Zignago Vetro S p A : Minutes of the ordinary Meeting 29 04 2024

N. 6153 di repertorion. 3201 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ventiquattro, il giorno ventinove di aprile (29.4.2024).

In Fossalta di Portogruaro, via Ita Marzotto n. 8.

Avanti a me dottor Paolo PASQUALIS, notaio in Portogruaro, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, è presente MARZOTTO Nicolò, nato a Roma il 28 settembre 1968, domiciliato per la carica come in appresso, che interviene al presente at- to in nome e per conto della società

"ZIGNAGO VETRO S.P.A."

con sede in Fossalta di Portogruaro (Ve), Via Ita Marzotto n. 8, capitale sociale euro 8.932.000, sottoscritto e versato per euro 8.931.999,60, numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia Rovigo e codice fiscale 00717800247, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa.

Il costituito, della cui identità personale e qualità io no- taio sono certo, mi chiede di ricevere il presente verbale in forza del quale io notaio do atto che in data odierna

(29.4.2024)

in Comune di Fossalta di Portogruaro, via Ita Marzotto n. 8, presso la sede della società, avanti a me ha avuto luogo l'assemblea della società

"ZIGNAGO VETRO S.P.A."

di cui sopra, sotto la presidenza del predetto costituito e secondo quanto qui di seguito verbalizzato.

Egli mi ha dichiarato che è qui convocata per questo giorno alle ore undici e trenta in prima convocazione l'assemblea della società predetta, allo scopo di discutere e deliberare sull'ordine del giorno più avanti specificato.

Ai sensi di legge e dell'art. 14 dello statuto sociale, il co- stituito assume la presidenza dell'assemblea.

Quindi egli rivolge innanzi tutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della società.

Propone all'assemblea di chiamare me notaio a redigerne il verbale. Nessuno opponendosi sul punto, ringrazia l'assemblea e dichiara che vengo nominato in tal senso.

Dichiara così aperta la seduta alle ore 11:30 (undici e tren- ta). Dà atto che:

• del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui Presidente, sono presenti il Vicepresidente Franco Moscetti, l'Amministra- tore Delegato dott. Biagio Costantini e i consiglieri signori Gaetano Marzotto, Luca Marzotto e Ferdinando Businaro, mentre hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Alessia Antonelli, Roberta Benaglia, Giorgina Gallo, Barbara Ravera, Stefano Marzotto e Daniela Manzoni;
• del Collegio Sindacale è presente il sindaco effettivo Carlo

Firmato digitalmente da

PAOLO PASQUALIS

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

PORDENONE:80011780931

Registrato a Venezia il 07/05/2024

1. 11662 Serie 1T € 356,00

Pesce, mentre hanno giustificato la propria assenza Alberta Gervasio, presidente, e Andrea Manetti.

Sono anche presenti al tavolo della presidenza il dott. Biagio Costantini, Amministratore esecutivo incaricato di sovrinten- dere alla funzionalità del sistema di controllo interno, il dott. Carlo Pesce, componente del Collegio Sindacale, il dott. Giovanni Puri Purini, oltre a me notaio.

Comunica che, per far fronte alle esigenze tecniche e organiz- zative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea alcuni di- pendenti e collaboratori della società, nonché altri collabo- ratori esterni, riconoscibili da appositi tesserini, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.

Informa che possono essere ammessi ad assistere all'assemblea, con il suo consenso e in conformità alle raccomandazioni CON- SOB, rappresentanti della società di revisione, giornalisti accreditati, esperti e analisti finanziari, riconoscibili dall'apposito tesserino loro consegnato al momento dell'ingresso in sala. L'eventuale elenco di tali nominativi verrà allegato al verbale della presente assemblea.

Informa che è in funzione un sistema di registrazione dei la- vori dell'assemblea al solo fine di agevolare la verbalizza- zione; il nastro recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione.

Comunica che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

Dà atto che l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per il giorno 29 (ventinove) aprile 2024 (duemila ventiquattro), in prima convocazione, presso questa sede alle ore 11.30 (undici e trenta), e per il 7 (sette) maggio 2024 (duemila ventiquattro), stessi luogo e ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato in data 29 marzo 2024 sul sito in- ternet della società, e per estratto, sul quotidiano "Il Gior- nale", nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, all'indirizzo www.1info.it, con l'ordine del giorno di cui infra.

Comunica che l'assemblea ha il seguente ordine del giorno.

Parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, re- lazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale e relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione non finanziaria;
2. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile dell'esercizio;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della "Politica in materia di remunerazione 2024" contenuta nella sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del d. lgs. n. 58/98;

1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: voto consultivo sui "compensi corrispo- sti nell'esercizio 2023" riportati nella sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del d. lgs. n. 58/98;
2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 4 maggio 2023, per quanto non utilizzato;
3. Nomina di un amministratore ex art. 2386 c.c. per integra- zione del Consiglio di Amministrazione;
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e determinazione del relativo com- penso ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 39/2010
   Parte straordinaria
5. Proposta di modifica dell'articolo 13.2 dello statuto so- ciale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Comunica altresì che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza (TUF).

Informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Dichiara che, essendo in questo momento intervenuti n. 160 (centosessanta) azionisti legittimati al voto, rappresentanti in proprio o per delega n. 63.446.528 (sessantatre milioni quattrocentoquarantaseimila cinquecentoventotto) azioni ordinarie delle n. 89.319.996 (ottantanove milioni trecento di- ciannovemila novecento novantasei) pari al 71,032838% (settan- tuno virgola zero trentaduemilaottocentotrentotto per cento) del capitale sociale ordinario, per n. 120.646.528 (centoventi milioni seicentoquarantaseimila cinquecentoventotto) voti, pa- ri al 82,338530% (ottantadue virgola trecentotrentottomila cinquecentotrenta per cento) dei diritti di voto totali eser- citabili - come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"- l'assemblea, regolar- mente convocata, è validamente costituita in prima convocazio- ne a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli ar- gomenti all'ordine del giorno.

Precisa che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di vo- to ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF.

Nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, comuni- cherà i dati aggiornati sulle presenze.

Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legitti- mati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizio- ni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale.

Comunica che è stata accertata l'osservanza delle norme e del-

le prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'art. 13 dello statuto sociale, in ordine alla legittimazione dei presenti a intervenire all'assemblea e, in particolare, è sta- ta verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Le deleghe vengono acquisite agli atti sociali.

Informa che, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezio- ne dei Dati (cd. "GDPR"), i dati dei partecipanti all' assem- blea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e socie- tari obbligatori.

Similmente la registrazione audio dell'assemblea viene effet- tuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riu- nione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa consegnata a tutti gli intervenu- ti.

Dichiara, inoltre, che:

• il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 8.931.999,60 (otto milioni novecento trentuno mila novecento- novantanove e sessanta centesimi) suddiviso in n. 89.319.996 (ottantanove milioni trecento diciannovemila novecento novan- tasei) azioni nominative del valore nominale di euro 0,10 (dieci centesimi) cadauna;
• a seguito dell'introduzione del voto maggiorato, il totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a n. 146.524.996 (cento quarantasei milioni cinquecento ventiquat- tromila novecento novantasei);
• le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni pres- so il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa;
• la società, alla data odierna, per effetto degli intervenuti acquisti di azioni proprie detiene n. 818.643 (ottocento di- ciottomila seicento quarantatré) azioni proprie, pari allo 0,9165% (zero virgola novemila cento sessantacinque per cento) del capitale sociale, senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile;
• ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente e/o indi- rettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del ca- pitale sociale sottoscritto di "Zignago Vetro S.p.A.", rappre- sentato da azioni con diritto di voto (intendendosi per capi- tale sociale il numero complessivo dei diritti di voto), se- condo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunica- zioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
• "Zignago Holding S.p.A." con n. 57.200.000 (cinquantasette milioni duecentomila) azioni ordinarie, pari al 64,039% (ses- santaquattro virgola zero trentanove per cento) del capitale sociale che danno diritto a n. 114.400.000 (centoquattordici milioni quattrocentomila) diritti di voto pari al 78,075% (settantotto virgola zero settantacinque per cento) dei dirit-

ti di voto totali esercitabili.

Per quanto concerne l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti ine- renti alle azioni o al trasferimento delle stesse, di cui all'articolo 122 del TUF, dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza di una convenzione avente anche natura paraso- ciale ex articolo 122 del TUF relativamente alla quale sono state espletate tutte le formalità previste dalle vigenti di- sposizioni di legge e regolamentari.

Tale convenzione, avente ad oggetto l'intero capitale sociale di "Zignago Holding S.p.A.", deliberato pari euro 27.937.500 (ventisette milioni novecento trentasettemila cinquecento) e versato per euro 26.937.500 (ventisei milioni novecento tren- tasettemila cinquecento), è stata originariamente sottoscritta in data 11 luglio 2006, da ultimo tacitamente rinnovata in da- ta 11 luglio 2021 e successivamente integrata in data 25 set- tembre 2023 e disciplina i rapporti tra i soci di "Zignago Holding S.p.A.".

Segnala che "Zignago Holding S.p.A." esercita il controllo di- retto su "Zignago Vetro S.p.A." ai sensi dell'articolo 93 del TUF. Tuttavia, in forza delle pattuizioni contenute nella con- venzione, nessuno dei soci "Zignago Holding S.p.A." esercita singolarmente il controllo su "Zignago Holding S.p.A.".

Invita i presenti a comunicare l'eventuale esistenza di ulte- riori patti parasociali, ai sensi dell'articolo 122 del TUF. Dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 TUF aventi per oggetto azioni della società.

Comunica che la società non è soggetta all'attività di dire- zione e coordinamento da parte di altre società.

Ricorda che ai sensi dell'art. 120 del TUF, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 3% (tre per cento) del capitale della società espresso in diritti di voto, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e al- la CONSOB, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione.

Ricorda che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo, del TUF, non può essere eserci- tato.

Ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunica- zione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate partecipa- zioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istru- zioni da parte del delegante.

Richiede formalmente che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamenta-

ri, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Segnala che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

In particolare, è stata depositata - e lo è attualmente - presso la sede sociale, nonché resa disponibile sul sito in- ternet della società all'indirizzo www.zignagovetro.com, se- zione investitori, e presso il meccanismo di stoccaggio auto- rizzato 1INFO, all'indirizzo internet www.1info.it e, per quanto richiesto dalla normativa vigente, trasmessa a CONSOB, tutta la documentazione inerente l'ordine del giorno della presente assemblea.

Tutta la documentazione sopra indicata è stata inviata a colo- ro che ne hanno fatto richiesta, nonché consegnata agli inter- venuti all'odierna assemblea.

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell' assem- blea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saran- no a disposizione degli azionisti:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in pro- prio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione da parte dell' interme- diario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto fa- vorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.

Come previsto dalla normativa vigente, la sintesi degli inter- venti con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le ri- sposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute in forma sintetica nel verbale della presente assemblea.

Provvede, infine, a comunicare le modalità tecniche di gestio- ne dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale.

Coloro che volessero prendere la parola su ciascun argomento posto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, sono pre- gati di prenotarsi consegnando la scheda di intervento debita- mente compilata al personale addetto.

Gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della pre- sentazione della richiesta stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invita i presenti a formulare interventi che siano strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenerne la durata, possibilmen- te, in dieci minuti.

Per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte ver- ranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consen- titi, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente non

superiori a cinque minuti. I presenti effettueranno i propri interventi chiedendo la parola al personale incaricato. Precisa che tutte le votazioni, ivi comprese quelle relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari avverranno per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

La votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno av- verrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso. Invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad ab- bandonare la sala prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale di sorveglianza.

Nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea facendo rilevare l'uscita dal perso- nale addetto.

In ogni caso, i partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate, in quanto, in base alla norma- tiva CONSOB, la verbalizzazione deve contenere l'informazione dei nominativi di coloro che si sono allontanati prima di ogni votazione.

Comunica che per le operazioni di scrutinio sarà coadiuvato dal personale di Computershare, società che assiste nella ge- stione tecnica dell'assemblea.

Prima di ogni votazione si darà atto delle eventuali variazio- ni nel numero dei legittimati al voto presenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del

primo punto all'ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, re- lazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale e relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione non finanziaria;

Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consoli- dato non è prevista alcuna votazione.

Informa che KPMG S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di "Zignago Ve- tro S.p.A.", sia sul bilancio consolidato di gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicem- bre 2023 della relazione sulla gestione e giudizio "senza ri- lievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l) e m), e comma 2, lettera b), decreto le- gislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo so- cietario e gli assetti proprietari, come risulta dalle rela- zioni rilasciate in data 29 marzo 2024. KPMG S.p.A. ha inoltre rilasciato attestazione di conformità sulla dichiarazione con- solidata di carattere non finanziario, relativa all'esercizio 2023.

Il Presidente cede quindi la parola al dott. Carlo Pesce, com- ponente del Collegio Sindacale, affinché dia lettura della conclusione della relazione del Collegio Sindacale sul bilan- cio d'esercizio, il quale espone quanto segue.

Ringrazia, innanzi tutto, il Presidente Nicolò Marzotto e se- gnala che dalla attività di vigilanza del Collegio Sindacale non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di segnalazioni agli organi di controllo o di men- zione agli azionisti.

A nome del Collegio Sindacale esprime l'assenso, per quanto di competenza del Collegio Sindacale, all'approvazione del bilan- cio dell'esercizio 2023 come presentato dal Consiglio di Ammi- nistrazione con la relazione sulla gestione ed alla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio, come proposto dagli amministratori.

Il Presidente, ringraziato il sindaco dott. Carlo Pesce, in considerazione del fatto che la documentazione relativa al punto all'ordine del giorno è stata depositata a norma di leg- ge, messa a disposizione sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it, distribuita a tutti i presenti e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relazione.

Ringraziando per averlo dispensato dalla lettura di tale rela- zione, apre quindi la discussione.

Chiede, a questo punto, al dott. Biagio Costantini di sinte- tizzare brevemente i risultati della società.

Ringraziando il Presidente, egli ricorda come le cifre che emergono del bilancio consolidato costituiscano un primato nella vita della società, con ricavi di circa 700 (settecento) milioni di euro (costituenti un incremento del 9,1% rispetto all'esercizio precedente), Ebitda a 219,4 (duecentodiciannove virgola quattro) milioni (+ 35,3%) Ebit 151 (centocinquantuno) milioni (+ 52,2%), utile pre imposte 143,4 (centoquarantatre virgola quattro) milioni e utile netto di Gruppo 122,4 (cento- ventidue virgola quattro) milioni.

La gestione dell'anno non è stata delle più semplici, mentre il primo semestre è stato agevole, con domanda sostenuta, il secondo semestre si è dimostrato più difficile con un calo dei volumi e una diminuzione dei prezzi.

L'ampio portafoglio dei prodotti del gruppo ha però compensato l'instabilità dei prezzi e delle materie prime, con costi dell'energia in calo ma rottame di vetro in fortissimo rialzo. Riprende la parola il Presidente, che ringrazia il dott. Co- stantini, e ricorda che al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, coloro che intendono pren- dere la parola e che non si sono ancora prenotati, devono provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.

Nessun avendo richiesto di intervenire, il Presidente chiede a

me notaio di dare lettura della proposta di delibera sul primo

punto all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Zignago Vetro S.p.A., preso atto della relazione sulla gestione del consi- glio di amministrazione, della relazione del collegio sindaca- le e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023,

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile di esercizio di euro 78.796.908,74 (settan- totto milioni settecento novantaseimila novecento otto e set- tantaquattro centesimi), così come presentato dal consiglio di amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazio- ni, nonché la relativa relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione".

Il Presidente riprende la parola ed invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggio- ranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale ad- detto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Comunica che le azioni presenti ai fini deliberativi e legit- timate al voto ed il quorum sono gli stessi di cui all'apertu- ra dell'assemblea.

Dichiara quindi aperta la votazione sul

primo punto dell'ordine del giorno

concernente l'approvazione del progetto di bilancio al 31 di- cembre 2023.

Sono le ore 11:53 (undici e cinquantatré).

Prega chi è favorevole di alzare la mano.

Prega chi è contrario di alzare la mano e di fornire indica- zione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega chi si astiene di alzare la mano e di fornire indicazio- ne delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Prega, inoltre, i legittimati al voto di non allontanarsi dal- la sala prima di avere ultimato la propria procedura di voto. Viene comunicato al Presidente che tutti i legittimati presenti hanno espresso il loro voto.

Dichiara pertanto chiusa la votazione e proclama i risultati. La proposta è approvata a maggioranza, con l'esito di cui alla dettagliata indicazione che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Dichiara approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre

2023 di "Zignago Vetro S.p.A.".

Passa quindi alla trattazione del

secondo punto all'ordine del giorno:

1. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile dell'esercizio;

In considerazione delle deliberazioni assunte in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori as- sembleari, ricorda a coloro che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento, debitamente compilate, al personale addetto.

Nessun avendo richiesto di intervenire, il Presidente chiede a me notaio di dare lettura della proposta di delibera sul se-

condo punto all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della proposta del seguente tenore:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Zignago Vetro S.p.A.,

- approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicem- bre 2023 e la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione,

• preso atto di quanto illustrato nella relazione del collegio sindacale e nella relazione della società di revisione,

delibera

• di destinare l'utile di esercizio di euro 78.796.908,74 (settantotto milioni settecento novantaseimila novecento otto e settantaquattro centesimi), come segue:
• • per euro 66.376.014,75 (sessantasei milioni trecento settantasei mila quattordici e settantacinque centesimi) a di- videndo, da ripartirsi in misura pari ad euro 0,75 (settanta- cinque centesimi) per ciascuna delle n. 88.501.353 (ottantotto milioni cinquecentouno mila trecento cinquantatré) azioni aventi diritto (al netto delle azioni proprie detenute da Zi- gnago Vetro S.p.A. alla data del 14 marzo 2024);
  • per euro 1.138,40 (mille centotrentotto e quaranta cen- tesimi) a riserva "legale"
  • per euro 12.419755,59 (dodici milioni quattrocento di- ciannovemila settecento cinquantacinque e cinquantanove cente- simi) a riserva "utili portati a nuovo";
• di mettere in pagamento il dividendo di euro 0,75 (settanta- cinque centesimi), al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna delle n. 88.501.353 (ottantotto milioni cinque- centouno mila trecento cinquantatré) azioni ordinarie aventi diritto (al netto delle azioni proprie detenute da Zignago Ve- tro S.p.A. alla data dell'assemblea), con data di stacco della cedola n. 18 (diciotto) il 13 (tredici) maggio 2024 (duemila ventiquattro) (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 14 (quattordici) maggio 2024 (due-