Monrif S p A : Modulo di conferimento di delega al Rappresentante Designato

MONRIF S.p.A.

Assemblea Ordinaria

convocata per il giorno 15 maggio 2023, alle ore 10:30, in unica convocazione,

presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei, n. 106

Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi

dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998

Parte 1 di 2

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, (P. IVA 07271340965), in qualità di "Rappresentante Designato" ("Rappresentante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, di MONRIF S.p.A. (di seguito, la "Società " o "MONRIF"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di MONRIF, convocata per il giorno 15 maggio 2023, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 05 aprile 2023, sul sito internet della Società www.monrif.it (Sezione "Investor relation"), nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e pubblicato per estratto sul quotidiano "Quotidiano Nazionale - il Resto del Carlino-La Nazione - il Giorno" in data 06 aprile 2023.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di votodeve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del giorno 11 maggio 2023), unitamente a:

• copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

1. per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea MONRIF 2023");
2. per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: [e-mail].

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del giorno 11 maggio 2023), con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

1

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*

_____________________________________________________ nato/a* _______________________________ il*

_________________________ residente a* (città ) __________________________ in* (indirizzo)

___________________________________sedelegale*(indirizzo)

_______________________________________________________________ C.F* __________________________________

Telefono n. _______________________________ E-mail _____________________________

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

• comunicazione n. ___________________________________ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
• eventuali codici identificativi _______________________________

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.*__________________ azioni MONRIF, codice ISIN ______________, registrate nel conto titoli

n.*_______________________ presso (intermediario depositario)* ____________________________________________ ABI

_______CAB _______

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

________________________________________________ nato/a a* _____________________________________________

il* __________________________________ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

□ creditore pignoratizio	□ riportatore	□ usufruttuario
□ custode	□ gestore	□ rappresentante legale o procuratore con potere di
		subdelega

• altro (specificare) _____________________________________________
  Luogo/Data ______________, __________________________

Firma ____________________________

(*) Obbligatorio

2

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici) * ________________________________________________________

__________________________________________________________________________ delega il Rappresentante

Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria convocata il giorno 15 maggio 2023, in unica convocazione, da MONRIF.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)

FAVOREVOLE ALLA

FAVOREVOLE ALLA

PROPOSTA

PROPOSTA

PRESENTATA DAL

CONTRARIO

ASTENUTO

PRESENTATA

CONSIGLIO DI

DALL'AZIONISTA

(c)

(c)

AMMINISTRAZIONE

(a)

(a) (b)

O.1. Bilancio al 31 dicembre 2022 di

Monrif S.p.A., relazioni del Consiglio di

Amministrazione sulla gestione, del

(barrare con

…………………………

(barrare con

(barrare con

Collegio Sindacale e della Società di

crocetta)

(nominativo

crocetta)

crocetta)

Revisione. Deliberazioni inerenti e

azionista)

conseguenti. Presentazione del bilancio

consolidato al 31 dicembre 2022.

O.2. Relazione sulla politica di

remunerazione e sui compensi

corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.

(barrare con

(barrare con

(barrare con

58:

…………………………

a)

approvazione della prima

crocetta)

(nominativo

crocetta)

crocetta)

sezione della relazione sulla politica di

azionista)

remunerazione e sui compensi

corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter,

comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;

O.2. Relazione sulla politica di

remunerazione e sui compensi

corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.

(barrare con

(barrare con

(barrare con

58:

…………………………

b)

delibera sulla seconda sezione

crocetta)

(nominativo

crocetta)

crocetta)

della relazione sulla politica di

azionista)

remunerazione e sui compensi

corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter,

comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

O.3. Nomina del Consiglio di

Amministrazione:

campo non compilabile

…………………………

(barrare con

(barrare con

a)

determinazione del numero dei

crocetta)

crocetta)

(nominativo

componenti del Consiglio di

azionista)

Amministrazione;

• La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata
  come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante Designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B. b Favorevole alla proposta dell'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
  c Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

3

FAVOREVOLE ALLA

FAVOREVOLE ALLA

PROPOSTA

PROPOSTA

PRESENTATA DAL

CONTRARIO

ASTENUTO

PRESENTATA

CONSIGLIO DI

DALL'AZIONISTA

(c)

(c)

AMMINISTRAZIONE

(a)

(a) (b)

O.3. Nomina del Consiglio di

Amministrazione:

campo non compilabile

…………………………

(barrare con

(barrare con

b)

determinazione della durata

crocetta)

crocetta)

(nominativo

dell'incarico del Consiglio di

azionista)

Amministrazione;

O.3. Nomina del Consiglio di

Lista n. ...

e/o

(barrare con

(barrare con

Amministrazione:

campo non compilabile

presentata da

..............................................

crocetta)

crocetta)

c)

nomina dei componenti del

..............................................

Consiglio di Amministrazione;

O.3. Nomina del Consiglio di

Amministrazione:

campo non compilabile

…………………………

(barrare con

(barrare con

d)

determinazione del compenso

crocetta)

crocetta)

(nominativo

dei componenti del Consiglio di

azionista)

Amministrazione per l'anno 2023.

O.4. Nomina del Collegio Sindacale:

Lista n. ...

e/o

(barrare con

(barrare con

presentata da

a)

nomina dei componenti e del

campo non compilabile

..............................................

crocetta)

crocetta)

Presidente del Collegio Sindacale;

..............................................

O.4. Nomina del Collegio Sindacale:

b)

determinazione del compenso

campo non compilabile

…………………………

(barrare con

(barrare con

dei componenti del Collegio Sindacale.

crocetta)

crocetta)

(nominativo

azionista)

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:

CONFERMA

REVOCA LE

MODIFICA LE ISTRUZIONI

LE

ISTRUZIONI

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

ISTRUZIONI

(d)

O.1. Bilancio al 31 dicembre 2022 di

Monrif S.p.A., relazioni del Consiglio

di Amministrazione sulla gestione,

(barrare con

(barrare con

(barrare con

(barrare con

del Collegio Sindacale e della

………………

crocetta)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

Società di Revisione. Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

Presentazione del bilancio

consolidato al 31 dicembre 2022.

O.2. Relazione sulla politica di

remunerazione e sui compensi

corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter

del Decreto Legislativo 24 febbraio

1998 n. 58:

(barrare con

(barrare con

(barrare con

(barrare con

a)

approvazione della prima

crocetta)

crocetta)

………………

crocetta)

crocetta)

sezione della relazione sulla politica

di remunerazione e sui compensi

corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter,

comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;

• Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'Azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

4

CONFERMA

REVOCA LE

MODIFICA LE ISTRUZIONI

LE

ISTRUZIONI

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

ISTRUZIONI

(d)

O.2. Relazione sulla politica di

remunerazione e sui compensi

corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter

del Decreto Legislativo 24 febbraio

1998 n. 58:

(barrare con

(barrare con

………………

(barrare con

(barrare con

crocetta)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

b)

delibera sulla seconda

sezione della relazione sulla politica

di remunerazione e sui compensi

corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter,

comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

O.3. Nomina del Consiglio di

Amministrazione:

(barrare con

(barrare con

(barrare con

(barrare con

………………

a)

determinazione del numero

crocetta)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

dei componenti del Consiglio di

Amministrazione;

O.3. Nomina del Consiglio di

Amministrazione:

(barrare con

(barrare con

(barrare con

(barrare con

………………

b)

determinazione della durata

crocetta)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

dell'incarico del Consiglio di

Amministrazione;

O.3. Nomina del Consiglio di

Lista n. ... e/o

Amministrazione:

(barrare con

(barrare con

presentata da

(barrare con

(barrare con

c)

nomina dei componenti del

crocetta)

crocetta)

...................................

crocetta)

crocetta)

...................................

Consiglio di Amministrazione;

O.3. Nomina del Consiglio di

Amministrazione:

d)

determinazione del

(barrare con

(barrare con

………………

(barrare con

(barrare con

crocetta)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

compenso dei componenti del

Consiglio di Amministrazione per

l'anno 2023.

O.4. Nomina del Collegio Sindacale:

Lista n. ... e/o

a)

nomina dei componenti e

(barrare con

(barrare con

presentata da

(barrare con

(barrare con

crocetta)

crocetta)

...................................

crocetta)

crocetta)

del Presidente del Collegio

...................................

Sindacale;

O.4. Nomina del Collegio Sindacale:

b)

determinazione del

(barrare con

(barrare con

………………

(barrare con

(barrare con

crocetta)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

compenso dei componenti del

Collegio Sindacale.

5