MARR S p A : Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2024. Verbale dell'Assemblea degli Azionisti

Firmato		STEFANIA DI MAURO
digitalmente
da
STEFANIA		NOTAIO
DI MAURO
C: IT
O:		Via Portici Torlonia n.16
DISTRETTO
NOTARILE DI	47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
FORLI':80005
580404		Ufficio Secondario - Piazza Cavour n. 16
Repertorio n. 60.500	47921 - RIMINI	Raccolta n. 16.064
Verbale di assemblea ordinaria della Società "MARR S.p.A.", con sede in
Rimini.
		REPUBBLICA ITALIANA		Registrato all'Agenzia
			delle Entrate di Rimini
L'anno duemilaventiquattro, oggi venerdì diciannove del mese di aprile, alle	il 23 aprile 2024
n. 4223 Serie 1T
ore undici e minuti cinque

19 aprile 2024, h. 11,05

In Santarcangelo di Romagna, in via Pasquale Tosi n. 1300, ove richiesto.

Davanti a me dott.ssa Stefania DI MAURO, Notaio in Santarcangelo di Ro-

magna ed iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini,

si è personalmente costituito il signor:

• FOSCHI ANDREA, nato a Parma il 13 ottobre 1964 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale FSC NDR 64R13 G337L; cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente premette:

- che oggi in questo luogo ed ora, convocata per le ore undici con avviso pub-

blicato sul sito internet della Società in data 19 marzo 2024 (duemilaventi-

quattro), diffuso tramite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazio-

ni Regolamentate), messo a disposizione sul sito di stoccaggio autorizzato

www.emarketstorage.com e pubblicato in estratto sul quotidiano "La Repub-

blica", è qui riunita l'assemblea ordinaria della Società:

"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, via Spagna n. 20, col capitale sociale

deliberato di Euro 33.282.715,00 di cui sottoscritti e versati Euro

33.262.560,00, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Ri-

mini della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n.

01836980365, partita I.V.A. n. 02686290400, R.E.A. di Rimini n. 276618,

pec: [e-mail];

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e con- seguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conse- guenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998; presentazione della prima sezione della Relazione e voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione.
4. Autorizzazione all'acquisto, all'alienazione e alla disposizione di azio- ni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 28 aprile 2023 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e con- seguenti.

Ciò premesso:

il comparente signor Foschi Andrea, assunta la presidenza dell'assemblea ai

sensi dell'articolo 11.1 dello Statuto, dopo aver rivolto un saluto ai presenti,

dichiara aperta la seduta e conferisce a me Notaio, ai sensi dell'articolo 12.2

dello Statuto, l'incarico della verbalizzazione per atto pubblico.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto che l'assemblea si svolge come se-

gue.

Il Presidente signor Foschi Andrea

constata e dà atto:

- che intervengono all'assemblea:

1. per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente signor Foschi An- drea, presenti od assenti giustificati come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i signori:
   = Ospitali Francesco, Amministratore Delegato, presente; = Bergami Giampiero, Consigliere, assente giustificato; = Cremonini Claudia, Consigliere, presente;
   = Nova Alessandro, Consigliere, assente giustificato; = Schiavini Rossella, Consigliere, assente giustificato; = Serra Lucia, Consigliere, presente;
2. per il Collegio Sindacale, presenti od assenti giustificati come da annota- zione apposta a fianco di ciascun nominativo, i signori:
   = Gatto Massimo, Presidente, presente;
   = Muratori Simona, Sindaco Effettivo, presente; = Silingardi Andrea, Sindaco Effettivo, presente;
3. in proprio o per delega n. 238 (duecentotrentotto) soggetti aventi diritto di voto, rappresentanti n. 49.775.700 (quarantanovemilionisettecentosettanta- cinquemilasettecento) azioni ordinarie, pari al 74,822413% (settantaquattro virgola ottocentoventiduemilaquattrocentotredici per cento) del capitale so- ciale, corrispondenti a n. 84.446.670 (ottantaquattromilioniquattrocentoqua- rantaseimilaseicentosettanta) diritti di voto, pari all'83,448550% (ottantatré virgola quattrocentoquarantottomilacinquecentocinquanta per cento) del nu- mero complessivo dei diritti di voto.
   Il Presidente signor Foschi Andrea si riserva di comunicare durante lo svolgi- mento dell'assemblea e, comunque, prima di ciascuna votazione, i dati defini- tivi circa i soggetti aventi diritto di voto presenti e il numero delle azioni rap-

presentate con i relativi voti;

- di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli interve-

nuti.

Il Presidente signor Foschi Andrea

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e delibera-

re sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente signor Foschi Andrea porta a conoscenza dell'assemblea e dà at-

to:

• che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né di proposta di deliberazione su materie già all'ordine del gior- no ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs 58/1998;
• che la Società ha inoltre dato facoltà agli Azionisti di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127 ter D.Lgs 58/1998, e che, nei termini previsti, non è pervenuto alla Società al- cun quesito;
• che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regola- mento CONSOB n. 11971/1999;
• che i documenti inerenti ai punti all'ordine del giorno, sono stati resi dispo- nibili al pubblico, nei termini di legge e regolamentari, sul sito Internet della Società www.marr.it, sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, con congruo anticipo anche in lingua inglese, nonché depositati presso la sede legale in Rimini, via Spagna n. 20 e presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), via Pasquale Tosi n. 1300; nell'ambito di detti documenti la Società ha reso disponibile anche il

Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2023, che assu-

me anche la valenza di Dichiarazione consolidata di carattere non Finanzia-

rio redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, già esaminato ed approvato dal Con-

siglio di Amministrazione in data 13 marzo 2024;

- che i suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei partecipanti al-

la presente Assemblea.

Il Presidente signor Foschi Andrea, inoltre,

informa che:

- presso la sede della Società, nonché presso gli Uffici Direzionali in Santar-

cangelo di Romagna (RN), sono stati depositati i dati essenziali dell'ultimo

bilancio delle società controllate e delle società collegate di cui all'art. 2429

del codice civile;

- le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati ai fini dell'inter-

vento in assemblea sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni;

- come previsto dall'art. 2 del Regolamento delle assemblee, assistono all'as-

semblea alcuni dipendenti della Società e rappresentanti della Società di Re-

visione;

- in sala è in funzione un impianto di registrazione al fine di agevolare la ver-

balizzazione.

Il Presidente signor Foschi Andrea dichiara inoltre:

• che il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 33.262.560,00 (trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta), suddiviso in n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) a- zioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ca- dauna;

- che, alla data odierna, la Società detiene n. 1.394.260 (unmilionetrecentono-

vantaquattromiladuecentosessanta) azioni proprie (rappresentative del 2,1%

del capitale sociale) per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso;

- che ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, tuttavia, ai sensi dell'artico-

lo 7) dello Statuto Sociale, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appar-

tenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno venti-

quattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale a tale

scopo istituito dalla Società;

- che, a seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data o-

dierna, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a n.

101.196.090 (centounomilionicentonovantaseimilanovanta).

Il Presidente signor Foschi Andrea comunica che:

• il numero degli azionisti, in base all'ultima rilevazione del 16 aprile 2024 (duemilaventiquattro), è di 5.273 (cinquemiladuecentosettantatré) di cui 376 (trecentosettantasei) residenti all'estero;
• gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura supe- riore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da a- zioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs.58/1998, sono i se- guenti:
  = Luigi Cremonini per il tramite di "Cremonini S.p.A.", quest'ultima titolare di n. 33.544.533 (trentatremilionicinquecentoquarantaquattromilacinquecen- totrentatré) azioni ordinarie, pari al 50,424% (cinquanta virgola quattrocento- ventiquattro per cento) del capitale sociale, cui spettano 67.089.066 (sessan- tasettemilioniottantanovemilasessantasei) diritti di voto, pari al 66,296% (ses-

santasei virgola duecentonovantasei per cento) dei diritti di voto complessivi;

- FMR LLC, titolare complessivamente di n. 3.319.603 (tremilionitrecentodi-

ciannovemilaseicentotré) azioni ordinarie, pari al 4,990% (quattro virgola no-

vecentonovanta per cento) del capitale sociale, cui spettano 4.446.040 (quat-

tromilioniquattrocentoquarantaseimilaquaranta) diritti di voto, pari al

4,393% (quattro virgola trecentonovantatré per cento) dei diritti di voto com-

plessivi;

• per quanto consta alla Società, non esistono patti parasociali come previsti dall'art. 122 del D.Lgs 58/1998.
  Il Presidente signor Foschi Andrea richiede formalmente che:
• i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarano l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge;
• coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e, co- munque, prima di una votazione provvedano a fare rilevare l'uscita per l'ag- giornamento degli aventi diritto al voto presenti;
• i soggetti aventi diritto di voto, in proprio o per delega, che intendono espri- mere voto contrario od astenersi dal voto, si presentino alla postazione di vo- to assistito declinando le loro generalità, in modo che possano essere identifi- cati e che la relativa dichiarazione di voto contrario o di astensione possa ri- sultare dal verbale.
  Il Presidente signor Foschi Andrea segnala che saranno allegati al verbale dell'Assemblea:
  a) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega all'as- semblea con l'indicazione delle rispettive azioni;
  b) l'elenco nominativo dei soggetti che eventualmente esprimeranno voto

contrario o si asterranno ed il relativo numero di azioni possedute ai sensi

dell'Allegato 3E al Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Il Presidente signor Foschi Andrea, passando alla trattazione del primo argo-

mento posto all'ordine del giorno:

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e

conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre

2023.",

in considerazione del fatto che tutta la documentazione di bilancio è stata de-

positata a norma di legge e resa disponibile, con congruo anticipo anche in

lingua inglese, sul sito internet della Società, nonché resa disponibile presso

la sede assembleare, propone all'assemblea, se non ci sono osservazioni in

merito, che vengano illustrate soltanto le parti più significative della Relazio-

ne degli Amministratori sull'andamento della gestione, della Relazione del

Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, omettendo

la lettura integrale del Bilancio di esercizio e dei relativi allegati nonché del-

la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Non essendoci osservazioni, si procede come da proposta del Presidente.

Il Presidente signor Foschi Andrea cede la parola all'Amministratore Delega-

to signor Ospitali Francesco in modo che illustri i punti salienti della relazio-

ne.

L'Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco illustra i punti salienti

della relazione usufruendo del supporto di alcune slide.

Il Presidente signor Foschi Andrea cede la parola al signor Ermocida Giusep-

pe, Partner di "PricewaterhouseCoopers S.p.A." perché illustri la relazione

della società di revisione.

Il signor Ermocida Giuseppe illustra le conclusioni della Relazione al Bilan-

cio economico e sul Bilancio Consolidato.

Il Presidente signor Foschi Andrea cede la parola al signor Gatto Massimo,

Presidente del Collegio Sindacale, perché illustri la relazione del Collegio

Sindacale.

Il signor Gatto Massimo espone le conclusioni della Relazione ed esprime, a

nome del Collegio Sindacale, parere favorevole all'approvazione del Bilan-

cio.

Il Presidente signor Foschi Andrea, infine, procede con la lettura della propo-

sta del Consiglio di Amministrazione relativamente all'argomento in esame:

"Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in Assemblea

ordinaria per proporVi l'approvazione del Bilancio d'esercizio di MARR al

31 dicembre 2023.

Il Bilancio dell'esercizio 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 13 marzo 2024, chiude con un utile di Euro 44.912.144.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio

Consolidato del Gruppo MARR al 31 dicembre 2023 ed il Bilancio di Soste-

nibilità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2023 che assume anche la valen-

za di Dichiarazione consolidata di carattere non Finanziario redatta ai sensi

del D.Lgs. 254/2016.

Per tutte le informazioni relative al Bilancio e al risultato di esercizio si rin-

via alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 comprendente

anche gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs 58/1998.

Si ricorda che la documentazione (Relazione Finanziaria Annuale 2023 e Bi-

lancio di Sostenibilità/Dichiarazione consolidata di carattere non Finanziario

del Gruppo MARR al 31 dicembre 2023) è messa a disposizione presso la se-

de legale, sul sito Internet della Società all'indirizzo www.marr.it, sul mecca-

nismo di stoccaggio autorizzato "emarketstorage"

(www.emarketstorage.com) nonché presso gli Uffici Direzionali in Santar-

cangelo di Romagna, Via Pasquale Tosi 1300.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione di quanto sopra esposto,

Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto:

• della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
• delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilan- cio di MARR S.p.A. al 31 dicembre 2023, del Bilancio consolidato del Grup- po MARR al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni;
• del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo MARR al 31 dicembre 2023 che assume anche la valenza di Dichiarazione consolidata di carattere non Finan- ziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016,

delibera

• di approvare il Bilancio di esercizio di MARR S.p.A. al 31 dicembre 2023 che chiude con un utile dell'esercizio di Euro 44.912.144".".
  Il Presidente signor Foschi Andrea, apre la discussione sull'argomento ed in- vita i soggetti aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.
  Il Presidente signor Foschi Andrea propone di raggruppare gli interventi e poi fornire risposte cumulative alle domande.
  Intervengono i signori: Rodinò Demetrio, Martorano Diego, Reale Davide