratori Indipendenti di Società Quotate della Borsa Valori di Shenzhen.

La signora Wang fornisce consulenza professionale a think tank nazionali, tra cui la China Academy of Social Management e il China Institute of Education and Social Development. La signora Wang è il direttore inaugurale dell'Istituto di Diritto dei Titoli della Società Giuridica di Shenzhen, membro del Comitato dei Titoli dell'Associazione degli Avvocati di Shenzhen e arbitro part-time presso il Comitato di Arbitrato per il Lavoro e le Dispute del Personale di Shenzhen. La signora Wang insegna anche il corso di "Diritto societario e diritto commerciale" per i laureati presso l'Università cinese di Hong Kong (Shenzhen).

La signora Wang ha ricoperto il ruolo di direttore indipendente di Hynar Water Group Co Ltd. e OFILM Group Co. Ltd., entrambe quotate alla Borsa di Shenzhen, rispettivamente dal 14 ottobre 2022 e dal 4 agosto 2023. La signora Wang ha stipulato una lettera di incarico con la Società per un periodo fisso di tre anni a partire dall'11 ottobre 2023.

La signora Wang resterà in carica fino alla successiva assemblea generale della Società dopo la sua nomina e sarà quindi rieleggibile. È soggetta al pensionamento per rotazione e alla rielezione in occasione delle assemblee generali annuali della Società, in conformità allo Statuto della Società. La signora Wang ha diritto a un compenso annuale da amministratore pari a 240.000 HKD, che è stato determinato dal Consiglio in base alla raccomandazione del Comitato per le remunerazioni, con riferimento alla sua esperienza e alle sue qualifiche, ai suoi doveri e alle sue responsabilità con l'Azienda e alla tariffa di mercato per la posizione.

In seguito alle dimissioni del signor Ngai, la signora Wang è stata nominata membro di ciascuno dei Comitati di Remunerazione, di Revisione e di Nomina con effetto dall'11 ottobre 2023. Per riempire il posto vacante nella presidenza del Comitato di nomina dopo le dimissioni del signor Ngai, il Consiglio ha nominato il signor Chen Jiajun, un Direttore esecutivo, amministratore delegato e presidente della Società, come nuovo presidente del Comitato di nomina con effetto dall'11 ottobre 2023.