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Digital Bros S.p.A.

Via Tortona, 37

20144 Milano

Per telefax [phone] Re: Stefano Salbe

Mail: [e-mail]

Delega per l'intervento in Assemblea

Il/La sottoscritto/a¹

*Cognome ovvero ragione sociale _________________________ ___________ *Nome _____________________________________________

*Nato a ________________________________________________ *prov. __________ __ *il ________________________________________________

*Codice fiscale _______________________________________________ Telefono _______________________________________________________

*Indirizzo di residenza o sede legale _________________________________________________________________________________________

*Cognome ovvero ragione sociale _________________________ ___________ *Nome _____________________________________________

*Nato a ________________________________________________ *prov. __________ __ *il ________________________________________________

*Codice fiscale _______________________________________________ Telefono _______________________________________________________

*Indirizzo di residenza o sede legale _________________________________________________________________________________________

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Digital Bros S.p.A. in qualità di

• azionista (per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art 83-sexiesdel D.Lgs. 58/1998)

O	creditore pignoratizio	O	riportatore	O	gestore
O	usufruttuario	O	custode	O	rappresentante legale

• procuratore con potere di subdelega

*Delega/delegano ______________________________________________________________________________________________________________

	rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di
*con facoltà di essere sos ituito da	___________________________________________________________________________________________
a			Digital
Bros S.p.A. indetta presso la sede legale Via Tortona, 37 Milano per il giorno:

• 27 ottobre 2023, alle ore 09.00 in unica convocazione

Con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2023 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:
2. 1. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2023.
   2. destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A..
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art 123-ter,commi 3.bis e 6, del D.Lgs n.58/98:
4. 1. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del del D.Lgs n.58/98;
   2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art.
      123-ter, comma 6, del del D.Lgs n.58/98;

• Nomina del Consiglio di Amministrazione:
• 1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  4. nomina del Presidente;
  5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4 Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024 - 2026:

1. nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
3. determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

• Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-terdel Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bisdel regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

• viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
• non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DataFirma/e

________________________________________________________ ____________________________________________________

1. Nome completopartecipazionedell'azionista cosìall'Assemblea,come appare sullasietecopiainviatidellaadcomunicazioneanticipare laperpresentel'interventodelegain assembleaed ogni
   Ai fini di agevolare la

documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, almeno due giorni prima della data

fissata per la prima convocazione. La delega deve essere fatta pervenire in originale (tramite posta o tramite il proprio delegato).

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, AVVERTENZEl'azionista ha facoltà di nominare come delegato per l'intervento

ed il voto una persona di sua scelta.
1.	inserito dall'azionista
La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere
				e non da terzi.
2.	La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con affetto anche per le successive
	convocazioni, salvo che si tratti di:
	(i)	procura generale o
	Nei casi di("Ente")
	(ii)	procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione
	attribuisce i p teri di rappresent		ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della comunicazione che
			ad un proprio dipende	te.
3.		cui ai punti 2 (i) e 2 (ii),
4.	Il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia
					nza va	llegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;

espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;

5. Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

6. La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Digital Bros S.p.A.;

7. seNell'intervenientecaso di comproprietàè egli stessodi azicomproprietarioni la delega andrà. sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche

8. Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui

9. Si invi						-decies D.Lgs.
all'articolo 118, comma 1, lett.c) del Regolamento Consob n.11971/99;
58/1998 in tema di co flitto di teresse del r ppresentante.
	tano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto all'art 135
			informazione		Digital Bros S.p.A., si
		Investor Relations ( Tel. [phone] Stefano Salbe)
Per qualsiasi chiarimento o		sulle modalità di partecipazione all'assemblea di
prega di contattare l'ufficio

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi del Regolamento- UE 679/2016 e del -D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società titolare del trattamento per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o

comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartire da Autorità apossibileciò legittimateconsentiredallaaleggedelegatodalaorgpartecipazioneni di vigilanzaall'Assembleacontrol o; .senza i L'interessatodati indicati comeha dirittoobbligatoridi conoscere,(*) non ciinsarà ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed

opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 (Dario Treves c/o Digital Bros S.p.A. Via Tortona, 37 20144 Milano).