Monrif S p A : Modulo di sub-delega

monrif

MODULO DI

SUB-DELEGA1

Il/la sottoscritto/a

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Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

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Codice fiscaleData di nascitaLuogo di nascitaProv. di nascita

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Indirizzo di residenza/Sede legaleComuneProv.

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TelefonoE-mail

legittimato a votare con n. ___________azioni ordinarie MONRIF S.p.A., ("Società " o "MONRIF"), in qualità di

Delegato al voto da n. __________ Azionisti titolari del diritto di voto come da copia delle deleghe di voto rilasciate

da ciascun Azionista avente diritto

Attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità dei propri deleganti, in nome e per conto dei medesimi

SUB- DELEGA

lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano

ad intervenire e votare per conto dei propri deleganti in Assemblea Ordinaria degli Azionisti di: MONRIF convocata

presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei, n. 106, per il giorno 15 maggio 2023, alle ore 11:00, in unica convocazione.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)

1Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delegascritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente modulo di sub-delega disponibile sul sito INTERNET della Società, all'indirizzo www.monrif.it, nella sezione ("Investor Relation"). Le sub-deleghe,deleghe, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Monrif S.p.A. - Via Enrico

Mattei, 106 - 40138 Bologna, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [e-mail] , ovvero, in alternativa, allo Studio Legale

Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano - Italia, o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo:

[e-mail], o tramite e-mail, all'indirizzo: [e-mail] (Rif. "Delega Assemblea MONRIF 2023"), entro le ore 12.00 del 14 maggio 2023.

Monrif S.p.A. Sede legale ed amministrativa	Capitale Sociale Euro 39.231.507,04 i. v.
Via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna	Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Bologna n. 03302810159
T. [phone]	Partita IVA n. 03201780370
[e-mail]	R.E.A. Bologna n. 274335
www.monrif.it

Istruzioni di Voto

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

______________________________________________________________________________ (inserire il

nominativo del delegante o se più di uno allegare elenco nomi dei rispettivi deleganti che votino in modo uniforme per tutte le deleghe rilasciate al delegato che per conto loro sottoscriverà questo modulo)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_________________________________________________________________________________ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di MONRIF, convocata:

presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei, n. 106, per il giorno 15 maggio 2023, alle ore 11:00, in unica convocazione.

O.1. Bilancio al 31 dicembre 2022 di
Monrif S.p.A., relazioni del Consiglio di	□ Favorevole alla
Amministrazione sulla gestione, del
proposta presentata
Collegio Sindacale e della Società di
da	□ Contrario	□ Astenuto
Revisione. Deliberazioni inerenti e
.................................................
conseguenti. Presentazione del
.................................................
bilancio consolidato al 31 dicembre
2022.
O.2. Relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi
corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del	□ Favorevole alla
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.
proposta presentata
58:
	da	□ Contrario	□ Astenuto
a) approvazione della prima sezione
.................................................
della relazione sulla politica di
.................................................
remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter,
comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
O.2. Relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi
corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del	□ Favorevole alla
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.
proposta presentata
58:
	da	□ Contrario	□ Astenuto
b) delibera sulla seconda sezione della
.................................................
relazione sulla politica di
.................................................
remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter,
comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
O.3. Nomina del Consiglio di	□ Favorevole alla
Amministrazione:	proposta presentata
a)	determinazione del numero dei	da	□ Contrario	□ Astenuto
componenti del Consiglio di	.................................................
Amministrazione;	.................................................

O.3. Nomina del Consiglio di	□ Favorevole alla
Amministrazione:	proposta presentata
b)	determinazione della durata	da		□ Contrario	□ Astenuto
dell'incarico del Consiglio di	.................................................
Amministrazione;	.................................................
O.3. Nomina del Consiglio di	□ Lista n. ...	e/o
Amministrazione:	presentata da	□ Contrario	□ Astenuto
c)	nomina dei componenti del
.................................................
Consiglio di Amministrazione;	.................................................
O.3. Nomina del Consiglio di	□ Favorevole alla
Amministrazione:	proposta presentata
d)	determinazione del compenso	da		□ Contrario	□ Astenuto
dei componenti del Consiglio di	.................................................
Amministrazione per l'anno 2023.	.................................................
O.4. Nomina del Collegio Sindacale:	□ Lista n. ...	e/o
presentata da
a)	nomina dei componenti e del	□ Contrario	□ Astenuto
.................................................
Presidente del Collegio Sindacale;
.................................................
		□ Favorevole alla
O.4. Nomina del Collegio Sindacale:	proposta presentata
b)	determinazione del compenso	da		□ Contrario	□ Astenuto
dei componenti del Collegio Sindacale.	.................................................
		................................................
Luogo ___________________, Data _______________________

Firma (leggibile per esteso)

_____________________________________

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□ FAVOREVOLE	□ CONTRARIO	□ ASTENUTO
…………………………Lì, …………………………….
		Firma…………………………………….

I seguenti documenti:

1. la sub-delega;
2. le istruzioni di voto per ciascun Azionista delegante;
3. copia della carta di identità o documento equivalente del delegato sub-delegante;
4. nel caso il delegato sub-delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
5. copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega;
6. nel caso l'Azionista delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
7. copia della carta di identità o documento equivalente di ciascun Azionista delegante;
8. copia della certificazione di accreditamento di ciascun Azionista delegante emessa dalla propria banca o intermediario

devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Monrif S.p.A. - Via Enrico Mattei, 106 -

40138 Bologna, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [e-mail] , ovvero, in

alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 -

Milano - Italia, o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [e-mail], o

tramite e-mail, all'indirizzo: [e-mail] (Rif. "Delega Assemblea MONRIF 2023"), entro le ore 12.00 del 14 maggio 2023.

Firma (leggibile e per esteso)

_________________________________________________ in nome e per conto di ciascuno dei miei deleganti

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800134679 (in giorni e orari lavorativi).

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLIARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati, (di seguito, anche, il "Titolare del Trattamento" o il "Titolare") per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

• Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 Milano;
• [phone] / [phone].

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo ……………………, Data………………….……

Firma

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