Conafi S p A : Modulo di delega al Rappresentante Designato

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Lo STUDIO SEGRE S.r.l. con sede in via Valeggio, 41, Torino, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) dalla società CONAFI S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata per il 5 giugno 2024 alle ore 10:00, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati dall'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 4 maggio 2024 e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in pari data con il seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2023; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
   2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione;
   2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.
5. Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica all'art. 10 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Altre modifiche statutarie (modifica agli artt. 6, 6-bis, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 25 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23:59 del 3 giugno 2024, secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo

non comporta alcuna spesa per il delegante.

Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, lo STUDIO SEGRE S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare e i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135- decies, comma 2 del TUF.

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

MODULO DI DELEGA

Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - completare con le informazioni richieste

Il /La ……………….……………….. (dati anagrafici/denominazione del soggetto cui spetta il diritto di

voto), nato/a a………….…., il ………...., residente/ avente sede a…………..……., Via ………………....,

C.F. ………………..., indirizzo email (facoltativo)………………..………., comunicazione n. (riferimento

della comunicazione fornita dall'intermediario - dato da fornirsi a discrezione del delegante)

………………., eventuali codici identificativi (dato da fornirsi a discrezione del delegante) ……………,

DELEGA

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni ad esso fornite con riferimento a n. ………………….azioni registrate nel conto titoli n…………….…, presso

(intermediario depositario)……………….., ABI……………………, CAB ………………………..

Dichiara di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tali ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto (nome e cognome del firmatario diverso dal titolare delle azioni)

…………………………sottoscrive la presente delega in qualità di:

creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □ custode □

gestore □

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega □

Data ……………………………..

Firma…………………………………

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

ISTRUZIONI DI VOTO

Sezione contenente informazioni riservate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle

prescelte

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… (denominazione/dati anagrafici) delega

il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 5 giugno 2024 dalla Società CONAFI S.p.A.

1. Deliberazioni sottoposte al voto (*) Parte Ordinaria
   1. Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2023; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione;

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

3. Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
• FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista………………………………….(indicare il nominativo)
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione……………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………

4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
• FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista………………………………….(indicare il nominativo)
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione……………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………

Parte Straordinaria

1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica all'art. 10 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

2. Altre modifiche statutarie (modifica agli artt. 6, 6-bis, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 25 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

1. Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (1) il sottoscritto, con riferimento alle

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

Deliberazioni di cui al punto 1° all'Ordine del giorno parte ordinaria

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) □ MODIFICA LE ISTRUZIONI:

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) □ MODIFICA LE ISTRUZIONI:

• FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

Deliberazioni di cui al punto 2° all'Ordine del giorno parte ordinaria

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione;

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) □ MODIFICA LE ISTRUZIONI:

• FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) □ MODIFICA LE ISTRUZIONI:

• FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

Deliberazioni di cui al punto 3° all'Ordine del giorno parte ordinaria

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
• MODIFICA LE ISTRUZIONI:
• • FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Deliberazioni di cui al punto 4° all'Ordine del giorno parte ordinaria

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
• MODIFICA LE ISTRUZIONI:
• • FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
  • CONTRARIO
  • ASTENUTO
  • NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Deliberazioni di cui al punto 1° all'Ordine del giorno parte straordinaria

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
• MODIFICA LE ISTRUZIONI:

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

Deliberazioni di cui al punto 2° all'Ordine del giorno parte straordinaria

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
• MODIFICA LE ISTRUZIONI:
• • FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….……………………………………….

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

1. In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (2), con riferimento alle

Deliberazioni di cui al punto 1° all'Ordine del giorno parte ordinaria

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) □ MODIFICA LE ISTRUZIONI:

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI (*) □ MODIFICA LE ISTRUZIONI:

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Deliberazioni di cui al punto 2° all'Ordine del giorno parte ordinaria

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione;

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
• MODIFICA LE ISTRUZIONI:
• • FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)

7

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
• MODIFICA LE ISTRUZIONI:
• • FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
  • CONTRARIO
  • ASTENUTO
  • NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Deliberazioni di cui al punto 3° all'Ordine del giorno parte ordinaria

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
• MODIFICA LE ISTRUZIONI:
• • FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
  • CONTRARIO
  • ASTENUTO
  • NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Deliberazioni di cui al punto 4° all'Ordine del giorno parte ordinaria

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
• MODIFICA LE ISTRUZIONI:
• • FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza

8

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

• FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
• CONTRARIO
• ASTENUTO
• NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Deliberazioni di cui al punto 1° all'Ordine del giorno parte straordinaria

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
• MODIFICA LE ISTRUZIONI:
• • FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
  • CONTRARIO
  • ASTENUTO
  • NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Deliberazioni di cui al punto 2° all'Ordine del giorno parte straordinaria

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
• MODIFICA LE ISTRUZIONI:
• • FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
  • FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista …………………..(indicare gli azionisti che hanno presentato la proposta)
  • CONTRARIO
  • ASTENUTO
  • NON PARTECIPA AL VOTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario, dell'astensione o della non partecipazione………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO □ NON PARTECIPA AL VOTO

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MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI

DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

1. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del TUF, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

1. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere fra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)
2. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

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