Medica S p A : Minutes of the extraordinary shareholders’ Meeting of 24 april 2024

Repertorio n. 30.270Raccolta n. 7.881

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"MEDICA S.P.A."

CON SEDE IN MEDOLLA(MO)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventiquattro aprile duemilaventiquattro, essendo le ore undici e quindici.

In Medolla (MO), Via degli Artigiani n. 7.

Davanti a me Fiammetta Costa, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Bologna,

• • comparso
• FECONDINI LUCIANO, nato a Bologna il giorno 8 febbraio 1949, residente a Bologna, via Fratelli Gruppi n. 14, c.f. FCN LCN 49B08 A944F, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "MEDICA S.P.A." con sede in Medolla (MO), Via degli Artigiani n.
  7, avente capitale sociale di euro 4.223.250,00 (quattromilioniduecentoventitremiladuecentocinquanta virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Modena con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 01604300366, e nel REA con il n.ro 229672 (nel seguito anche la "MEDICA" o la "Società").
  Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara che è stata convocata in unica convocazione in questo luogo, per questo giorno ed ora mediante avviso diffuso al mercato tramite pubblicazione sul sito internet www.1info.it, sul sito internet della Società www.medica-spa.com e,

per estratto, sul quotidiano Il Sole24Ore del 9 aprile 2024 l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della predetta Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

- OMISSIS-

In sede straordinaria

1. Modifica dell'art. 35 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, lo stesso comparente FECONDINI LUCIANO, il quale constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 19) dello Statuto sociale;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri: CHIARA STANCARI, MARCO FECONDINI, LETIZIA BOCCHI e ANDREA MOSCHETTI;

e del Collegio Sindacale sono presenti i signori: ANNA LAURA MAZZA, presidente, RICCARDO VERGNANINI e STEFANIA

FirmatoGRAZIA;digitalmente da

FIAMMETTA COSTA

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE

DI BOLOGNA:80070730371

FIAMMETTA COSTA

N O T A I O

Via Saragozza, 81 - 40135

BOLOGNA

REGISTRATO A BOLOGNA

UFFICIO

DELLE ENTRATE

il 03/05/2024

n° 19157

serie 1T

euro 356,00

Il Direttore f.to

Iscritta il: 06/05/2024

N°: MO 32400/2024

• è consentita la presenza del personale del servizio di assistenza: tale personale è presente per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori;
• sono altresì presenti esperti per il migliore svolgimento dei lavori assembleari;
• è presente il CFO Giovanni Plasmati;
• il capitale sociale ammonta, alla data odierna, ad euro 4.223.250 (quattromilioniduecentoventitremiladuecentocinquanta) interamente
  versato, ed è suddiviso in 4.223.250
  (quattromilioniduecentoventitremiladuecentocinquanta) azioni ordinarie prive di valore nominale con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea, ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa;
• MEDICA S.P.A. alla data odierna non detiene azioni proprie;
• la documentazione relativa all'Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico in data 9 aprile 2024 presso la sede legale della Società in via degli Artigiani, 7 - 41036 Medolla (MO), nonché sul sito internet della Società (www.medica-spa.com) nella sezione "Investor/Assemblee degli Azionisti", e sul sito di Borsa italiana, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, nello specifico:
• • Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno;
  • Moduli di delega per la partecipazione al voto in Assemblea.
• è stata verificata, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità personale e la legittimazione dei soggetti intervenuti ai fini della partecipazione all'Assemblea, nonché la regolarità delle deleghe presentate, documenti che sono acquisiti agli atti della Società ed il cui elenco dettagliato in ottemperanza all'art. 2375 cod. civ. e normativa regolamentare di settore, si allega al presente atto sub A).
  Pertanto:
• considerato che, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti l'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale;
• constatata la presenza in Assemblea di azioni aventi diritto al voto, il cui elenco nominativo è riportato nel predetto allegato A) in misura dell' 88,028% (ottantotto virgola zero ventotto per cento)
  titolaridi3.717.672 (tremilionisettecentodiciassettemilaseicentosettantadue) azioni.
  il Presidente dichiara, in base ai poteri conferitigli dallo Statuto l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno ed incarica me notaio di redigere il relativo verbale limitatamente alla parte straordinaria.
  Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà inoltre atto che:

1. ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext GrowthMilan, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni pervenute e delle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore al 5% (cinque per cento) sono i seguenti:
   PELMO87 SRL, titolare di 3.375.600 azioni pari al 79,93%
   AZIMUT INVESTMENTS S.A. titolare di 228.100 azioni pari al 5,40% Segnala altresì non risultano vigenti Patti Parasociali e richiede comunque formalmente che i partecipanti all'Assemblea comunichino l'esistenza di rapporti, accordi, patti, oltre a quelli dichiarati, e comunque situazioni che comportino, singolarmente o unitariamente considerate limitazioni all'esercizio del diritto di voto.
   Nessun intervenuto prendendo la parola, il Presidente passa quindi ad illustrare le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

1. le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite dal personale presente in sala;
2. le votazioni avverranno mediante alzata di mano;
3. gli Azionisti portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate dovranno segnalare tale circostanza;
4. ai soci viene rivolto un vivo invito a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze;
5. al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, i soci sono invitati a formulare interventi che siano attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenere la durata degli stessi. Ciascun azionista può svolgere, su ogni argomento all'ordine del giorno, un solo intervento.
   Al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento trattato verranno fornite le risposte alle richieste dei Soci.
   Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica a richiesta; tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione - il Presidente ritiene di predeterminare in tre minuti la durata massima degli interventi ed in due minuti quella delle repliche;
6. tutti coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento, sono pregati di farlo presente ad inizio discussione, gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti e con le risposte ottenute.
   Il Presidente dichiara conclusi gli adempimenti relativi alla costituzione dell'Assemblea e, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione saluta e ringrazia i presenti per aver voluto partecipare ai lavori di questa giornata.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

1. Modifica dell'art. 35 dello Statuto sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presentazione delle richieste di intervento ed apertura della

discussione
Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a presentare
richiesta di intervento a fare un cenno in tal senso.
Nessuno chiede di intervenire.
Presentazione della proposta di deliberazione
Il presidente illustra ai presenti che con riferimento al primo e unico
punto all'ordine del giorno di parte straordinaria il Consiglio di
Amministrazione ha elaborato un proposta di modifica dello statuto
sociale di Medica SpA al fine di adeguarlo ad una recente
disposizione introdotta da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti
del mercato Euronext Growth Milan con avviso n. 43747 del 17
novembre 2023, che la Società è tenuta a recepire. In particolare, si
propone di effettuare la modifica di seguito illustrata:
Art. 35 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo), si
propone la modifica dell'articolo 35.4 dello Statuto a quanto
disposto dalla recente modifica al Regolamento Emittenti, la quale
nello specifico richiede che la valutazione della sussistenza dei
requisiti di indipendenza in capo agli amministratori deve essere
effettuata, nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni, dal
Consiglio di Amministrazione e non più dall'Euronext Growth
Advisor.
Al fine di una completa rappresentazione delle modifiche di cui si
propone l'approvazione, si riporta nel testo che segue il confronto tra
la nuova e la vecchia formulazione dell'articolo sottoposto a
modifica.
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 35 (Nomina e sostituzione	Art. 35 (Nomina e sostituzione
dell'organo amministrativo)	dell'organo amministrativo)

35.4 Le liste e la documentazione relativa 35.4 Le liste e la documentazione rela

ai candidati sono messe a disposizione del	ai candidati sono messe a disposizione
pubblico presso la sede sociale e sul sito	pubblico presso la sede sociale e sul
internet della Società almeno 7 (sette)	internet della Società almeno 7 (s
giorni prima della data dell'assemblea.	giorni prima della data dell'assemblea.
Tale documentazione dovrà comprendere,	Tale documentazione dovrà comprend
inter alia, un documento rilasciato	con riferimento ai candidati muniti
dall'Euronext	Growth	Advisor	della	requisiti	di	indipendenza	pre
società, tempo per tempo incaricato,	dall'articolo 148, comma 3, del TUF,
attestante che il candidato munito dei	codice civile e dal Codice di Corpo
requisiti	di	indipendenza	previsti	Governance per le società quotate,
dall'articolo					dichiarazione rilasciata da tali cand
148, comma 3, del TUF, dal codice civile e	utile a provare il rispetto dei criter
dal Codice di Corporate Governance per le	selezione di volta	in volta vigenti ai s
società quotate,	è stato	preventivamente	del Regolamento Emittenti	Euro

individuato	o valutato	positivamente	Growth Milan.
dall'Euronext	Growth	Advisor della	Al fine di comprovare	la titolarità del
società o comunque la documentazione	numero di azioni	necessario alla
utile a provare il rispetto dei criteri di	presentazione delle liste,	si avrà riguardo
selezione di volta in volta vigenti ai	alle azioni che risultano	registrate a favore
sensi del Regolamento Emittenti Euronext	del socio nel giorno in	cui le liste sono
Growth Milan.		depositate presso la Società. La relativa
Al fine di comprovare la titolarità del	certificazione può essere prodotta anche
numero di
azioni necessario alla presentazione delle	successivamente al deposito purché entro
liste, si avrà riguardo alle azioni che	il termine previsto per la pubblicazione
risultano registrate a favore del socio nel	delle liste da parte della Società.
giorno in cui le liste sono depositate presso	GLI ALTRI PARAGRAFI DEL'ARTICOLO
la Società. La relativa certificazione può	35 SONO INVARIATI
essere prodotta anche successivamente al
deposito purché entro il termine previsto
per la pubblicazione delle liste da parte
della Società.
GLI	ALTRI	PARAGRAFI
DELL'ARTICOLO 35 SONO INVARIATI
Alla luce di quanto esposto il Presidente espone la seguente proposta
di deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Medica Spa,
udita l'esposizione del Presidente,
Preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,
		DELIBERA
di approvare la modifica dell'art 35 dello Statuto che pertanto
assumerà la formulazione risultante dal testo contenuto nella
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, al fine di
adeguare lo statuto alla nuova disposizione del Regolamento
Emittenti del mercato Euronext Growth Milan;
di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al
suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità
di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto
sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando
le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero
rendere necessarie.
	Votazione della proposta di deliberazione
Il Presidente invita gli intervenuti a non uscire dalla sala per tutta la
durata delle operazioni di voto.
Dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata
proposta di deliberazione in merito al primo argomento posto
all'ordine del giorno di parte straordinaria.
Si procede alla votazione per alzata di mano.
Comunicazione dei risultati della votazione
Dichiara quindi chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta
sul primo argomento posto all'ordine del giorno e comunica quindi

l'esito delle votazioni, avendo raggiunto l'approvazione di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea, come risulta analiticamente nel documento testè allegato, e con

• voti favorevoli n. 88,028% (ottantotto virgola zero ventotto per cento)
• voti contrari n. 0 (zero)
• astenuti n. 0 (zero)
• non votanti n. 0 (zero)

la proposta è dichiarata approvata.

Il comparente mi consegna il testo di statuto aggiornato che si allega sub. B)

Non essendovi interessati e nessuno degli aventi diritto opponendosi, dichiara chiusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Prima di concludere rivolge a tutti gli intervenuti un sentito ringraziamento per aver partecipato ai lavori assembleari.

Quindi si chiudono i lavori assembleari alle ore undici e ventidue.

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d. lgs. 231 del 2007, dichiara:

• di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d. lgs.;
• che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

La parte comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per sei pagine fin qui

Sottoscritto alle ore undici e ventidue minuti.

F.ti Luciano Fecondini - FIAMMETTA COSTA NOTAIO

ALLEGATO "B" AL REP. N. 30270/7881

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA Art. 1) DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "MEDICA S.P.A.".

Art. 2) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede legale nel comune di Medolla (MO) all'indirizzo indicato presso il Registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, sia in Italia che all' Estero; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.
   Art. 3) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto: la consulenza per produzione di carattere medicale nonché la progettazione, costruzione, produzione ed il commercio di strumenti e componenti, inclusi prodotti monouso e parti di ricambio, macchine elettromedicali, per uso ospedaliero. Progettazione, costruzione e commercio di impianti di produzione di membrane e di filtri per uso medicale, civile e industriale. Ricerca, sviluppo, produzione e commercio di membrane e filtri per uso medicale, industriale e civile. Consulenza e assistenza

tecnica in Italia e all'Estero su impianti e prodotti del settore biomedicale e della filtrazione con membrane.

1. La società può esercitare attività affini o connesse sia in Italia che all'estero, nonché l'esercizio di attività connesse o conseguenti all'attuazione e al raggiungimento dello scopo sociale. La società può compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di mandati di agenzia e/o rappresentanza con o senza deposito; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazione di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale.
2. La società può altresì assumere quote interessenze, partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese, aventi attività analoga o connessa, prestare garanzie, avalli, fidejussioni anche a favore di terzi nell'ambito degli scopi sociali, convenire mutui, fidi, aperture di conti correnti, operazioni bancarie in genere con istituti di credito; può gestire, amministrare anche tramite contratti di affitto di aziende aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio.
3. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, sono espressamente escluse le attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1, di raccolta del pubblico risparmio di cui al D. Lgs. 19/01/1993 n. 385,