Le società di proprietà di BaltCap, il più grande gestore di fondi di private equity del Baltico, stanno citando in giudizio un ex socio che, secondo loro, avrebbe sottratto 16,7 milioni di euro (18 milioni di dollari), una parte dei quali è nelle mani di due casinò, ha dichiarato un portavoce del tribunale di Vilnius.

Le società BaltCap hanno chiesto al tribunale di ordinare a Sarunas Stepukonis e ai casinò di restituire i 16,7 milioni di euro, più il 6% di interessi, ha detto il portavoce. La documentazione del tribunale non è stata resa pubblica.

Simonas Gustainis, socio dirigente di BaltCap che ha assunto la gestione del Fondo per le Infrastrutture, ha detto che BaltCap ritiene che i "sistemi di protezione e di allarme" contro il riciclaggio di denaro e le "tendenze al gioco d'azzardo patologico" previsti dalla legge siano falliti nei casinò.

"Per una valutazione dettagliata della situazione, abbiamo ordinato un audit esterno e contattato le forze dell'ordine", ha detto Gustainis.

Stepukonis, che non ha commentato pubblicamente le accuse, non ha risposto alle telefonate di Reuters.

Il Casino Olympic Group Baltija, registrato in Lituania, una delle due società di gioco d'azzardo contestate nella causa, ha detto a Reuters via e-mail lunedì che "aderisce ai più alti standard di conformità ai requisiti legali".

Ha aggiunto di essere "impegnata a garantire la fiducia dei nostri clienti, delle autorità di vigilanza, delle altre parti interessate e dell'intera società".

OB Holdings 1, l'altro operatore di gioco d'azzardo citato nella causa, registrato in Estonia, non ha risposto alla domanda di Reuters.

CONTRATTO RISOLTO

Lo scorso ottobre, BaltCap ha dichiarato che avrebbe rescisso il contratto di Stepukonis, partner del Fondo Infrastrutture di Baltcap, proprietario diretto delle tre società, dopo che una regolare revisione aveva rivelato una cattiva condotta.

I procuratori lituani hanno poi dichiarato ai media di aver avviato un'indagine penale per presunta appropriazione indebita di beni.

L'Ufficio del Pubblico Ministero Europeo (EPPO), una procura indipendente dell'Unione Europea che si occupa di casi che riguardano gli interessi finanziari del blocco, ha preso in carico l'indagine, hanno detto.

L'EPPO non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La causa, presentata nel dicembre dello scorso anno, sostiene che Stepukonis ha sottratto un totale di 16,7 milioni di euro dalle tre società e ha depositato questi fondi in conti di operatori di casinò lituani ed estoni, che possiedono entrambi quote non specificate del denaro, ha detto venerdì a Reuters il portavoce del Tribunale distrettuale di Vilnius.

Le tre società erano dirette da Stepukonis, secondo il registro ufficiale.

Il tribunale ha congelato i beni di Stepukonis, compresi quelli nei suoi conti di gioco, ma non i beni di proprietà dei casinò, ha detto il portavoce.

POTREBBE PRENDERE TEMPO

Il Fondo infrastrutturale BaltCap, registrato in Estonia e del valore di 100 milioni di euro, è stato lanciato nel 2017 e la Banca Europea per gli Investimenti e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo vi hanno investito 20 milioni di euro.

La BEI è il braccio di credito dell'Unione Europea e il suo investimento è stato garantito dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) della Commissione Europea.

Il fondo di BaltCap ha investito in progetti nei Paesi baltici Lituania, Lettonia ed Estonia, e in Polonia.

Anche i fondi pensione gestiti dalle filiali baltiche dei gruppi bancari svedesi Swedbank e SEB erano investitori nel fondo.

Il fondo pensione estone di Swedbank ha svalutato 2 milioni di euro, un quinto del suo investimento, in seguito al licenziamento di Stepukonis, ha riferito lunedì l'emittente pubblica estone.

"Il nostro team sta facendo ogni sforzo per massimizzare il rendimento di questo investimento, compreso il recupero di qualsiasi fondo utilizzato in modo improprio, ma questo processo potrebbe richiedere del tempo", ha dichiarato venerdì a Reuters la filiale lituana di Swedbank.

Gustainis ha detto che BaltCap ha subito "un colpo enorme" alla sua reputazione, e che compenserà le perdite "alle condizioni concordate con gli investitori", dopo che la loro entità sarà stata completamente determinata.

"Crediamo che il settore (degli investimenti) nel Baltico sarà più resistente dopo questo", ha aggiunto.

(1 dollaro = 0,9215 euro) (Servizio di Andrius Sytas a Vilnius; Redazione Elaine Hardcastle, David Holmes e Barbara Lewis)