DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o studio@segre.it)
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _________________ codice fiscale n.
____________________________ residente/con sede a ______________________________________________
legale rappresentante della _____________________________________________________________________
avente diritto al voto su numero ________________________________ azioni CONAFI S.p.A. depositate
presso l'intermediario _________________________________________________________________________
DELEGO
Lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. 02619270016, Rappresentante Designato nominato dalla CONAFI S.p.A. come previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di CONAFI S.p.A. convocata per il giorno 5 giugno 2024 alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in Torino, Via Aldo Barbaro n. 15, in unica convocazione con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria:
- Approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2023; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- Destinazione del risultato di esercizio.
- Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione;
- Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi.
- Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
- Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica all'art. 10 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Altre modifiche statutarie (modifica agli artt. 6, 6-bis, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 25 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.
Data, _____________ | Firma __________________________ |
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 - "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a CONAFI S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.
Data, _____________ | Firma __________________________ |
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Conafi Prestitò S.p.A. published this content on 07 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 May 2024 18:59:01 UTC.