Monrif S p A : Rendiconto sintetico delle votazioni

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RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

(ai sensi dell'art. 125-quater D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27)

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria dei Soci svoltasi in data 15 maggio 2023, si comunicano, in relazione ai punti posti all'ordine del giorno, i seguenti esiti di voto.

Quorum assembleare di apertura

All'apertura della votazione, le azioni per le quali è stato espresso il voto in Assemblea sono state pari a n. 127.510.771, i diritti di voto per i quali è stato espresso il voto sono 190.841.459, su un totale di 267.143.424 diritti di voti (al netto delle numero 2.668.880 azioni proprie), pari al 71,44% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto attribuiti al capitale.

		% su diritti di voto
Totale azioni Monrif S.p.A.	206.481.616
Totale azioni Monrif S.p.A. con diritto di voto(*)	203.812.736
Totale diritti di voto Monrif S.p.A.(**)	267.143.424
Capitale rappresentato in Assemblea con diritto di voto	190.841.459	71,44%

1. al netto delle numero 2.668.880 azioni proprie

1. considera le azioni con voto maggiorato e al netto delle azioni proprie

Punto 1 - Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, della Relazione sulla gestione e della proposta di destinazione del risultato dell'esercizio

	n. diritti di	% su diritti	% su capitale
	voto	di voto	rappresentato
Capitale rappresentato in Assemblea	190.841.459	71,44%	100%
con diritto di voto
Voti favorevoli alla delibera	190.841.459	71,44%	100%

Punto 2 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022:

1. esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58;

	n. diritti di	% su diritti	% su capitale
	voto	di voto	rappresentato
Capitale rappresentato in Assemblea	190.841.459	71,44%	100%
con diritto di voto
Voti favorevoli alla delibera	190.841.459	71,44%	100%

Monrif S.p.A.	Capitale Sociale interamente versato: Euro 39.231.507,04	Sede legale
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	Partita IVA 03201780370	T. [phone] - Fax [phone]
	www.monrif.it	e-mail: [e-mail]

1. esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. compensi corrisposti nell'esercizio 2022). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

	n. diritti di	% su diritti	% su capitale
	voto	di voto	rappresentato
Capitale rappresentato in Assemblea	190.841.459	71,44%	100%
con diritto di voto
Voti favorevoli alla delibera	190.841.459	71,44%	100%

Punto 3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione:

1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. diritti di	% su diritti	% su capitale
	voto	di voto	rappresentato
Capitale rappresentato in Assemblea	190.841.459	71,44%	100%
con diritto di voto
Voti favorevoli alla delibera	190.841.459	71,44%	100%

1. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

	n. diritti di	% su diritti	% su capitale
	voto	di voto	rappresentato
Capitale rappresentato in Assemblea	190.841.459	71,44%	100%
con diritto di voto
Voti favorevoli alla delibera	190.841.459	71,44%	100%

1. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione: a. Lista n. 1 presentata da Monti Riffeser S.r.l.

	n. diritti di	% su diritti	% su capitale
	voto	di voto	rappresentato
Capitale rappresentato in Assemblea	190.841.459	71,44%	100%
con diritto di voto
Voti favorevoli alla delibera	156.550.058	58,60%	82,03%

b. Lista n. 2 presentata da ADV Media S.p.A.

	n. diritti di	% su diritti	% su capitale
	voto	di voto	rappresentato
Capitale rappresentato in Assemblea	190.841.459	71,44%	100%
con diritto di voto
Voti favorevoli alla delibera	34.291.401	12,84%	17,97%

1. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023.

	n. diritti di	% su diritti	% su capitale
	voto	di voto	rappresentato
Capitale rappresentato in Assemblea	190.841.459	71,44%	100%
con diritto di voto
Voti favorevoli alla delibera	190.841.459	71,44%	100%

Punto 4 - Nomina del Collegio Sindacale:

1. nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale: a. Lista n. 1 presentata da Monti Riffeser S.r.l.

	n. diritti di	% su diritti	% su capitale
	voto	di voto	rappresentato
Capitale rappresentato in Assemblea	190.841.459	71,44%	100%
con diritto di voto
Voti favorevoli alla delibera	156.550.058	58,60%	82,03%

b. Lista n. 2 presentata da ADV Media S.p.A.

	n. diritti di	% su diritti	% su capitale
	voto	di voto	rappresentato
Capitale rappresentato in Assemblea	190.841.459	71,44%	100%
con diritto di voto
Voti favorevoli alla delibera	34.291.401	12,84%	17,97%

1. determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

	n. diritti di	% su diritti	% su capitale
	voto	di voto	rappresentato
Capitale rappresentato in Assemblea	190.841.459	71,44%	100%
con diritto di voto
Voti favorevoli alla delibera	190.841.459	71,44%	100%

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