Amplifon S p A : Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno - 24 aprile 2024

AMPLIFON S.P.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto n. 1 dell'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e Relazione sulla Gestione in accordo con il Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 e successive modifiche. Presentazione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria al 31 dicembre 2023.

	n. voti	% del capitale	% del capitale
	votante (°)	sociale (*)
FAVOREVOLI	292.515.138	99,92%	87,1%
CONTRARI	107.550	0,04%	0,0%
ASTENUTI	59.930	0,02%	0,0%
NO VOTO	58.804	0,02%	0,0%
TOTALE	292.741.422	100,00%	87,2%
1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.
	n. azioni (°)	% del capitale	% del capitale
	votante (°)	sociale (*)
FAVOREVOLI	292.647.220	99,97%	87,2%
CONTRARI	0	0,00%	0,0%
ASTENUTI	35.398	0,01%	0,0%
NO VOTO	58.804	0,02%	0,0%
TOTALE	292.741.422	100,0%	87,2%

Punto n. 2 dell'ordine del giorno

Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2024

	n. azioni (°)	% del capitale	% del capitale
	votante (°)	sociale (*)
FAVOREVOLI	291.757.869	99,66%	86,8%
CONTRARI	884.723	0,30%	0,4%
ASTENUTI	40.026	0,01%	0,0%
NO VOTO	58.804	0,02%	0,0%
TOTALE	292.741.422	100,0%	87,2%

Punto n. 3 dell'ordine del giorno

Nomina dei componenti e determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2026

3.1 Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti
	n. azioni (°)	% del capitale	% del capitale
	votante (°)	sociale (*)
FAVOREVOLI L. 1	202.398.205	69,14%	47,3%
FAVOREVOLI L. 2	89.559.512	30,59%	39,5%
CONTRARI	14.000	0,00%	0,0%
ASTENUTI	671.265	0,23%	0,3%
NO VOTO	98.440	0,03%	0,0%
TOTALE	292.741.422	100,0%	87,2%
3.2 Determinazione del compenso
	n. azioni (°)	% del capitale	% del capitale
	votante (°)	sociale (*)
FAVOREVOLI	290.584.527	99,26%	86,2%
CONTRARI	1.768.483	0,60%	0,8%
ASTENUTI	388.412	0,13%	0,2%
TOTALE	292.741.422	100,0%	87,2%

Punto n. 4 dell'ordine del giorno

Relazione 2024 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.

Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti

4.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del TUF.

	n. azioni (°)	% del capitale	% del capitale
	votante (°)	sociale (*)
FAVOREVOLI	222.215.019	75,91%	56,1%
CONTRARI	69.196.628	23,64%	30,5%
ASTENUTI	1.270.971	0,43%	0,6%
NO VOTO	58.804	0,02%	0,0%
TOTALE	292.741.422	100,0%	87,2%

4.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF

	n. azioni (°)	% del capitale	% del capitale
	votante (°)	sociale (*)
FAVOREVOLI	224.230.526	76,60%	57,0%
CONTRARI	67.151.621	22,94%	29,6%
ASTENUTI	1.300.471	0,44%	0,6%
NO VOTO	58.804	0,02%	0,0%
TOTALE	292.741.422	100,0%	87,2%

Punto n. 5 dell'ordine del giorno

Approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter

del codice civile, previa revoca del piano in essere per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni (°)
FAVOREVOLI	288.676.791
CONTRARI	3.968.411
ASTENUTI	37.416
NO VOTO	58.804
TOTALE	292.741.422

1. incluso voto maggiorato
   (*) escluso voto maggiorato

% del capitale	% del capitale
votante (°)	sociale (*)
98,61%	85,4%
1,36%	1,8%
0,01%	0,0%
0,02%	0,0%
100,0%	87,2%