Compagnia Immobiliare Azionaria S p A : Relazione illustrativa sul primo punto all’ordine del giorno assemblea del 26 aprile 2024

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER

IL GIORNO 26 APRILE 2024

Relazione Illustra�va del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 26 aprile 2024

(redaa ai sensi dell'arcolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'arcolo 84-ter del regolamento adoato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

Signori Azionis�,

siete sta� convoca� in Assemblea ordinaria per deliberare in merito all'integrazione dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

A seguito della rinunzia all'incarico di sindaco supplente di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. ("CIA"o la "Società ") trasmessa in data 21 dicembre 2023 dal dot. Francesco Alabiso, si rende necessario, ai sensi dell'ar�colo 2401 del codice civile, procedere all'integrazione dell'organo di controllo della Società.

Vi ricordiamo che: (i) ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effe�vi e due sindaci supplen�; (ii) il Collegio Sindacale atualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria di CIA del 30 giugno 2021 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio rela�vo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Alla luce di quanto precede si invitano i Signori Azionis� a procedere alla nomina di un sindaco supplente necessario ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale. Il sindaco così nominato scadrà insieme ai componen� del Collegio Sindacale atualmente in carica.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci supplen� necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'ar�colo 2401 dovrà scegliere tra i nomina�vi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e, comunque, nel rispeto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.

In ragione delle disposizioni statutarie, sarà nominato quale sindaco supplente della Società il dot. Andrea Paolo Valen�no, nato a Nardò (LE), il 1° otobre 1975, domiciliato a Milano, Via Bernardino Telesio, n. 18, trato dalla lista dei candida� indica� dall'azionista Compagnie Foncière Du Vin S.p.A. per la nomina del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea del 30 giugno 2021.

Milano, 27 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Angelo Riccardi)