IDNTT : Delega rappresentante indipendente 2024

DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE INDIPENDENTE

Assemblea generale ordinaria degli azionisti di IDNTT SA del 24 aprile 2024

Il/la sottoscritto/a __________________, C.F. __________________, nato/a a

__________________, il __________________, residente in __________________, in

__________________	Tel.	_____________________________________E-mail
__________________

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

• intestatario
• rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società_________________________________________________________________________
  _____consedelegalein
  ___________________________________________________________________ alla via
  _____________________________________________________________________________
  C.F.____________________________________P.IVA
  _______________________________________
• creditore pignoratizio
• usufruttuario
• custode
• riportatore
• gestore
• altro (specificare) _______________________________________________________________

DELEGA

il dott. Alessandro Negrini, rappresentante indipendente della Società, come designato dall'Assemblea generale ai sensi dell'art. 24 dello statuto.

Istruzioni

I diritti di voto del sottoscritto espressi mediante il rappresentante indipendente della Società saranno esercitati conformemente alle proposte del Consiglio di amministrazione come descritte nella relativa relazione disponibile sul sito internet della Società ir.idntt.ch, alla sezione "Assemblea degli azionisti".

Sono fatte salve le istruzioni specifiche contrarie indicate nel presente modulo relative ai punti validamente inseriti all'ordine del giorno nonché le istruzioni generali contrarie (pag. 3).

Il presente formulario deve essere notificato alla Società al più tardi entro l'inizio dei lavori assembleari.

______________________

1

(Data)

______________________

(Firma)

***

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO

• Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
• la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i e dalla comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la legittimazione all'intervento in Assemblea generale; nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
• La delega può essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo [e-mail].
• ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato.

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1. Istruzioni specifiche riguardanti gli oggetti validamente inseriti all'ordine del giorno

Oggetto no.				Sì	No	Astensione
1) approvazione del bilancio di esercizio di IDNTT SA chiuso
	al 31 dicembre 2023, redatto secondo i principi contabili
	internazionali, del conto annuale di esercizio di IDNTT SA
	chiuso al 31 dicembre 2023 e della relazione annuale, ai
	sensi del Codice delle Obbligazioni, e destinazione
	dell'utile di esercizio; approvazione del bilancio
	consolidato, redatto secondo i principi contabili
	internazionali; delibere inerenti e conseguenti;
2) nomina	del	nuovo	organo amministrativo, previa
	determinazione del numero dei componenti; nomina del
	comitato di retribuzione e del rappresentante
	indipendente; delibere inerenti e conseguenti;
3) nomina dell'Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e
	della Società di Revisione, per la relazione finanziaria
	semestrale consolidata al 30 giugno 2024 e per i bilanci di
	esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024; delibere
	inerenti e conseguenti;
4) trasferimento della sede legale da Balerna, Via Giuseppe
	Corti, 5 a Chiasso, Via Maestri Comacini, 4. Modifica
	dell'art. 1 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti;
5)	approvazione di un piano di stock option denominato
	"Piano	IDNTT SOP	2024-2026" destinato agli
	amministratori ed ai dirigenti con responsabilità
	commerciali e/o strategiche, nonché a taluni dipendenti
	e consulenti della Società o del Gruppo ad essa facente
	capo; inserimento dell'articolo 3quater (bis) nello
	statuto; delibere inerenti e conseguenti;
6) approvazione di un aumento di capitale condizionale, con
	esclusione del diritto di opzione degli azionisti, a
	pagamento, a servizio del piano di stock option
	denominato "Piano IDNTT SOP 2024-2026" e inserimento
	dell'art. 3bis (bis) nello statuto; delibere inerenti e
	conseguenti;
7)	modifica dell'art. 11 dello Statuto con previsione della
	possibilità che l'avviso di convocazione possa essere
	pubblicato sui quotidiani italiani, anche per estratto;
	delibere inerenti e conseguenti;
8) approvazione	delle	retribuzioni del Consiglio di
	Amministrazione e della Direzione; delibere inerenti e
	conseguenti.

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1. Istruzioni generali sulle proposte non annunciate relative agli oggetti dell'ordine del giorno e/o sui nuovi oggetti ai sensi dell'art. 700 cpv. 3 CO

Conferisco istruzioni al rappresentante indipendente di votare come segue:

• Conformemente alla proposta del Consiglio di amministrazione
• Contro alle proposte non annunciate e/o alle proposte relative a nuovi oggetti all'ordine del giorno
• Astensione

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