Ariana Resources plc (AIM:AAU) ha accettato di acquisire la partecipazione residua del 97,9% in Rockover Holdings Limited per 19,4 milioni di sterline il 24 aprile 2024. L'intero corrispettivo per l'acquisizione sarà soddisfatto dall'emissione delle Azioni di Fusione da parte di Ariana agli azionisti di RHL (ad eccezione di Asgard). Si prevede che saranno emesse 687.817.998 Azioni di Fusione, che al prezzo di chiusura di Ariana di 0,02825 sterline il 24 aprile 2024, ultimo prezzo di chiusura prima della pubblicazione di questo annuncio, valutano la transazione a 19.430.858 sterline. Ariana ha stipulato un Accordo condizionale di attuazione della fusione ("MIA") per realizzare una fusione per azioni di Ariana e Rockover, basata su un rapporto di fusione nell'entità allargata del 62,5% di azionisti esistenti di Ariana e del 37,5% di azionisti esistenti di Rockover. Prima della transazione, Ariana, attraverso la sua filiale interamente controllata AsgardMetals Pty. Ltd. detiene attualmente circa il 2,1% di Rockover. Al completamento della Fusione, la Società confermerà le nomine dei nuovi direttori, Nicholas Graham e Andrew du Toit, con le informazioni richieste dal Regolamento AIM.

La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Ariana e Rockover, all'ammissione all'AIM delle Azioni di Fusione, al ricevimento da parte di Ariana del bilancio consolidato revisionato di Rockover per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023, al ricevimento da parte di Rockover del bilancio consolidato revisionato di Ariana per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023, al completamento della due diligence da parte di Ariana e Rockover, Nella misura in cui Rockover abbia ricevuto comunicazioni da parte di Azionisti dissenzienti ai sensi e nel rispetto dei tempi previsti dalla Sezione 179(5) del BVI Companies Act, Azionisti dissenzienti che rappresentano meno del 5% delle Azioni Rockover in circolazione e consegna di accordi firmati in relazione agli accordi di lock-in da parte dei maggiori Azionisti Rockover. Al 26 giugno 2024, la transazione è stata approvata dagli azionisti di Ariana Resources. La chiusura della transazione è prevista per il 21 giugno 2024. Al 26 giugno 2024, il completamento della fusione per tutte le azioni tra la Società e Rockover Holdings Limited ("Rockover") in conformità con l'accordo di attuazione della fusione ("Fusione") è previsto per il 28 giugno 2024.

Roland Cornish e Felicity Geidt di Beaumont Cornish Limited hanno agito come consulenti nominati di Ariana Resources.
Ariana Resources plc (AIM:AAU) ha completato l'acquisizione della partecipazione residua del 97,9% in Rockover Holdings Limited il 1° luglio 2024. L'ammissione alla negoziazione sull'AIM delle 687.817.998 nuove azioni ordinarie da 0,1p ciascuna ("Azioni di Fusione") avverrà oggi. Alla data del presente annuncio, il capitale azionario emesso della Società è costituito da 1.834.181.326 azioni ordinarie del valore nominale di 0,1p ciascuna, con diritto di voto ("Azioni ordinarie"). La Società non detiene azioni ordinarie in Tesoreria. Pertanto, il numero totale di Azioni ordinarie della Società con diritto di voto è di 1.834.181.326. La cifra di cui sopra di 1.834.181.326 Azioni Ordinarie può essere utilizzata dagli azionisti della Società come denominatore per i calcoli con i quali determineranno se sono tenuti a notificare il loro interesse, o una modifica del loro interesse, nel capitale azionario della Società ai sensi delle Regole di Trasparenza e Guida alla Divulgazione della FCA.