Banca Profilo S p A : Nomine consiliari e assembleari

Comunicato Stampa

Nomine consiliari e comitati

• Confermata la Vice Presidente, Paola Profeta
• Confermato l'Amministratore Delegato, Fabio Candeli
• Verificati i requisiti di indipendenza degli amministratori
• Costituiti i comitati endo-consiliari

Milano, 29 aprile 2024 - Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Giorgio Di Giorgio ha assunto talune delibere connesse con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea riunitasi in pari data.

Nominati il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026, la Prof.ssa Paola Profeta, Vice Presidente e il Dott. Fabio Candeli, Amministratore Delegato. Il Dott. Candeli riveste anche il ruolo di Direttore Generale.

Verificati i requisiti di indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo agli Amministratori Dott.

Giorgio Gabrielli, Dott.ssa Paola Santarelli, Dott. Gimede Gigante, Dott.ssa Francesca Colaiacovo e Prof. Avv. Michele Centonze del requisito di indipendenza secondo la nozione statutaria, che integra quella di cui all'art. 148, comma 3 del D. lgs 58/98 con quella individuata nel Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana.

Il Collegio Sindacale, riunitosi in data odierna, ha accertato la sussistenza in capo ai Sindaci Effettivi del requisito di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, promosso da Borsa Italiana.

Le restanti verifiche dei requisiti prescritti per gli esponenti saranno condotte nel successivo Consiglio in programma il 9 maggio p.v.

Composizione dei Comitati Interni

Il Consiglio di Amministrazione ha definito la composizione dei Comitati interni nominando quali membri del:

• Comitato per le Remunerazioni, il Dott. Gimede Gigante (Presidente), il Dott. Giorgio Gabrielli e la Dott.ssa Paola Santarelli;
• Comitato Controllo e Rischi, il Dott. Giorgio Gabrielli (Presidente), la Dott.ssa
  Francesca Colaiacovo, il Dott. Gimede Gigante e il Prof. Avv. Michele Centonze;
• Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità, la Dott.ssa Francesca Colaiacovo (Presidente), la Dott.ssa Paola Santarelli e il Prof. Avv. Michele Centonze.

A seguire la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica:

1

Nominativo

Carica

In carica

Esecutivo

Indipendente

dal

Giorgio Di Giorgio

Presidente

29.04.2024

No

No

Paola Profeta

Consigliere

29.04.2024

No

No

Vice Presidente

29.04.2024

Consigliere

29.04.2024

Fabio Candeli*

Amministratore

29.04.2024

Sì

No

Delegato

DG

01.06.2017

Maria Rita Scolaro

Consigliere

29.04.2024

No

No

Michele Centonze

Consigliere

29.04.2024

No

Sì

Francesca

Consigliere

29.04.2024

No

Sì

Colaiacovo

Giorgio Gabrielli

Consigliere

29.04.2024

No

Sì

Gimede Gigante

Consigliere

29.04.2024

No

Sì

Paola Santarelli

Consigliere

29.04.2024

No

Sì

*Alla data odierna il Dott. Candeli detiene nr. 1.673.224 azioni Banca Profilo S.p.A.

Una sintesi dei curriculum vitae dei membri degli Organi Sociali di Banca Profilo S.p.A. è disponibile sul sito istituzionale della Banca nella sezione Corporate Governance/Struttura di Governance/Consiglio di Amministrazione.

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