Amplifon S p A : Answer to the questions made by the shareholder D&G Governance Technologies S.r.l.

Risposte alle domande poste dall'azionista D&G GOVERNANCE

TECHNOLOGIES S.R.L.

(pervenute alla Società in data 15 aprile 2024)

1. Tra le assemblee in presenza e quelle a porte chiuse esiste un enorme divario nei termini del rispetto del principio di collegialità: DOMANDA: Sono pervenute contestazioni formali (anche in punto possibile nullità e annullabilità delle delibere) dai Fondi azionisti europei su questo aspetto, per lesione dei loro interessi giuridico-economici in primis, e del loro diritto-dovere di attuare le politiche di impegno anche sulle tematiche di Governance, considerato che questo tema è fondamentale?

Non sono pervenute contestazioni formali dai Fondi azionisti europei su questo aspetto. La Società, che opera sempre nel rispetto della legislazione vigente, interloquisce continuamente con i suoi azionisti, anche relativamente ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

1. La stesse disposizioni si pongono anche in contrasto con la normativa europea (direttive azionisti 2007,2017 - ovvero, SRD I, SRD II) che mirava a potenziare la partecipazione degli azionisti, attraverso lo stesso istituto del rappresentante designato e delle domande preassembleari ed altri istituti, e non ad escluderli dalle assemblee; DOMANDA: Sono pervenute contestazioni formali dai Fondi azionisti europei su questo aspetto, per lesione dei loro interessi giuridico-economici in primis, e del loro diritto-dovere di attuare le politiche di impegno anche sulle tematiche di Governance, considerato che questo tema è fondamentale?

Non sono pervenute contestazioni formali dai Fondi azionisti europei su questo aspetto. La Società, che opera sempre nel rispetto della legislazione vigente, interloquisce continuamente con i suoi azionisti, anche relativamente ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

1. Le assemblee a porte chiuse sembrano in contrasto con gli artt. 2,3,41,47 della Costituzione per violazione dei diritti delle formazioni sociali, del principio di uguaglianza, della utilità sociale verso la quale deve essere indirizzata l'iniziativa privata e del diritto di accesso al risparmio DOMANDA: Sono pervenute contestazioni formali dai Fondi azionisti europei su questo aspetto, per lesione dei loro interessi giuridico-economici in primis, e del loro diritto- dovere di attuare le politiche di impegno anche sulle tematiche di Governance, considerato che questo tema è fondamentale?

Non sono pervenute contestazioni formali dai Fondi azionisti europei su questo aspetto. La Società, che opera sempre nel rispetto della legislazione vigente, interloquisce continuamente con i suoi azionisti anche relativamente ai punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

4) (POTENZIALE CONFLITTO INTERESSI RAPPRESENTANTE DESIGNATO)

1. Sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al rappresentante designato anche al di fuori dei casi esemplificati di cui al secondo comma art. 135 decies tuf?

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Non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al rappresentante designato rilevanti ai fini della normativa applicabile.

1. Considerato che il secondo comma del 135 decies tuf elenca ipotesi specifiche di conflitto di interesse e che tali ipotesi sono solo esemplificative e non esaustive, quali altre circostanze secondo la società possono in generale far ritenere una situazione di conflitto di interessi? Possono almeno darsi 3 esempi? Es proposta di delibera in conflitto con interesse azionista di maggioranza o altro azionista di riferimento della società che esercita la funzione di R.D.

Non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al rappresentante designato rilevanti ai fini della normativa applicabile.

5) SICUREZZA INFORMATICA

1. sono stati subiti attacchi informatici che hanno causato danni significativi? Nel 2023 la Società non ha subito attacchi informatici significativi.
2. l'azienda effettua regolarmente valutazioni indipendenti sulla sicurezza informatica?
   Si, la Società effettua regolarmente valutazioni indipendenti sulla sicurezza informatica.

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