LocalBitcoins.com è un popolare sito web attraverso il quale acquirenti e venditori pubblicizzano bitcoin, stabilendo i propri prezzi e conducendo scambi in privato. È gestito da due fratelli di Helsinki che dicono che ha circa 350.000 utenti attivi da quasi tutti i paesi.
Il sito ha recentemente facilitato scambi per un valore di 72 milioni di dollari (53,84 milioni di sterline) a settimana e potrebbe superare il valore di 1 miliardo di dollari di transazioni di bitcoin quest'anno, secondo Nikolaus Kangas, il suo 31enne amministratore delegato. Suo fratello maggiore Jeremias, un programmatore, ha fondato LocalBitcoins cinque anni fa. Ora ha circa 15 dipendenti e sta cercando di assumerne altri.
Ecco come funziona: Acquirenti e venditori di Bitcoin mettono annunci su LocalBitcoins. Il sito web tiene i bitcoin di un venditore in deposito a garanzia. Un venditore li rilascia ad un acquirente dopo essere stato pagato. LocalBitcoins raccoglie una tassa dell'uno per cento in bitcoins per ogni transazione completata. Quest'anno queste commissioni possono arrivare a più di 10 milioni di dollari di bitcoin.
Molti dei clienti sono sconosciuti ai due finlandesi. Fornire l'identificazione è volontario. Nikolaus Kangas ha detto che circa il 70 per cento dei clienti attivi fornisce dettagli di identificazione; il resto fornisce solo un nome utente e un indirizzo e-mail.
"Al momento non lo richiediamo", ha detto. "Stiamo considerando di rendere l'ID obbligatorio".
Mentre alcuni venditori di LocalBitcoins richiedono agli acquirenti di bitcoin di identificarsi, alcuni hanno apertamente pubblicizzato che non lo fanno. "Accetto fondi senza alcun controllo di sicurezza", ha dichiarato un venditore che è andato con il nome utente "wmarbitr" e pubblicizzato in russo e inglese. Il sito web ha detto che aveva condotto più di 3.000 scambi confermati su LocalBitcoins con più di 4.200 acquirenti e venditori. Il sito web ha successivamente detto che l'account è stato "bannato dallo staff".
L'ex procuratore federale degli Stati Uniti Kathryn Haun ha detto che la politica di LocalBitcoins di non richiedere ai suoi utenti di fornire l'identificazione può causare problemi per le forze dell'ordine. "Diventa davvero difficile rintracciare le identità di queste persone, in assenza di sorveglianza fisica", ha detto.
