COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.P.A. COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.P.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni e la cui efficacia
- stata da ultimo prorogata per effetto dell'art. 3, comma 12 - duodecies del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, come convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.
Into S.r.l., con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di Rappresentante Designato da Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. rende noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del Tuf.
Into S.r.l. dichiara altresì che nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche od integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF.
In riferimento all'Assemblea ordinaria di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. convocata il giorno 28 giugno 2024 alle ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 15 luglio 2024, in seconda convocazione, stessa ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della
società www.c-i-a.it, sezione "Assemblee e Avvisi", in data 18 maggio 2024, con il presente
___________________________________________________________________________________________________________
MODULO DI DELEGA/SUB DELEGA
Parte 1 di 2
(Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce(1) e notificare alla
società tramite il rappresentante designato)
___________________________________________________________________________________________________________
(*) Informazioni obbligatorie
Il/la sottoscritto/a(*) firmatario della delega _____________________________________________________________
nato/a a(*) ____________________________________________________ il(*) _______________________________________
residente in(*) _______________________________________ Via (*)______________________________________________
C. F. (*)_________________________________________________ Telefono (*)_________________________________
Email(*) ___________________________________________________________________________________________________
Doc. identità (da allegare in copia) in corso di validità - tipo (*) Rilasciato da (*) Numero (*)
___________________________________________________________________________________________________________
In qualità di(2):
□ soggetto a cui è attribuito il diritto di voto □ creditore pignoratizio - □ riportatore - □ usufruttuario - □ custode
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DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
- gestore □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione
comprovante i poteri di rappresentanza) - □ altro _____________________________
DA COMPILARE SOLO SE IL TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO E' DIVERSO DAL FIRMATARIO DELLA DELEGA(3)
Nome e Cognome/Denominazione(*) _____________________________________________________________________
nato/a(*) ____________________________________________________ il(*) _______________________________________
Sede Legale/residente a(*) ___________________________ Via (*)______________________________________________
C. F. (*)____________________________________________________________________________________________________
DELEGA/SUBDELEGA Into S.r.l. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. ____________________ azioni ordinarie Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. - ISIN
IT0003389522, registrate nel conto titoli(4) n. _________________________________ presso
_____________________________________ (intermediario depositario) ABI _________________ CAB _____________
come risulta dalla comunicazione n.(5)____________________________ effettuata da (Banca)
_____________________________
ALLEGA al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.
___________________________________________________________________________________________________________
DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:
- la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega
- il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche
AUTORIZZA Into S.r.l. e Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.
Data ___________________________ Firma ________________________________
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ISTRUZIONI DI VOTO Parte 2 di 2
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ (denominazione/dati anagrafici)
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata da Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. per il giorno 28 giugno 2024, in prima convocazione alle ore 10:00 e, occorrendo, per il giorno 15 luglio 2024, in seconda convocazione, stessa ora.
A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2023, delle Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)
□ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto |
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo
123-ter, commi 3 e 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)
□ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto |
2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2023.
Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)
□ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto |
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) ___________________________________
□ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto |
3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) ___________________________________
□ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto |
3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
Indicare il nome/numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste (Barrare una sola casella)
□ Nome/N. lista _______________ | □ Contrario | □ Astenuto |
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3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) ___________________________________
□ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto |
3.5. Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) ___________________________________
□ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto |
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:
4.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2024-2025-2026;
Indicare il nome/numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste (Barrare una sola casella)
□ Nome/N. lista ________________ | □ Contrario | □ Astenuto | ||
4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; | ||||
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto | di voto e pubblicata dall'emittente) | |||
(proponente) ___________________________________ | ||||
□ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto |
4.3. Determinazione del compenso del Presidente e dei Sindaci effettivi.
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) ___________________________________
□ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto |
- Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega(1) il sottoscritto, con riferimento alla
1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2023, delle Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
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DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo
123-ter, commi 3 e 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2023.
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
□ Conferma le istruzioni | □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto | |
3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; | ||
□ Conferma le istruzioni | □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto | |
3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; | ||
□ Conferma le istruzioni | □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.P.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
3.5. Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:
4.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2024-2025-2026;
□ Conferma le istruzioni | □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto | |
4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; | ||
□ Conferma le istruzioni | □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
4.3. Determinazione del compenso del Presidente e dei Sindaci effettivi.
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
- Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Into si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Into non esprimerà alcun voto per tali argomenti.
- In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea(2), con riferimento alla
1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2023, delle Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
□ Conferma le istruzioni | □ Revoca le istruzioni |
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MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo
123-ter, commi 3 e 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2023.
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
□ Conferma le istruzioni | □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto | |
3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; | ||
□ Conferma le istruzioni | □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto | |
3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; | ||
□ Conferma le istruzioni | □ Revoca le istruzioni |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.P.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
3.5. Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:
4.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2024-2025-2026;
□ Conferma le istruzioni | □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto | |
4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; | ||
□ Conferma le istruzioni | □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | ||
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
4.3. Determinazione del compenso del Presidente e dei Sindaci effettivi.
□ Conferma le istruzioni □ Revoca le istruzioni | |
Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) | |
□ Favorevole______________________ □ Contrario | □ Astenuto |
(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Into si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno Into non esprimerà alcun voto per tali argomenti.
Data ____________________ Firma ___________________________
Azione di responsabilità
In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:
Barrare una sola casella | □ Favorevole | □ Contrario | □ Astenuto |
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MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
Data ____________________ Firma ___________________________
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MODULO DI CONFERIMENTO DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
Avvertenze per la compilazione e la trasmissione
1. Il modulo di delega/subdelega (in tale ultimo caso accompagnato dal modulo di delega) da notificare alla Società tramite Into S.r.l. con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità in corso di validità del delegante, nonché, in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire con una delle seguenti modalità alternative:
- in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a intosrl@legalmail.it (Oggetto: "Delega rappresentante designato Assemblea CIA 06/2024"), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure
- anticipato a mezzo e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it (Oggetto: "Delega rappresentante designato Assemblea CIA 06/2024"), e trasmesso in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, presso gli uffici di Into S.r.l. Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma, (Rif.: "Delega rappresentante designato Assemblea CIA 06/2024").
La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare Into S.r.l. al numero +39 06 - 3218641 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
- Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
- Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
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CIA - Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. published this content on 18 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 May 2024 06:23:02 UTC.
