Il deposito della Trump Organization mercoledì sera è avvenuto in relazione alla causa civile del Procuratore Generale Letitia James, che accusa l'ex Presidente degli Stati Uniti e tre dei suoi figli adulti di aver mentito alle banche e alle assicurazioni, sopravvalutando in modo fraudolento i suoi beni immobiliari e il suo patrimonio netto.
Il 13 ottobre, la James ha chiesto a un giudice di nominare un osservatore per esaminare le informazioni finanziarie che la società di Trump ha fornito a contabili, finanziatori e assicuratori, nonché qualsiasi vendita di beni significativi.
Ma nel deposito di mercoledì, l'Organizzazione Trump ha accusato James di aver fabbricato una "lista di lamentele" per giustificare il conferimento a un controllore di un potere "sconcertantemente ampio" per sorvegliare un'"impresa privata di grande successo", senza la prova che si sia effettivamente verificata una frode.
"Ciò che il (procuratore generale) cerca davvero è un ordine vago che giustifichi la sua affermazione di controllo tramite un 'monitor' sugli affari del suo avversario politico", ha scritto Alina Habba, avvocato dell'azienda e di Trump. "Tali tentativi di nazionalizzazione sono costituzionalmente vietati".
James è un democratico, mentre Trump è un repubblicano.
I difensori hanno anche affermato che James non è legittimato a fare causa perché il caso riguarda "solo i diritti contrattuali di parti private sofisticate".
Una portavoce di James ha rifiutato di commentare giovedì.
Il procuratore generale ha detto che un monitor aiuterebbe a servire "il sostanziale interesse pubblico nel limitare la condotta fraudolenta e legale".
Nell'annunciare la causa il 21 settembre, la James ha detto che la sua indagine ha scoperto 23 beni "gonfiati in modo grossolano e fraudolento", tra cui la Trump Tower a Manhattan e Mar-a-Lago in Florida, e più di 200 valutazioni ingannevoli di beni.
James ha detto che la frode è durata almeno un decennio ed era intesa a far risparmiare denaro su prestiti, assicurazioni e tasse. Cerca di recuperare almeno 250 milioni di dollari di presunti guadagni impropri.
Anche se il caso non comporta accuse penali, la James ha detto che Trump ha ripetutamente violato diverse leggi penali statali e potrebbe aver violato la legge penale federale. Ha chiesto ai procuratori degli Stati Uniti e all'Internal Revenue Service di indagare.
Il caso è New York contro Trump et al, Corte Suprema dello Stato di New York, Contea di New York, n. 452564/2022.
