Un'unità svizzera della raffineria polacca Orlen ha pagato a due società di intermediazione con sede a Dubai 330 milioni di dollari per il petrolio venezuelano, ma la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA non ha mai ricevuto il denaro, secondo le fonti e un documento visto da Reuters.

I procuratori in Polonia stanno indagando sulla perdita di circa 400 milioni di dollari da parte di Orlen Trading Switzerland (OTS) in pagamenti anticipati, soprattutto per il petrolio venezuelano, in quella che è diventata una storia politicamente carica a Varsavia.

L'anno scorso, la Orlen, controllata dallo Stato, aveva concordato di acquistare diversi carichi di petrolio dal Venezuela, durante un temporaneo ammorbidimento da parte di Washington delle sanzioni contro il Paese, e aveva inviato delle superpetroliere a prenderli.

Ma il mese scorso Orlen ha dichiarato di aver annullato i contratti dopo che le petroliere non sono riuscite a caricare per mesi e mentre la licenza statunitense che autorizza temporaneamente le esportazioni di petrolio dal Venezuela era destinata a scadere a metà aprile.

La dichiarazione di Orlen è arrivata dopo i cambiamenti di gestione di Orlen e OTS a febbraio, e dopo che il nuovo governo polacco pro-europeo guidato dal Primo Ministro Donald Tusk ha sollevato dubbi sulle operazioni dell'unità svizzera.

Il nuovo governo si è impegnato ad epurare le aziende controllate dallo Stato dalle persone che considera candidati politici del precedente partito di governo Legge e Giustizia.

Tuttavia, l'ex capo del trading di Orlen, Michal Rog, ha dichiarato ai media polacchi il mese scorso che le perdite di OTS sono derivate dalla cancellazione degli accordi da parte della nuova direzione di Orlen.

Secondo un documento esaminato da Reuters che copre i trasferimenti e le ricevute relative alle transazioni, OTS ha effettuato una serie di trasferimenti per un totale di 230 milioni di dollari a Hannon International Middle East DMCC, con sede a Dubai, e altri 100 milioni di dollari a Horizon Global, con sede a Dubai. I trasferimenti sono stati effettuati a dicembre.

I dettagli dei trasferimenti non sono stati riportati in precedenza.

In aprile, Orlen ha dichiarato di non aver mai lavorato prima con le società di intermediazione, senza nominarle.

Né Hannon né Horizon sono mai stati clienti diretti di PDVSA, secondo una fonte di PDVSA e i registri di spedizione interni di PDVSA, esaminati da Reuters.

Hannon International Middle East DMCC non ha risposto alle telefonate e ai messaggi WhatsApp che chiedevano un commento. Horizon Global ha rifiutato di commentare, citando l'arbitrato in corso con l'OTS.

Orlen ha rifiutato di commentare, citando le indagini in corso, mentre PDVSA e il Ministero del Petrolio del Venezuela non hanno risposto alle richieste di commento.

Gli investigatori stanno esaminando il ruolo e le azioni di persone di Orlen e OTS, ha detto un portavoce del procuratore regionale di Varsavia, senza fornire ulteriori dettagli.

Una fonte familiare con la questione ha detto che a Orlen è stato detto che PDVSA non ha mai ricevuto denaro per il suo petrolio da Hannon o Horizon.

Una fonte di PDVSA ha detto che l'azienda non ha assegnato alcun carico a Orlen o ai suoi intermediari perché non era stata pagata. PDVSA richiede il 50% del pagamento anticipato di un carico prima di assegnare una finestra di carico.

Lo scorso novembre, Orlen ha noleggiato tre superpetroliere in Venezuela per caricare 5,7 milioni di barili di greggio pesante Merey 16, ma sono partite vuote o sono state noleggiate da altri clienti dopo aver languito nelle acque venezuelane per mesi, hanno detto fonti familiari con la questione. (Relazioni di Marek Strzelecki, Marianna Parraga e Anna Koper; reportage aggiuntivo di Yousef Saba e Maya Gebeily; Redazione di Mark Potter)