L'udienza alle Bahamas, un giorno dopo il suo arresto, sarà la prima apparizione in pubblico di Bankman-Fried dopo il sorprendente crollo di FTX, che ha presentato istanza di fallimento a novembre dopo aver lottato per raccogliere fondi, mentre i trader si sono precipitati a ritirare 6 miliardi di dollari dalla piattaforma in sole 72 ore.

La polizia delle Bahamas, dove aveva sede FTX, ha dichiarato che il 30enne è stato arrestato dopo le 18.00 di lunedì (2300 GMT) nella sua lussuosa comunità residenziale chiamata Albany nella capitale Nassau.

Damian Williams, il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, ha detto in una dichiarazione lunedì sera che l'arresto è avvenuto su richiesta del Governo degli Stati Uniti e che un'accusa contro Bankman-Fried sarà resa pubblica martedì.

Un avvocato di Bankman-Fried non ha risposto alle richieste di commento.

L'ufficio del procuratore generale delle Bahamas ha detto che si aspetta che venga estradato negli Stati Uniti.

Non è stato immediatamente chiaro cosa avverrà durante l'udienza o se Bankman-Fried deciderà di opporsi all'estradizione, dando potenzialmente vita ad una battaglia ad alto rischio.

La polizia delle Bahamas ha dichiarato in un comunicato che è stato arrestato a causa di "vari reati finanziari contro le leggi degli Stati Uniti, che sono anche reati" nelle Bahamas.

Le accuse statunitensi includono frode telematica, cospirazione di frode telematica, frode di titoli, cospirazione di frode di titoli e riciclaggio di denaro, ha riferito lunedì il New York Times, citando una persona che ha familiarità con la questione.

Bankman-Fried si è scusato con i clienti e ha riconosciuto le mancanze di supervisione di FTX, ma ha detto che personalmente non ritiene di avere alcuna responsabilità penale.

Le accuse dovrebbero arrivare poche ore prima che Bankman-Fried sia chiamato a testimoniare davanti al Congresso sul crollo della borsa.

Ha detto di aver subito pressioni per nominare John Ray come nuovo amministratore delegato da parte degli avvocati che consigliavano la sua azienda all'epoca, secondo una bozza delle sue osservazioni preparate viste da Reuters.

Bankman-Fried ha fondato FTX nel 2019 e ha cavalcato il boom delle criptovalute per trasformarla in uno dei maggiori scambi di token digitali al mondo. Forbes ha valutato il suo patrimonio netto un anno fa a 26,5 miliardi di dollari, ed è diventato un finanziatore sostanziale delle campagne politiche statunitensi, dei media e di altre cause.

La crisi di liquidità di FTX si è verificata dopo che Bankman-Fried ha utilizzato segretamente 10 miliardi di dollari di fondi dei clienti per la sua società di trading proprietario, Alameda Research, ha riferito Reuters, citando due persone che hanno familiarità con la questione. Almeno 1 miliardo di dollari di fondi dei clienti sono spariti, hanno detto le persone.

Bankman-Fried ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato di FTX lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento.

L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Manhattan, guidato dal veterano procuratore per le frodi sui titoli Williams, a metà novembre ha iniziato a indagare su come FTX ha gestito i fondi dei clienti, ha detto a Reuters una fonte a conoscenza della ricerca.

La U.S. Securities and Exchange Commission ha autorizzato separatamente le accuse contro Bankman-Fried, che saranno presentate pubblicamente martedì, ha detto il funzionario della SEC Gurbir Grewal in una dichiarazione.

Ray dovrebbe dire ai membri della Commissione Servizi Finanziari della Camera degli Stati Uniti che la borsa di criptovalute aveva "pratiche di gestione inaccettabili", tra cui la commistione di beni e la mancanza di controlli interni, secondo le osservazioni preparate.