Seco S p A : Lista n. 1 - Candidati per la nomina del Colleglio Sindacale

Spettabile

SECO S.p.A.

Via Achille Grandi 20

52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO DI SECO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI SECO S.P.A.

Il/La sottoscritto/a Pierpaolo Guzzo, nato a a Roma il 4 marzo 1968 C.F. GZZPPL68C04H501T, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto sociale della società Seco S.p.A. ("Seco" o la "Società "), in funzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, in unica convocazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di Seco, come da lista presentata dai soci DSA S.r.l. e HSE S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

visti

• il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
• il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di
  Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
• in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Seco per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, come di seguito precisato:

1. REQUISITI DI INDIPENDENZA

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance tenuto altresì conto dei criteri indicati nella "Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo

1

2 del Codice di Corporate Governance" disponibile sul sito internet della Società(www.seco.com) e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

1. REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE
   DELLA CARICA

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n.
  162;
• di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Seco;
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Seco, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
• di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

1. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

• di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la/e casella/e di riferimento)

1. di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

1. di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

• • di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
  • di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque in settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, ossia le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società;
• di possedere specifiche competenze nelle seguenti aree:

2

(barrare la/e casella/e di riferimento)

X Principi e regole di funzionamento delle società quotate;

1. Processi contabili e formazione del Bilancio d'esercizio e consolidato;

1. Principi contabili nazionali e internazionali; X Valutazioni economiche e finanziari;
   X Processo e valutazioni per l'impairment test;
   X Gestione dei rischi e sistemi di controllo interno; X Internal audit;
   X Revisione legale;
   X Gestione finanziaria;

1. □ Gestione legale e fiscale;

2. LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

• per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società, tenuto altresì conto dell'orientamento espresso dal Collegio Sindacale uscente sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale e allegato alla relazione illustrativa predisposta sullo specifico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito internet della Società (www.seco.com);

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

1. copia di un documento di identità;
2. il proprio curriculum vitae; e
3. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: _Roma

Data: 3 aprile 2024

3

In fede,

Firma:

Nome: Pierpaolo

Cognome: Guzzo

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

4

DICHIARAZIONE DI INCARICHI IN ESSERE - MARZO 2024

Il Sottoscritto Pierpaolo Guzzo, nato a Roma il 04/03/1968, domiciliato in Roma in Via Antonio Gramsci 24, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti al numero AA_009859 e al Registro dei Revisori Legali al numero 105215 pubblicato sulla G.U. n. 100 bis del 17 dicembre 1999

DICHIARA

Di ricoprire, alla data odierna, le seguenti cariche nelle società di capitali indicate nella tabella:

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS
Elco SpA (PCB)	Vice Presidente CdA	In carica
SIAV Spa (IT)- Listed EGM	Consigliere indipendente	In carica
Agatos Spa (Renewable Energy)- Listed EGM	Consigliere indipendente	In carica
Geico SpA( Industrial Machinery)	Consigliere indipendente	In carica
Sistan Sgr (Financial services)	Consigliere indipendente	In carica
Elco Group Spa (Holding)	Consigliere indipendente	In carica
S3K SpA (IT)	Consigliere indipendente	In carica
SEI Srl (Renewable Energy)	Consigliere con deleghe	In carica
Yape Srl (Automation)	Consigliere indipendente	In carica
IEN Spa (broadcast and entertainment)	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
SECO Spa (Electronic Systems) - Listed Star (It)	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
SKYNET Spa (Facility Services)	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
CAM Spa (Construction)	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
Filmmaster Production SpA (Media & Entertainment)	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
Second Effort Spa (Hotel & Leisure)	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
Golf Olgiata SpA (Real Estate)	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
Healthware Ventures Srl (Digital Company)	Sindaco Unico	In carica
ACAP SpA (Holding)	Sindaco Unico	In carica
Adler Group SpA (Holding)	Sindaco Effettivo	In carica
Laboratori Farmaceutici Krymi SpA (Pharma)	Sindaco Effettivo	In carica
Filmauro SpA (Film broadcast)	Sindaco Effettivo	In carica
Filmmaster Events SpA (Media & Entertainment)	Sindaco Effettivo	In carica
Security Fleet SpA (Financial Services)	Sindaco Effettivo	In carica
Fandango SpA (Digital & Entertaiment)	Sindaco Effettivo	In carica